Один из первых инвесторов Bitcoin был заключен в тюрьму за ложное сообщение о прибыли от продажи биткоинов на сумму 4 миллиона долларов

Инвестор Bitcoin из Техаса стал первым человеком, заключенным в тюрьму за сокрытие доходов от криптовалюты. Сегодня ему был вынесен приговор — два года тюремного заключения за подачу налоговой декларации, в которой он ложно занизил сумму дохода от продажи Bitcoinна сумму 3,7 миллиона долларов.

Согласно данным Министерства юстиции США, Фрэнк Ричард Алгрен III, инвестор Bitcoin из Техаса, «ложно занизил (реализованный) прирост капитала», полученный от продажи Bitcoin на сумму 3,7 миллиона долларов в период с 2017 по 2019 год. 

В отчете, опубликованном 12 декабря, Министерство юстиции заявило: «Все налогоплательщики обязаны сообщать о любых доходах от продажи криптовалюты, такой как Bitcoin, а также о прибылях и убытках от ее продажи, в налоговой декларации»

Инвестор Bitcoin гордится тем, что играет на руку правительству

Согласно информации, представленной в американском суде, Фрэнк Ричард Алгрен начал инвестировать в Bitcoin в 2011 году. Затем, используя свои счета на Coinbase, в 2015 году он приобрел приблизительно 1366 bitcoin. 

Максимальная цена, по которой были проданы Bitcoinв том году, составила приблизительно 495,56 долларов. В октябре 2017 года Ахльгрен продал около 640 Bitcoinпо цене приблизительно 5807,53 долларов за Bitcoin, на общую сумму 3,7 миллиона долларов. 

При подготовке налоговой декларации за 2017 год Альгрен предоставил своему бухгалтеру фальшивую выписку о своих прибылях и убытках от продажи криптовалюты. Чтобы скрыть полную сумму своей прибыли, Альгрен утверждал, что приобрел Bitcoinпо ценам, значительно превышающим фактически уплаченные.

«Фрэнк Алгрен III заработал миллионы, покупая и продавая Bitcoin», — заявил исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции. «Но вместо того, чтобы заплатить налоги, о которых он знал, он солгал своему бухгалтеру о размере значительной части своей прибыли и попытался скрыть другую часть своих доходов с помощью сложных методов, разработанных для сокрытия его транзакций в блокчейне Bitcoin . За это сегодня он был приговорен к двум годам лишения свободы» 

В 2018 и 2019 годах Ахльгрен продал Bitcoinна сумму более 650 000 долларов, но не указал эти продажи в своих налоговых декларациях за 2018 и 2019 годы. На этот раз он скрыл информацию, используя несколько кошельков.

Он также использовал посредников, чтобы скрыть личность человека, совершавшего транзакцию, и лично встречался с человеком для обмена bitcoinна cash. Но это было не всё. Благодаря своему «успеху» в обходе закона, в мае 2014 года Ахльгрен опубликовал в блоге статью о своих знаниях о миксерах как способах повышения анонимности Bitcoin транзакций.

Решение суда

По словам исполняющей обязанности специального агента Люси Тан из Хьюстонского отделения Управления уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI), Ахльгрен получит тюремный срок. В дополнение к приговору судья окружного суда США Роберт Питман из Западного округа Техаса постановил, что Ахльгрен должен находиться под надзором в течение одного года и выплатить Соединенным Штатам компенсацию в размере 1 095 031 доллара.

Правительство США при Байдене стремилось пресекать деятельность любых криптовалютных организаций или частных лиц, которые считают себя достаточно умными, чтобы обойти систему. Предупреждения поступали повсеместно и при Гари Генслере, руководившем Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Исполняющий обязанности специального агента выступил с предупреждением, заявив: «Это дело знаменует собой первое уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов, сосредоточенное исключительно на криптовалюте. Поскольку цены на криптовалюту высоки, велик и соблазн не платить налоги с ее продажи. Избегайте этого соблазна и избегайте федеральной тюрьмы».

Суд заявил, что этот случай служит доказательством того, что никто не застрахован от действия закона. 

Люси Тан добавляет: «Этот случай демонстрирует, что никто не стоит выше закона. Моя команда в отделе уголовных расследований Налогового управления США обладает опытом и инструментами для tracфинансовой деятельности, будь то доллары, песо или криптовалюта» 

Расследованием дела занимаются следственное подразделение Налогового управления США (IRS-CI) и Генеральная прокуратура штата Техас.

Обвинение по этому делу представляют помощник начальника Майкл С. Ботелер, судебный юрист Мэри Фрэнсис Ричардсон из налогового отдела и помощник прокурора США Уильям Р. Харрис из Западного округа Техаса.