Inversor temprano de Bitcoin encarcelado por informar falsamente ganancias de criptomonedas en una venta de BTC de $4M

Un inversor de Bitcoin de Texas se ha convertido en la primera persona en ser encarcelada por no revelar ganancias de criptomonedas. El individuo en cuestión fue sentenciado a dos años de prisión hoy por presentar una declaración de impuestos que informaba falsamente sus ganancias de capital por la venta de $3,7 millones en Bitcoin.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, un inversor de Bitcoin con sede en Texas, «informó falsamente a la baja las ganancias de capital (realizadas)» obtenidas al vender Bitcoin por valor de $3,7 millones entre 2017 y 2019. 

En un informe publicado el 12 de diciembre, el Departamento de Justicia declaró: «Todos los contribuyentes están obligados a informar cualquier producto de venta y ganancias o pérdidas de la venta de criptomonedas, como Bitcoin, en una declaración de impuestos».

Inversor de Bitcoin se enorgullece de engañar al gobierno

Según los detalles proporcionados en un tribunal de EE. UU., Frank Richard Ahlgren comenzó inició su inversión en Bitcoin en 2011. Ahlgren luego utilizó sus cuentas de Coinbase para adquirir aproximadamente 1.366 bitcoins en 2015. 

El precio más alto al que se vendieron los Bitcoins ese año fue de aproximadamente $495,56. Ahlgren vendió aproximadamente 640 Bitcoins en octubre de 2017, a un precio de aproximadamente $5.807,53 por Bitcoin, por un total de $3,7 millones. 

Ahlgren presentó un resumen falso de sus ganancias y pérdidas por la venta de sus criptomonedas a su contador cuando llegó el momento de preparar su declaración de impuestos federales de 2017. Para ocultar la magnitud total de sus ganancias, Ahlgren afirmó que había comprado los Bitcoins a precios significativamente más altos de los que realmente pagó.

«Frank Ahlgren III ganó millones comprando y vendiendo Bitcoins», dijo el Subprocurador Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. «Pero en lugar de pagar los impuestos que sabía que debía, mintió a su contador sobre la magnitud de una gran parte de sus ganancias y buscó ocultar otra parte de sus beneficios mediante técnicas sofisticadas diseñadas para oscurecer sus transacciones en la blockchain de Bitcoin. Esa conducta le valió hoy una sentencia de dos años». 

En 2018 y 2019, Ahlgren vendió Bitcoins por más de $650.000 pero no reveló estas ventas en sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2019. Esta vez, ocultó la información utilizando múltiples billeteras.

También utilizó intermediarios para ocultar a la persona que ejecutó la transacción y se reunió con una persona en persona para intercambiar bitcoins por efectivo. Eso no fue todo. Debido a su «éxito» en eludir la ley, en mayo de 2014, Ahlgren escribió en su blog sobre su conocimiento de las mezcladoras (mixers) como formas de añadir anonimato a las transacciones de Bitcoin.

La decisión del tribunal

Según la Agente Especial a Cargo Interina Lucy Tan de la Oficina de Campo de Houston de la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Ahlgren recibirá una sentencia de prisión. Además de su sentencia, el Juez del Tribunal Distrital de EE. UU. Robert Pitman para el Distrito Oeste de Texas ordenó que Ahlgren esté sujeto a un año de libertad vigilada y pague $1.095.031 en restitución a los Estados Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos, bajo Biden, ha buscado hacer cumplir la ley contra cualquier entidad o individuo de criptomonedas que se considere lo suficientemente inteligente como para vencer a sistema. Las advertencias han sido abundantes bajo Gary Gensler de la SEC.

La Agente Especial a Cargo Interina emitió una declaración de advertencia, diciendo: «Este caso marca la primera acusación criminal por evasión de impuestos centrada únicamente en criptomonedas. A medida que los precios de las criptomonedas son altos, también lo es la tentación de no pagar impuestos por su venta. Evite la tentación y evite la prisión federal».

El tribunal afirmó que el caso sirve como testimonio del hecho de que nadie está exento de la ley. 

Lucy Tan añade: «Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley. Mi equipo de Investigación Criminal del IRS tiene la experiencia y las herramientas para rastrear la actividad financiera, ya sea que involucre dólares, pesos o criptomonedas». 

El IRS-CI y la Oficina del Fiscal General de Texas están investigando el caso.

El Jefe Asistente Michael C. Boteler, la Abogada de Litigios Mary Frances Richardson de la División de Impuestos y la Abogada Asistente de EE. UU. William R. Harris para el Distrito Oeste de Texas están enjuiciando el caso.