Un investitore Bitcoin del Texas è diventato la prima persona ad essere incarcerata per non aver rivelato i guadagni in criptovaluta. L'individuo in questione è stato condannato oggi a due anni di carcere per aver presentato una dichiarazione dei redditi che sottodichiarava falsamente le sue plusvalenze derivanti dalla vendita di 3,7 milioni di dollari in Bitcoin.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, un investitore Bitcoin con sede in Texas, "ha falsamente sottostimato le plusvalenze (realizzate)" ottenute vendendo Bitcoin per un valore di 3,7 milioni di dollari dal 2017 al 2019.
In un rapporto pubblicato il 12 dicembre, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato: "Tutti i contribuenti sono tenuti a segnalare eventuali proventi di vendita e guadagni o perdite derivanti dalla vendita di criptovalute, come Bitcoin, in una dichiarazione dei redditi."
L’investitore Bitcoin è orgoglioso di giocare con il governo
Secondo i dettagli forniti in un tribunale statunitense, Frank Richard Ahlgren ha iniziato a investire in Bitcoin nel 2011. Ahlgren ha poi utilizzato i suoi conti Coinbase per acquisire circa 1.366 bitcoin nel 2015.
Il prezzo più alto venduto da Bitcoinper quell'anno è stato di circa $ 495,56. Ahlgren ha venduto circa 640 Bitcoinnell'ottobre 2017, al prezzo di circa 5.807,53 dollari per Bitcoin, per un totale di 3,7 milioni di dollari.
Ahlgren ha presentato al suo commercialista un falso riepilogo dei suoi guadagni e perdite derivanti dalla vendita delle sue criptovalute quando è arrivato il momento di preparare la sua dichiarazione dei redditi federale del 2017. Per nascondere l'intera portata del suo guadagno, Ahlgren ha affermato di aver acquistato i Bitcoina prezzi significativamente più alti di quelli effettivamente pagati.
"Frank Ahlgren III ha guadagnato milioni comprando e vendendo Bitcoin", ha affermato il vice procuratore generale ad interim Stuart M. Goldberg della divisione fiscale del Dipartimento di Giustizia. “Ma invece di pagare le tasse che sapeva erano dovute, ha mentito al suo contabile sull’entità di gran parte dei suoi guadagni e ha cercato di nascondere un’altra parte dei suoi profitti attraverso tecniche sofisticate progettate per oscurare le sue transazioni sulla blockchain Bitcoin . Quel comportamento oggi gli è valso una condanna a due anni”.
Nel 2018 e nel 2019, Ahlgren ha venduto Bitcoinper più di 650.000 dollari, ma non ha rivelato queste vendite nella sua dichiarazione dei redditi del 2018 e del 2019. Questa volta ha nascosto le informazioni avendo più portafogli.
Ha anche utilizzato intermediari per nascondere l'individuo che ha eseguito la transazione e ha incontrato un individuo di persona per scambiare bitcoincon cash. Ma non era tutto. Grazie al suo "successo" nell'eludere la legge, nel maggio 2014, Ahlgren ha scritto sul blog della sua conoscenza dei mixer come modi per aggiungere anonimato alle transazioni Bitcoin .
La decisione del tribunale
Secondo l'agente speciale incaricato Lucy Tan dell'IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) Houston Field Office, Ahlgren riceverà una pena detentiva. Oltre alla sua condanna, il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Robert Pitman per il distretto occidentale del Texas ha ordinato che Ahlgren fosse soggetto a un anno di rilascio controllato e pagasse 1.095.031 dollari di restituzione agli Stati Uniti.
Il governo degli Stati Uniti, sotto Biden, ha cercato di reprimere qualsiasi entità o individuo cripto che si ritenga abbastanza intelligente da sconfiggere il sistema . Gli avvertimenti sono stati numerosi sotto la SEC di Gary Gensler .
L'agente speciale incaricato ha rilasciato una dichiarazione di avvertimento, affermando: "Questo caso segna il primo procedimento penale per evasione fiscale incentrato esclusivamente sulla criptovaluta. Poiché i prezzi delle criptovalute sono alti, lo è anche la tentazione di non pagare le tasse sulla loro vendita. Evita la tentazione ed evita la prigione federale.
La corte ha affermato che il caso serve come prova del fatto che nessuno è esente dalla legge.
Lucy Tan aggiunge: “Questo caso dimostra che nessuno è al di sopra della legge. Il mio team dell’IRS Criminal Investigation ha le competenze e gli strumenti per tracl’attività finanziaria, sia che si tratti di dollari, pesos o criptovalute”.
L'IRS-CI e l'ufficio del procuratore generale del Texas stanno indagando sul caso.
Il vice capo Michael C. Boteler, l'avvocato Mary Frances Richardson della divisione fiscale e l'assistente procuratore americano William R. Harris per il distretto occidentale del Texas stanno portando avanti il caso.
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