Inversor temprano Bitcoin encarcelado por informar falsamente ganancias en criptomonedas en una venta de BTC de $ 4 millones

Un inversor Bitcoin de Texas se ha convertido en la primera persona en ser encarcelada por no declarar sus ganancias en criptomonedas. El individuo en cuestión fue sentenciado hoy a dos años de prisión por presentar una declaración de impuestos que falsamente subestimó sus ganancias de capital por la venta de $3.7 millones en Bitcoin.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, un inversor Bitcoin con sede en Texas, “declaró falsamente menos ganancias de capital (realizadas)” obtenidas al vender Bitcoin por valor de 3,7 millones de dólares entre 2017 y 2019. 

En un informe publicado el 12 de diciembre, el Departamento de Justicia declaró: “Todos los contribuyentes deben informar sobre cualquier producto de venta y ganancias o pérdidas derivadas de la venta de criptomonedas, como Bitcoin, en una declaración de impuestos”

El inversor Bitcoin se enorgullece de jugar con el gobierno

Según los detalles proporcionados en un tribunal estadounidense, Frank Richard Ahlgren comenzó a invertir en Bitcoin en 2011. Luego, Ahlgren usó sus cuentas de Coinbase para adquirir aproximadamente 1.366 bitcoinen 2015. 

El precio más alto de venta de Bitcoinese año fue de aproximadamente $495.56. Ahlgren vendió aproximadamente 640 Bitcoinen octubre de 2017, a un precio aproximado de $5,807.53 por Bitcoin, por un total de $3.7 millones. 

Ahlgren presentó a su contador un resumen falso de sus ganancias y pérdidas por la venta de sus criptomonedas al momento de preparar su declaración de impuestos federales de 2017. Para ocultar la magnitud de sus ganancias, Ahlgren afirmó haber comprado los Bitcoina precios significativamente superiores a los que realmente pagó.

“Frank Ahlgren III ganó millones comprando y vendiendo Bitcoin”, declaró el fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. “Pero en lugar de pagar los impuestos que sabía que debía, mintió a su contador sobre el alcance de gran parte de sus ganancias y trató de ocultar otra parte mediante sofisticadas técnicas diseñadas para ocultar sus transacciones en la cadena de bloques Bitcoin . Esta conducta le valió hoy una condena de dos años” 

En 2018 y 2019, Ahlgren vendió Bitcoinpor más de 650.000 dólares, pero no reveló estas ventas en sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2019. En esta ocasión, ocultó la información al tener varias billeteras.

También utilizó intermediarios para ocultar al individuo que realizó la transacción y se reunió con una persona en persona para intercambiar bitcoinpor cash. Y eso no fue todo. Debido a su éxito al evadir la ley, en mayo de 2014, Ahlgren publicó en su blog sobre su conocimiento de los mezcladores como una forma de añadir anonimato a las transacciones Bitcoin .

La decisión del tribunal

Según Lucy Tan, agente especial interina a cargo de la Oficina de Campo de Houston del IRS-Investigación Criminal (IRS-CI), Ahlgren recibirá una pena de prisión. Además de la sentencia, el juez federal Robert Pitman, del Distrito Oeste de Texas, ordenó que Ahlgren sea sometido a un año de libertad supervisada y pague $1,095,031 en concepto de restitución a Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Biden, ha intentado reprimir a cualquier entidad o individuo del sector de las criptomonedas que se considere lo suficientemente inteligente como para burlar el sistema. Las advertencias han sido abundantes durante la gestión de Gary Gensler en la SEC.

El agente especial interino a cargo emitió una advertencia, diciendo: “Este caso marca el primer procesamiento penal por evasión fiscal centrado exclusivamente en criptomonedas. Dado que los precios de las criptomonedas son altos, también lo es la tentación de no pagar impuestos sobre su venta. Evite la tentación y evite la cárcel federal”.

El tribunal afirmó que el caso sirve como testimonio del hecho de que nadie está exento de la ley. 

Lucy Tan añade: «Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley. Mi equipo de Investigación Criminal del IRS cuenta con la experiencia y las herramientas necesarias para tracla actividad financiera, ya sea que involucre dólares, pesos o criptomonedas» 

El IRS-CI y la Oficina del Fiscal General de Texas están investigando el caso.

El subdirector Michael C. Boteler, la abogada litigante Mary Frances Richardson de la División de Impuestos y el fiscal federal adjunto William R. Harris para el Distrito Oeste de Texas están procesando el caso.