Früher Bitcoin Investor wegen falscher Angaben zu Kryptogewinnen aus einem 4-Millionen-Dollar-BTC-Verkauf inhaftiert

Ein Bitcoin Investor aus Texas ist als erster Mensch wegen Nichtangabe von Kryptogewinnen inhaftiert worden. Der Mann wurde heute zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er in seiner Steuererklärung seine Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Bitcoinim Wert von 3,7 Millionen US-Dollar fälschlicherweise zu niedrig angegeben hatte.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) hat Frank Richard Ahlgren III, ein in Texas ansässiger Bitcoin Investor, die durch den Verkauf Bitcoin im Wert von 3,7 Millionen Dollar zwischen 2017 und 2019 erzielten realisierten Kapitalgewinne „fälschlicherweise zu niedrig angegeben“. 

In einem am 12. Dezember veröffentlichten Bericht erklärte das US-Justizministerium: „Alle Steuerzahler sind verpflichtet, alle Verkaufserlöse sowie Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoinin ihrer Steuererklärung anzugeben.“

Bitcoin Investor ist stolz darauf, die Regierung zu spielen

Laut Angaben eines US-Gerichts begann mit Investitionen in Bitcoin Anschließend nutzte Ahlgren seine Coinbase-Konten, um im Jahr 2015 etwa 1.366 bitcoin. 

Der höchste Preis, zu dem Bitcoinin diesem Jahr verkauft wurden, lag bei etwa 495,56 US-Dollar. Ahlgren verkaufte im Oktober 2017 etwa 640 Bitcoinzu einem Preis von etwa 5.807,53 US-Dollar pro Bitcoin, was einem Gesamterlös von 3,7 Millionen US-Dollar entspricht. 

Als Ahlgren seine US-amerikanische Einkommensteuererklärung für 2017 erstellte, reichte er bei seinem Steuerberater eine gefälschte Aufstellung seiner Gewinne und Verluste aus dem Verkauf seiner Kryptowährungen ein. Um den tatsächlichen Gewinn zu verschleiern, behauptete Ahlgren, die Bitcoinzu deutlich höheren Preisen erworben zu haben, als er tatsächlich bezahlt hatte.

„Frank Ahlgren III verdiente Millionen mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin“, sagte Stuart M. Goldberg, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Steuerabteilung des US-Justizministeriums. „Anstatt jedoch die ihm bekannten Steuern zu zahlen, log er seinen Steuerberater über die Höhe eines Großteils seiner Gewinne an und versuchte, einen weiteren Teil seiner Gewinne durch ausgeklügelte Techniken zu verbergen, die seine Transaktionen auf der Bitcoin Blockchain verschleiern sollten. Für dieses Verhalten wurde er heute zu zwei Jahren Haft verurteilt.“ 

In den Jahren 2018 und 2019 verkaufte Ahlgren Bitcoinim Wert von über 650.000 US-Dollar, gab diese Verkäufe jedoch in seinen Steuererklärungen für diese Jahre nicht an. Dieses Mal verschleierte er die Informationen durch die Nutzung mehrerer Wallets.

Er nutzte außerdem Mittelsmänner, um die Person, die die Transaktion durchführte, zu verschleiern, und traf sich persönlich mit einer Person, um bitcoingegen cashzu tauschen. Doch damit nicht genug. Aufgrund seines „Erfolgs“ bei der Umgehung des Gesetzes bloggte Ahlgren im Mai 2014 über sein Wissen über Mixer als Mittel zur Anonymisierung von Bitcoin Transaktionen.

Die Entscheidung des Gerichts

Laut Lucy Tan, kommissarische Leiterin der Steuerfahndung (IRS-CI) in Houston, wird Ahlgren zu einer Haftstrafe verurteilt. Zusätzlich zu seiner Haftstrafe ordnete Richter Robert Pitman vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas an, dass Ahlgren ein Jahr lang unter Bewährung steht und den Vereinigten Staaten eine Entschädigung in Höhe von 1.095.031 US-Dollar zahlen muss.

Die US-Regierung unter Biden hat versucht, gegen alle Krypto-Unternehmen und -Einzelpersonen vorzugehen, die sich für intelligent genug halten, das System zu überlisten. Unter Gary Genslers SEC gab es zahlreiche Warnungen .

Der kommissarische Leiter der Sonderermittlung gab eine Warnung ab: „Dieser Fall ist die erste Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung, die sich ausschließlich auf Kryptowährungen konzentriert. Da die Preise für Kryptowährungen hoch sind, ist auch die Versuchung groß, die Steuern auf deren Verkauf nicht zu zahlen. Widerstehen Sie dieser Versuchung und vermeiden Sie eine Haftstrafe.“

Das Gericht stellte fest, dass der Fall als Beweis dafür diene, dass niemand von dem Gesetz ausgenommen sei. 

Lucy Tan fügt hinzu: „Dieser Fall beweist, dass niemand über dem Gesetz steht. Mein Team bei der Steuerfahndung (IRS Criminal Investigation) verfügt über das Fachwissen und die Instrumente, um Finanzaktivitäten zu trac, egal ob es sich um Dollar, Pesos oder Kryptowährungen handelt.“ 

Die IRS-CI und die Generalstaatsanwaltschaft von Texas ermitteln in dem Fall.

Der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft, Michael C. Boteler, die Prozessanwältin Mary Frances Richardson von der Steuerabteilung und der stellvertretende US-Staatsanwalt William R. Harris für den westlichen Bezirk von Texas führen die Anklage.