Пакистанские власти раскрыли международную сеть мошенничества с криптовалютой на сумму 60 миллионов долларов. Власти заявили, что провели операцию по пресечению деятельности организаторов нескольких нерегулируемых торговых схем, арестовав более 34 подозреваемых.
Эти события происходят на фоне продолжающегося перехода страны к формальному режиму регулирования криптовалют и мер по открытию отрасли для лицензированных глобальных компаний.
Операция, проведенная Национальным агентством по расследованию киберпреступлений (NCCIA), была направлена против сети, обвиняемой в управлении мошенническими платформами для инвестиций в криптовалюту и иностранную валюту, которые обманывали жертв как внутри страны, так и за рубежом.
Пакистанские власти заявили, что группа продвигала свои мошеннические схемы в социальных сетях, заманивая пользователей обещаниями высокой прибыли.
Правоохранительные органы задержали сеть мошенничества с криптовалютой
По данным пакистанских властей, сначала жертвам показывали сфабрикованные доказательства прибыли, чтобы внушить им доверие, а затем под различными предлогами требовали уплаты дополнительных сборов. После того как жертвы вносили крупные суммы, злоумышленники блокировали их счета и похищали средства.
Полученные средства проходили через несколько банковских счетов, прежде чем были переведены в цифровые активы, а затем вывезены за пределы страны.
Эта последняя инициатива знаменует собой важный шаг со стороны правоохранительных органов в рамках более широких усилий по искоренению нерегулируемой трансграничной деятельности, которая процветала в отсутствие регулирования в криптоиндустрии Пакистана.
Эта операция также проводится на фоне внедрения Исламабадом новой системы лицензирования виртуальных активов под управлением специального регулирующего органа — Пакистанского управления по регулированию виртуальных активов ( PVARA ). Перед этим органом поставлена задача обеспечить формальный надзор за деятельностью в сфере криптовалют.
PVARA также поручено уделять особое внимание вопросам лицензирования, контроля за отмыванием денег и защиты прав потребителей.
Меры по обеспечению соблюдения законодательства и внедрение нормативных актов указывают на четкую стратегию. Власти активно работают над пресечением деятельности незаконных операторов, одновременно создавая легальный путь для крупных, добросовестных компаний к выходу на один из самых активных криптовалютных рынков в мире.
По словам Билала бин Сакиба, председателя PVARA, усилия PVARA окажут поддержку 40 миллионам пользователей на рынке.
Пакистан продолжает активно развиваться в криптоиндустрии
Помимо усиления регулирования и борьбы с незаконными операциями, PVARA выдала Binance и HTX сертификаты об отсутствии возражений (NOC). Эти сертификаты позволят обеим компаниям начать процесс лицензирования. Ожидается, что они зарегистрируются в национальной системе борьбы с отмыванием денег, что подготовит их к подаче полной заявки на лицензирование.
«Этот поэтапный подход позволяет нам начать предоставлять зарегистрированные в соответствии с требованиями AML трансграничные услуги пользователям из Пакистана, одновременно продолжая тесное сотрудничество с PVARA для получения полной авторизации», — говорится в заявлении Binance .
Согласно предыдущему Cryptopolitan Согласно сообщениям , Пакистан также подписал меморандум о взаимопонимании с Binance . В соответствии с условиями соглашения, биржа, как ожидается, будет оказывать стране консультативную помощь в процессе подготовки к токенизации государственных активов на сумму до 2 миллиардов долларов.
Binance предоставит экспертные знания в области распределения казначейских векселей и товарных резервов на основе технологии блокчейн, включая газ, металлы и другие сырьевые товары.
Кроме того, Пакистан недавно объявил о планах запустить свою первую стабильную криптовалюту, продолжая рассматривать возможность запуска цифровой валюты центрального банка (CBDC).
«Мы хотим быть в авангарде этих цифровых финансовых инноваций, которые сейчас происходят. Зачем нам быть в конце, когда у нас есть ресурсы и возможности для внедрения?» — сказал Билал Бин Сакиб.
