Un investitore Bitcoin delle prime ore è stato condannato all'ergastolo per aver segnalato falsamente i guadagni crypto in una vendita di BTC da 4 milioni di dollari

Un investitore in Bitcoin del Texas è diventato la prima persona a essere imprigionata per non aver dichiarato i guadagni crypto. L'individuo in questione è stato condannato oggi a due anni di carcere per aver presentato una dichiarazione dei redditi che sottostimava falsamente i suoi guadagni in capitale dalla vendita di 3,7 milioni di dollari in Bitcoin.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, un investitore in Bitcoin con sede in Texas, "ha sottostimato falsamente i (realizzati) guadagni in capitale" ottenuti vendendo Bitcoin per un valore di 3,7 milioni di dollari dal 2017 al 2019. 

In un rapporto rilasciato il 12 dicembre, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato: "Tutti i contribuenti sono tenuti a dichiarare qualsiasi provento e guadagno o perdita dalla vendita di criptovalute, come Bitcoin, in una dichiarazione dei redditi."

L'investitore in Bitcoin si vanta di aver ingannato il governo

Secondo i dettagli forniti in un tribunale degli Stati Uniti, Frank Richard Ahlgren iniziato ha investito in Bitcoin nel 2011. Ahlgren ha poi utilizzato i suoi account Coinbase per acquisire circa 1.366 bitcoin nel 2015. 

Il prezzo più alto a cui sono stati venduti i Bitcoin quell'anno era di circa 495,56 dollari. Ahlgren ha venduto circa 640 Bitcoin nell'ottobre 2017, a un prezzo di circa 5.807,53 dollari per Bitcoin, per un totale di 3,7 milioni di dollari. 

Ahlgren ha inviato al suo commercialista un falso riepilogo dei suoi guadagni e perdite dalla vendita delle sue criptovalute quando è stato il momento di preparare la sua dichiarazione dei redditi federali del 2017. Per nascondere l'entità completa del suo guadagno, Ahlgren ha affermato di aver acquistato i Bitcoin a prezzi significativamente più alti di quelli che ha effettivamente pagato.

"Frank Ahlgren III ha guadagnato milioni acquistando e vendendo Bitcoin", ha dichiarato Stuart M. Goldberg, Sostituto Procuratore Generale Ad Interim della Divisione Tributaria del Dipartimento di Giustizia. "Ma invece di pagare le tasse che sapeva dovute, ha mentito al suo commercialista sull'entità di una grande parte dei suoi guadagni e ha cercato di nascondere un'altra fetta dei suoi profitti attraverso tecniche sofisticate progettate per oscurare le sue transazioni sulla blockchain di Bitcoin. Questa condotta gli è costata oggi una condanna a due anni di carcere." 

Nel 2018 e nel 2019, Ahlgren ha venduto Bitcoin per più di 650.000 dollari ma non ha dichiarato queste vendite nelle sue dichiarazioni dei redditi del 2018 e 2019. Questa volta, ha nascosto le informazioni utilizzando più portafogli.

Ha anche utilizzato intermediari per nascondere l'individuo che ha eseguito la transazione e ha incontrato una persona di persona per scambiare bitcoin con contanti. Non era tutto. A causa del suo "successo" nell'eludere la legge, nel maggio 2014, Ahlgren ha scritto un blog sulla sua conoscenza dei mixer come modi per aggiungere anonimismo alle transazioni Bitcoin.

La decisione del tribunale

Secondo l'Agente Speciale Ad Interim a Capo Lucy Tan dell'Ufficio sul Campo di Houston dell'IRS-Criminal Investigation (IRS-CI), Ahlgren riceverà una condanna al carcere. Oltre alla sua condanna, il Giudice del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti Robert Pitman per il Western District of Texas ha ordinato che Ahlgren sia soggetto a un anno di libertà vigilata e paghi 1.095.031 dollari di risarcimento agli Stati Uniti.

Il governo degli Stati Uniti, sotto Biden, ha cercato di reprimere qualsiasi entità o individuo crypto che si consideri abbastanza furbo da battere il sistema. Gli avvertimenti sono stati abbondanti sotto Gary Gensler della SEC.

L'Agente Speciale Ad Interim a Capo ha rilasciato un avvertimento, dicendo: "Questo caso segna la prima accusa penale per evasione fiscale incentrata esclusivamente sulle criptovalute. Poiché i prezzi delle crypto sono alti, alta è anche la tentazione di non pagare le tasse sulla loro vendita. Evita la tentazione ed evita il carcere federale."

Il tribunale ha affermato che il caso serve a testimoniare il fatto che nessuno è esente dalla legge. 

Lucy Tan aggiunge: "Questo caso dimostra che nessuno è al di sopra della legge. Il mio team dell'IRS Criminal Investigation ha l'esperienza e gli strumenti per tracciare l'attività finanziaria, che si tratti di dollari, pesos o criptovalute." 

L'IRS-CI e l'Ufficio del Procuratore Generale del Texas stanno indagando sul caso.

Il Sottocapo Michael C. Boteler, l'Avvocato del Processo Mary Frances Richardson della Divisione Tributaria e l'Avvocato degli Stati Uniti Assistente William R. Harris per il Western District del Texas stanno perseguendo il caso.