Пакистан разрушил сеть криптомошенничества на $60 млн

Пакистанские власти разрушили международную сеть криптомошенничества на 60 млн долларов. По словам властей, они провели зачистку противников нескольких нерегулируемых торговых схем, арестовав более 34 подозреваемых.

Это событие происходит на фоне продолжения страной перехода к официальному режиму регулирования криптовалют в рамках усилий по открытию отрасли для лицензированных глобальных компаний.

Операцию возглавило Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA), нацеленное на сеть, обвиняемую в работе мошеннических платформ для инвестиций в криптовалюты и валюту, которые нацеливались на жертв как на местном, так и на международном уровне.

Пакистанские власти заявили, что группа продвигала свои мошеннические схемы в социальных сетях, заманивая пользователей обещанием высокой доходности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали сеть криптомошенничества

По данным пакистанских властей, жертвам изначально показывали поддельные доказательства прибыли, чтобы укрепить их доверие, после чего их просили оплатить дополнительные сборы под различными предлогами. Как только жертвы переводят крупные суммы, злоумышленники блокируют их счета и похищают средства.

Доходы перенаправлялись через несколько банковских счетов, прежде чем были конвертированы в цифровые активы и переведены через границы.

Последнее усилие знаменует собой важный шаг правоохранительных органов в рамках более широких усилий по устранению нерегулируемой трансграничной деятельности, которая процветала в отсутствие регулирования в криптоиндустрии Пакистана.

Арест также произошел на фоне внедрения в Исламабаде нового режима лицензирования виртуальных активов под эгидой специализированного регулятора — Управления по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA). На этот орган возложена задача привести криптодеятельность под формальный надзор.

PVARA также поручено сосредоточиться на лицензировании, контроле борьбы с отмыванием денег и защите прав потребителей.

Действия по enforcement и внедрение регулирования указывают на четкую стратегию. Власти агрессивно действуют, чтобы закрыть нелегальных операторов, одновременно создавая легальный путь для крупных, соответствующих требованиям компаний, чтобы войти на один из самых активных крипторынков в мире.

По словам Билала Бина Сакиба, председателя PVARA, усилия PVARA окажут поддержку базе из 40 миллионов пользователей на рынке.

Пакистан продолжает делать шаги в криптоиндустрии

Помимо регуляторных усилий и enforcement против нелегальных акторов, PVARA выдала сертификаты о несогласии (NOC) для Binance и HTX. Эти сертификаты позволят обеим компаниям начать процессы лицензирования. Ожидается, что они зарегистрируются в системе борьбы с отмыванием денег страны, что подготовит их к подаче заявки на полное лицензирование.

«Этот поэтапный подход позволяет нам начать предоставление трансграничных услуг с регистрацией в AML для пакистанских пользователей, пока мы продолжаем тесно сотрудничать с PVARA ради получения полного разрешения», — заявила Binance в заявлении.

Согласно предыдущему отчету Cryptopolitan, Пакистан также подписал меморандум о взаимопонимании (MoU) с Binance. В рамках соглашения от биржи ожидается предоставление консультаций стране по мере подготовки к исследованию возможности токенизации активов государственной собственности на сумму до 2 млрд долларов.

Binance предоставит экспертизу в области распределения казначейских векселей и товарных резервов на основе блокчейна, включая газ, металлы и сырьевые товары.

Кроме того, Пакистан недавно объявил о планах запуска своего первого стейблкоина, продолжая при этом нацеливаться на запуск цифровой валюты центрального банка (CBDC).

«Мы хотим быть в авангарде этой финансовой цифровой инновации. Почему мы должны быть в хвосте, когда у нас есть потенциал и уровень внедрения?» — сказал Билал Бин Сакиб.