Früher Bitcoin-Investor wegen falscher Meldung von Krypto-Gewinnen bei einem 4-Mio.-US-Dollar-BTC-Verkauf inhaftiert

Ein Bitcoin-Investor aus Texas ist die erste Person, die wegen unterlassener Offenlegung von Krypto-Gewinnen inhaftiert wurde. Die betreffende Person wurde heute zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil sie eine Steuererklärung eingereicht hat, die ihre Kapitalgewinne aus dem Verkauf von 3,7 Millionen US-Dollar an Bitcoin falsch niederschlug.

Laut dem US-Justizministerium (DOJ) hat Frank Richard Ahlgren III, ein in Texas ansässiger Bitcoin-Investor, „die (realisierten) Kapitalgewinne“ aus dem Verkauf von 3,7 Millionen US-Dollar an Bitcoin zwischen 2017 und 2019 „falsch niedergeschlagen“. 

In einem am 12. Dezember veröffentlichten Bericht erklärte das Justizministerium: „Alle Steuerzahler sind verpflichtet, alle Verkaufserlöse und Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin in einer Steuererklärung anzugeben.“

Bitcoin-Investor ist stolz darauf, die Regierung zu spielen

Laut den in einem US-Gericht bereitgestellten Details hat Frank Richard Ahlgren ein 2011 in Bitcoin investiert. Ahlgren nutzte dann seine Coinbase-Konten, um 2015 etwa 1.366 Bitcoin zu erwerben. 

Der höchste Preis, für den Bitcoins in diesem Jahr verkauft wurden, lag bei etwa 495,56 US-Dollar. Ahlgren verkaufte im Oktober 2017 etwa 640 Bitcoin zu einem Preis von etwa 5.807,53 US-Dollar pro Bitcoin, was insgesamt 3,7 Millionen US-Dollar ergab. 

Als es Zeit war, seine Bundes-Einkommensteuererklärung für 2017 vorzubereiten, reichte Ahlgren seinem Steuerberater eine gefälschte Zusammenfassung seiner Gewinne und Verluste aus dem Verkauf seiner Krypto-Assets ein. Um das volle Ausmaß seines Gewinns zu verschleiern, behauptete Ahlgren, er habe die Bitcoin zu deutlich höheren Preisen gekauft, als er tatsächlich gezahlt hatte.

„Frank Ahlgren III hat Millionen mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoins verdient“, sagte der geschäftsführende stellvertretende Generalstaatsanwalt Stuart M. Goldberg aus der Steuerabteilung des Justizministeriums. „Aber statt die Steuern zu zahlen, von denen er wusste, dass sie fällig waren, log er seinen Steuerberater über das Ausmaß eines großen Teils seiner Gewinne an und versuchte, einen weiteren Teil seiner Gewinne durch ausgeklügelte Techniken zu verschleiern, die darauf abzielten, seine Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain zu verschleiern. Dieses Verhalten hat ihm heute eine zweijährige Strafe eingebracht.“ 

In den Jahren 2018 und 2019 verkaufte Ahlgren Bitcoin für mehr als 650.000 US-Dollar, gab diese Verkäufe jedoch nicht in seinen Steuererklärungen für 2018 und 2019 an. Diesmal verschleierte er die Informationen, indem er mehrere Wallets nutzte.

Er nutzte auch Vermittler, um die Person zu verschleiern, die die Transaktion ausführte, und traf eine Person persönlich, um Bitcoin gegen Bargeld zu tauschen. Das war noch nicht alles. Aufgrund seines „Erfolgs“ bei der Umgehung des Gesetzes bloggte Ahlgren im Mai 2014 über sein Wissen über Mixer als Mittel zur Hinzufügung von Anonymität zu Bitcoin-Transaktionen.

Die Entscheidung des Gerichts

Laut der geschäftsführenden Sonderagentin Lucy Tan vom IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) Houston Field Office wird Ahlgren eine Gefängnisstrafe erhalten. Zusätzlich zu seiner Strafe hat US-Bezirksrichter Robert Pitman für den Western District of Texas verordnet, dass Ahlgren einem Jahr bewährungsausgesetzter Entlassung unterliegt und 1.095.031 US-Dollar an Schadensersatz an die Vereinigten Staaten zahlt.

Die US-Regierung unter Biden hat versucht, gegen jede Krypto-Entität oder jeden einzelnen Akteur vorzugehen, der sich für klug genug hält, die Systemzu umgehen. Warnungen waren unter Gary Genslers SEC.

Die geschäftsführende Sonderagentin gab eine Warnung ab und sagte: „Dieser Fall markiert die erste strafrechtliche Steuerhinterziehungsklage, die sich ausschließlich auf Kryptowährungen bezieht. Da die Preise für Krypto hoch sind, ist auch die Versuchung groß, keine Steuern auf den Verkauf zu zahlen. Vermeiden Sie die Versuchung und vermeiden Sie das Bundesgefängnis.“

Das Gericht betonte, dass der Fall als Beleg dafür dient, dass niemand von der Gesetzgebung ausgenommen ist. 

Lucy Tan fügt hinzu: „Dieser Fall zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht. Mein Team bei IRS Criminal Investigation verfügt über die Expertise und die Werkzeuge, um finanzielle Aktivitäten zu verfolgen, egal ob es um Dollar, Pesos oder Kryptowährungen geht.“ 

Das IRS-CI und das Büro des Generalstaatsanwalts von Texas untersuchen den Fall.

Der stellvertretende Chief Michael C. Boteler, die Prozessanwältin Mary Frances Richardson aus der Steuerabteilung und der stellvertretende US-Staatsanwalt William R. Harris für den Western District of Texas verfolgen den Fall.