Investidor inicial de Bitcoin preso por relatar falsamente ganhos de cripto em venda de BTC de $4M
- Um investidor em Bitcoin foi condenado a dois anos de prisão por não declarar todos os seus ganhos de capital em criptomoedas.
- Ele foi condenado a um ano de liberdade vigiada e ordenado a pagar US$ 1.095.031 em restituição aos Estados Unidos.
- A Divisão de Investigação Criminal do IRS alerta os investidores em criptomoedas, afirmando que possui ferramentas e expertise para monitorar transações financeiras.
Um investidor de Bitcoin do Texas tornou-se a primeira pessoa a ser presa por não divulgar ganhos de cripto. O indivíduo em questão foi condenado a dois anos de prisão hoje por apresentar uma declaração de impostos que subdeclarava falsamente seus ganhos de capital provenientes da venda de $3,7 milhões em Bitcoin.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, um investidor de Bitcoin baseado no Texas, “subdeclarou falsamente os ganhos de capital (realizados)” obtidos pela venda de Bitcoin no valor de $3,7 milhões entre 2017 e 2019.
Em um relatório divulgado em 12 de dezembro, o Departamento de Justiça afirmou: “Todos os contribuintes são obrigados a declarar quaisquer receitas de venda e ganhos ou perdas provenientes da venda de criptomoedas, como Bitcoin, em uma declaração de impostos.”
Investidor de Bitcoin se orgulha de enganar o governo
De acordo com os detalhes fornecidos em um tribunal dos EUA, Frank Richard Ahlgren começou investiu em Bitcoin em 2011. Ahlgren então usou suas contas da Coinbase para adquirir aproximadamente 1.366 bitcoins em 2015.
O preço mais alto pelo qual os Bitcoins foram vendidos naquele ano foi de aproximadamente $495,56. Ahlgren vendeu aproximadamente 640 Bitcoins em outubro de 2017, a um preço de aproximadamente $5.807,53 por Bitcoin, totalizando $3,7 milhões.
Ahlgren submeteu um resumo falso de seus ganhos e perdas provenientes da venda de suas criptomoedas ao seu contador quando chegou a hora de preparar sua declaração de imposto de renda federal de 2017. Para ocultar a extensão total de seu ganho, Ahlgren alegou que comprou os Bitcoins a preços significativamente mais altos do que realmente pagou.
“Frank Ahlgren III ganhou milhões comprando e vendendo Bitcoins”, disse Stuart M. Goldberg, Procurador Adjunto Interino do Departamento de Justiça da Divisão de Impostos. “Mas, em vez de pagar os impostos que sabia que devia, ele mentiu para seu contador sobre a extensão de uma grande parte de seus ganhos e procurou ocultar outra parte de seus lucros por meio de técnicas sofisticadas projetadas para obscurecer suas transações na blockchain do Bitcoin. Essa conduta rendeu-lhe hoje uma sentença de dois anos.”
Em 2018 e 2019, Ahlgren vendeu Bitcoins por mais de $650.000, mas não divulgou essas vendas em suas declarações de impostos de 2018 e 2019. Desta vez, ele ocultou as informações usando várias carteiras.
Ele também usou intermediários para ocultar a pessoa que executou a transação e encontrou um indivíduo pessoalmente para trocar bitcoins por dinheiro. Isso não foi tudo. Devido ao seu ‘sucesso’ em contornar a lei, em maio de 2014, Ahlgren escreveu um blog sobre seu conhecimento de misturadores (mixers) como formas de adicionar anonimato às transações de Bitcoin.
A decisão do tribunal
De acordo com a Agente Especial Interina Chefe Lucy Tan do Escritório de Campo de Houston da Investigação Criminal do IRS (IRS-CI), Ahlgren receberá uma sentença de prisão. Além de sua sentença, o Juiz do Tribunal Distrital dos EUA Robert Pitman para o Distrito Ocidental de Texas determinou que Ahlgren esteja sujeito a um ano de liberdade condicional e pague $1.095.031 em restituição aos Estados Unidos.
O governo dos Estados Unidos, sob Biden, procurou reprimir qualquer entidade ou indivíduo de cripto que se considere esperto o suficiente para vencer o sistema. Os avisos têm sido abundantes sob Gary SEC de Gensler.
A Agente Especial Interina Chefe fez uma declaração de aviso, dizendo: “Este caso marca a primeira acusação criminal de evasão de impostos centrada exclusivamente em criptomoedas. Como os preços das criptomoedas estão altos, também é grande a tentação de não pagar impostos sobre sua venda. Evite a tentação e evite a prisão federal.”
O tribunal afirmou que o caso serve como um testemunho de que ninguém está isento da lei.
Lucy Tan acrescenta: “Este caso demonstra que ninguém está acima da lei. Minha equipe da Investigação Criminal do IRS tem a experiência e as ferramentas para rastrear atividades financeiras, seja envolvendo dólares, pesos ou criptomoeda.”
O IRS-CI e o Escritório do Procurador-Geral do Texas estão investigando o caso.
O Chefe Assistente Michael C. Boteler, a Advogada de Julgamento Mary Frances Richardson da Divisão de Impostos e o Advogado Assistente dos EUA William R. Harris para o Distrito Ocidental do Texas estão processando o caso.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
