Uno dei primi investitori Bitcoin è stato incarcerato per aver falsamente segnalato guadagni in criptovalute nella vendita di BTC per 4 milioni di dollari

Un investitore Bitcoin del Texas è diventato la prima persona a essere incarcerata per non aver dichiarato i guadagni derivanti dalle criptovalute. L'individuo in questione è stato condannato oggi a due anni di carcere per aver presentato una dichiarazione dei redditi in cui dichiarava falsamente i suoi guadagni in conto capitale derivanti dalla vendita di 3,7 milioni di dollari in Bitcoin.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, un investitore Bitcoin con sede in Texas, ha "falsamente sottostimato i guadagni in conto capitale (realizzati)" ottenuti vendendo Bitcoin per un valore di 3,7 milioni di dollari dal 2017 al 2019. 

In un rapporto pubblicato il 12 dicembre, il Dipartimento di Giustizia ha affermato: "Tutti i contribuenti sono tenuti a dichiarare nella dichiarazione dei redditi eventuali proventi derivanti dalla vendita di criptovalute, come Bitcoin"

L'investitore Bitcoin è orgoglioso di giocare al governo

Secondo i dettagli forniti da un tribunale statunitense, Frank Richard Ahlgren ha iniziato a investire in Bitcoin nel 2011. Ahlgren ha poi utilizzato i suoi account Coinbase per acquisire circa 1.366 bitcoinnel 2015. 

Il prezzo più alto a cui Bitcoinsono stati venduti quell'anno è stato di circa $ 495,56. Ahlgren ha venduto circa 640 Bitcoinnell'ottobre 2017, a un prezzo di circa $ 5.807,53 per Bitcoin, per un totale di $ 3,7 milioni. 

Ahlgren ha presentato al suo commercialista un falso riepilogo dei guadagni e delle perdite derivanti dalla vendita delle sue criptovalute al momento di preparare la dichiarazione dei redditi federale del 2017. Per nascondere l'entità del suo guadagno, Ahlgren ha affermato di aver acquistato i Bitcoina prezzi significativamente più alti di quelli effettivamente pagati.

"Frank Ahlgren III ha guadagnato milioni comprando e vendendo Bitcoin", ha dichiarato Stuart M. Goldberg, Procuratore Generale Aggiunto facente funzioni della Divisione Fiscale del Dipartimento di Giustizia. "Ma invece di pagare le tasse che sapeva di dover pagare, ha mentito al suo commercialista sull'entità di una gran parte dei suoi guadagni e ha cercato di nascondere un'altra fetta dei suoi profitti attraverso tecniche sofisticate progettate per oscurare le sue transazioni sulla blockchain Bitcoin . Questa condotta gli è costata oggi una condanna a due anni di carcere" 

Nel 2018 e nel 2019, Ahlgren ha venduto Bitcoinper oltre 650.000 dollari, ma non ha dichiarato queste vendite nelle sue dichiarazioni dei redditi del 2018 e del 2019. Questa volta, ha nascosto l'informazione possedendo più wallet.

Si è anche servito di intermediari per nascondere l'identità dell'individuo che ha eseguito la transazione e ha incontrato un individuo di persona per scambiare bitcoincon cashcontante. Non è tutto. Grazie al suo "successo" nell'aggirare la legge, nel maggio 2014, Ahlgren ha scritto un blog sulla sua conoscenza dei mixer come metodi per aggiungere anonimato alle transazioni Bitcoin .

La decisione della corte

Secondo l'agente speciale incaricato Lucy Tan dell'ufficio di Houston dell'IRS-Criminal Investigation (IRS-CI), Ahlgren riceverà una pena detentiva. Oltre alla pena, il giudice distrettuale statunitense Robert Pitman per il distretto occidentale del Texas ha imposto ad Ahlgren un anno di libertà vigilata e il pagamento di un risarcimento di 1.095.031 dollari agli Stati Uniti.

Il governo degli Stati Uniti, sotto la presidenza Biden, ha cercato di reprimere qualsiasi entità o individuo nel settore delle criptovalute che si ritenga abbastanza intelligente da aggirare il sistema. Gli avvertimenti sono stati numerosi sotto la guida di Gary Gensler alla SEC.

L'agente speciale responsabile ad interim ha rilasciato una dichiarazione di avvertimento, affermando: "Questo caso rappresenta il primo procedimento penale per evasione fiscale incentrato esclusivamente sulle criptovalute. Dato l'alto valore delle criptovalute, aumenta anche la tentazione di non pagare le tasse sulla loro vendita. Evitate la tentazione ed eviterete il carcere federale".

La corte ha affermato che il caso costituisce una prova del fatto che nessuno è esente dalla legge. 

Lucy Tan aggiunge: "Questo caso dimostra che nessuno è al di sopra della legge. Il mio team presso l'IRS Criminal Investigation ha le competenze e gli strumenti per tracle attività finanziarie, che si tratti di dollari, pesos o criptovalute" 

L'IRS-CI e l'ufficio del procuratore generale del Texas stanno indagando sul caso.

Il vice capo Michael C. Boteler, l'avvocato Mary Frances Richardson della divisione fiscale e il procuratore aggiunto degli Stati Uniti William R. Harris per il distretto occidentale del Texas stanno portando avanti il ​​caso.