Ранний инвестор Биткоина приговорен к тюремному заключению за ложное сообщение о прибыли от крипто в сделке BTC на $4 млн

Инвестор из Техаса стал первым человеком, заключенным в тюрьму за непредоставление информации о прибыли от крипто. Подозреваемый был приговорен сегодня к двум годам тюремного заключения за подачу налоговой декларации, в которой были ложно занижены его капитальные прибыли от продажи Биткоина на сумму $3,7 млн.

По данным Министерства юстиции США (DOJ), Фрэнк Ричард Алгрен III, инвестор из Техаса, «ложно занизил (реализованную) капитальную прибыль», полученную от продажи Биткоина на сумму $3,7 млн в период с 2017 по 2019 год. 

В отчете, опубликованном 12 декабря, Министерство юстиции заявило: «Все налогоплательщики обязаны сообщать о любых доходах от продажи и прибыли или убытках от продажи криптовалюты, такой как Биткоин, в налоговой декларации».

Инвестор Биткоина гордится тем, что обманывает правительство

Согласно деталям, предоставленным в суде США, Фрэнк Ричард Алгрен начал инвестировал в Биткоин в 2011 году. Затем Алгрен использовал свои аккаунты Coinbase для приобретения примерно 1366 биткоинов в 2015 году. 

Самая высокая цена, по которой продавались биткоины в том году, составляла примерно $495,56. Алгрен продал примерно 640 биткоинов в октябре 2017 года по цене примерно $5 807,53 за биткоин, на общую сумму $3,7 млн. 

Алгрен подал фальшивую сводку своих прибылей и убытков от продажи своего крипто своему бухгалтеру, когда пришло время готовить его федеральную налоговую декларацию за 2017 год. Чтобы скрыть полный объем своей прибыли, Алгрен утверждал, что он приобрел биткоины по ценам, значительно превышающим те, которые он фактически заплатил.

«Фрэнк Алгрен III заработал миллионы, покупая и продавая биткоины», — сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Стьюарт М. Голдберг из Налогового управления Министерства юстиции. «Но вместо того, чтобы заплатить налоги, которые он знал, что должен, он солгал своему бухгалтеру о масштабах значительной части своей прибыли и попытался скрыть еще часть своей прибыли с помощью сложных методов, предназначенных для сокрытия его транзакций в блокчейне Биткоина. Такое поведение сегодня принесло ему двухлетний срок». 

В 2018 и 2019 годах Алгрен продал биткоины на сумму более $650 000, но не раскрыл эти продажи в своих налоговых декларациях за 2018 и 2019 годы. На этот раз он скрыл информацию, используя несколько кошельков.

Он также использовал посредников, чтобы скрыть личность лица, выполнившего транзакцию, и встретился с человеком лично, чтобы обменять биткоины на наличные. Это было не все. Из-за своего «успеха» в обходе закона в мае 2014 года Алгрен написал в блоге о своих знаниях о миксерах как о способах добавления анонимности к транзакциям Биткоина.

Решение суда

Согласно исполняющему обязанности специального агента Люси Тан из полевого офиса IRS-CI в Хьюстоне, Алгрен получит тюремный срок. В дополнение к своему приговору, судья окружного суда США Роберт Питман для Западного округа Техас предписал, чтобы Алгрен находился под надзором в течение одного года и выплатил $1 095 031 в качестве реституции Соединенным Штатам.

Правительство Соединенных Штатов при Байдене стремилось подавить любую крипто-сущность или лицо, которое считает себя достаточно умным, чтобы обмануть система. Предупреждения были многочисленными под руководством Гэри Gensler’s SEC.

Исполняющий обязанности специального агента сделал предупреждающее заявление, сказав: «Этот случай знаменует первое уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов, основанное исключительно на криптовалюте. Поскольку цены на крипто высоки, высока и искушение не платить налоги с его продажи. Избегайте искушения и избегайте федеральной тюрьмы».

Суд утвердил, что этот случай служит доказательством того, что никто не освобожден от закона. 

Люси Тан добавляет: «Этот случай демонстрирует, что никто не выше закона. Моя команда в IRS Criminal Investigation обладает экспертизой и инструментами для отслеживания финансовой активности, будь то доллары, песо или криптовалюта». 

IRS-CI и офис генерального прокурора Техаса расследуют дело.

Дело ведет помощник главного прокурора Майкл К. Ботелер, адвокат по уголовным делам Мэри Фрэнсис Ричардсон из Налогового управления и помощник прокурора США Уильям Р. Харрис для Западного округа Техаса.