Investidor pioneiro Bitcoin é preso por declarar falsamente ganhos com criptomoedas em venda de BTC no valor de US$ 4 milhões

Um investidor Bitcoin do Texas tornou-se a primeira pessoa a ser presa por não declarar seus ganhos com criptomoedas. O indivíduo em questão foi condenado a dois anos de prisão hoje por apresentar uma declaração de imposto de renda que subestimava falsamente seus ganhos de capital com a venda de US$ 3,7 milhões em Bitcoin.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, um investidor Bitcoin residente no Texas, "subestimou falsamente os ganhos de capital (realizados)" obtidos com a venda Bitcoin no valor de US$ 3,7 milhões entre 2017 e 2019. 

Em um relatório divulgado em 12 de dezembro, o Departamento de Justiça afirmou: "Todos os contribuintes são obrigados a declarar quaisquer receitas de venda e ganhos ou perdas com a venda de criptomoedas, como Bitcoin, em sua declaração de imposto de renda."

Investidor Bitcoin se orgulha de estar desempenhando um papel importante para o governo

Conforme informações fornecidas em um tribunal dos EUA, Frank Richard Ahlgren começou a investir em Bitcoin em 2011. Ahlgren então usou suas contas da Coinbase para adquirir aproximadamente 1.366 bitcoinem 2015. 

O preço mais alto pelo qual Bitcoinforam vendidos naquele ano foi de aproximadamente US$ 495,56. Ahlgren vendeu aproximadamente 640 Bitcoinem outubro de 2017, a um preço de aproximadamente US$ 5.807,53 por Bitcoin, totalizando US$ 3,7 milhões. 

Ahlgren apresentou um resumo falso de seus ganhos e perdas com a venda de suas criptomoedas ao seu contador quando chegou a hora de preparar sua declaração de imposto de renda federal de 2017. Para ocultar a extensão total de seu lucro, Ahlgren alegou ter comprado os Bitcoina preços significativamente mais altos do que os que realmente pagou.

“Frank Ahlgren III ganhou milhões comprando e vendendo Bitcoin”, disse o Subprocurador-Geral Interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça. “Mas, em vez de pagar os impostos que sabia serem devidos, ele mentiu para seu contador sobre a extensão de grande parte de seus ganhos e tentou ocultar outra parcela de seus lucros por meio de técnicas sofisticadas projetadas para obscurecer suas transações na blockchain Bitcoin . Essa conduta lhe rendeu hoje uma sentença de dois anos.” 

Em 2018 e 2019, Ahlgren vendeu Bitcoinpor mais de US$ 650.000, mas não declarou essas vendas em suas declarações de imposto de renda de 2018 e 2019. Desta vez, ele ocultou a informação utilizando múltiplas carteiras digitais.

Ele também usou intermediários para ocultar a identidade do indivíduo que executou a transação e encontrou-se pessoalmente com uma pessoa para trocar bitcoinpor cash. Mas não foi só isso. Devido ao seu "sucesso" em burlar a lei, em maio de 2014, Ahlgren escreveu em seu blog sobre seu conhecimento de mixers como forma de adicionar anonimato às transações Bitcoin .

A decisão do tribunal

De acordo com a agente especial interina Lucy Tan, do escritório de campo de Houston da Divisão de Investigações Criminais do IRS (IRS-CI), Ahlgren receberá uma sentença de prisão. Além da sentença, o juiz Robert Pitman, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste do Texas, determinou que Ahlgren fique sujeito a um ano de liberdade supervisionada e pague US$ 1.095.031 em restituição aos Estados Unidos.

O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Biden, tem buscado reprimir qualquer entidade ou indivíduo do ramo das criptomoedas que se considere inteligente o suficiente para burlar o sistema. Os alertas têm sido abundantes sob a gestão de Gary Gensler na SEC.

O agente especial responsável interino emitiu um alerta, afirmando: “Este caso marca o primeiro processo criminal por sonegação fiscal centrado exclusivamente em criptomoedas. Como os preços das criptomoedas estão altos, a tentação de não pagar impostos sobre sua venda também é grande. Evite a tentação e evite a prisão federal.”

O tribunal afirmou que o caso serve como prova de que ninguém está isento da lei. 

Lucy Tan acrescenta: “Este caso demonstra que ninguém está acima da lei. Minha equipe na Divisão de Investigações Criminais do IRS possui a experiência e as ferramentas necessárias para tracatividades financeiras, sejam elas envolvendo dólares, pesos ou criptomoedas.” 

O IRS-CI e o Gabinete do Procurador-Geral do Texas estão investigando o caso.

O chefe adjunto Michael C. Boteler, a advogada Mary Frances Richardson, da Divisão Tributária, e o procurador federal adjunto William R. Harris, do Distrito Oeste do Texas, estão atuando na acusação do caso.