سُجن مستثمر مبكر Bitcoin بتهمة الإبلاغ الكاذب عن مكاسب من بيع بيتكوين بقيمة 4 ملايين دولار

أصبح مستثمر Bitcoin من تكساس أول شخص يُسجن لعدم إفصاحه عن أرباحه من العملات الرقمية. حُكم على الشخص المعني بالسجن لمدة عامين اليوم لتقديمه إقرارًا ضريبيًا قلل فيه من قيمة أرباحه الرأسمالية من بيع Bitcoinبقيمة 3.7 مليون دولار.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن فرانك ريتشارد أهلغرين الثالث، وهو مستثمر Bitcoin مقيم في تكساس، "قلل بشكل خاطئ من الإبلاغ عن المكاسب الرأسمالية (المحققة)" التي حققها من بيع Bitcoin بقيمة 3.7 مليون دولار في الفترة من 2017 إلى 2019. 

في تقرير صدر في 12 ديسمبر، ذكرت وزارة العدل: "يُطلب من جميع دافعي الضرائب الإبلاغ عن أي عائدات بيع وأرباح أو خسائر من بيع العملات المشفرة، مثل Bitcoin، في الإقرار الضريبي"

يفتخر مستثمر Bitcoin بلعب دور الحكومة

بحسب التفاصيل الواردة في محكمة أمريكية، بدأ الاستثمار في Bitcoin في عام 2011. ثم استخدم أهلغرين حساباته على منصة Coinbase للحصول على ما يقرب من 1366 bitcoinفي عام 2015. 

بلغ أعلى سعر بيع لعملة Bitcoinفي ذلك العام حوالي 495.56 دولارًا. باع أهلغرين حوالي 640 Bitcoinفي أكتوبر 2017، بسعر حوالي 5807.53 دولارًا لكل Bitcoin، بإجمالي 3.7 مليون دولار. 

قدّم أهلغرين ملخصًا مزيفًا لأرباحه وخسائره من بيع العملات الرقمية إلى محاسبه عند إعداد إقراره الضريبي الفيدرالي لعام 2017. ولإخفاء حجم أرباحه الحقيقية، ادّعى أهلغرين أنه اشترى عملات Bitcoinبأسعار أعلى بكثير من تلك التي دفعها فعليًا.

قال ستيوارت إم. غولدبيرغ، القائم بأعمال نائب مساعد المدعي العام في قسم الضرائب بوزارة العدل: "ربح فرانك أهلغرين الثالث ملايين الدولارات من شراء وبيع عملة Bitcoin. لكن بدلاً من دفع الضرائب المستحقة عليه، كذب على محاسبه بشأن حجم جزء كبير من أرباحه، وسعى لإخفاء جزء آخر منها باستخدام أساليب متطورة مصممة لإخفاء معاملاته على سلسلة كتل Bitcoin . وقد حُكم عليه اليوم بالسجن لمدة عامين بسبب هذا السلوك." 

في عامي 2018 و2019، باع أهلغرين عملات Bitcoinبقيمة تزيد عن 650 ألف دولار، لكنه لم يفصح عن هذه المبيعات في إقراراته الضريبية لعامي 2018 و2019. هذه المرة، أخفى المعلومات باستخدام محافظ متعددة.

كما استخدم وسطاء لإخفاء هوية الشخص الذي نفّذ المعاملة، والتقى بشخصٍ ما شخصيًا لتبادل عملات bitcoin cash. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فبسبب "نجاحه" في التحايل على القانون، نشر أهلغرين في مدونته في مايو 2014 مقالًا حول معرفته بخدمات خلط العملات الرقمية كوسيلة لإضفاء طابع عدم الكشف عن الهوية على معاملات Bitcoin .

قرار المحكمة

بحسب لوسي تان، القائمة بأعمال الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية في هيوستن، سيُحكم على أهلغرين بالسجن. إضافةً إلى ذلك، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت بيتمان، عن المنطقة الغربية من تكساس، بإخضاع أهلغرين لفترة إطلاق سراح مشروط لمدة عام، ودفع تعويضات بقيمة 1,095,031 دولارًا أمريكيًا للولايات المتحدة.

سعت حكومة الولايات المتحدة، في عهد بايدن، إلى قمع أي كيان أو فرد في مجال العملات المشفرة يعتقد أنه ذكي بما يكفي للتغلب على النظام. وقد صدرت تحذيرات كثيرة في عهد غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

أصدر القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول بيانًا تحذيريًا قال فيه: "تُعدّ هذه القضية أول قضية جنائية للتهرب الضريبي تتمحور حصريًا حول العملات المشفرة. ونظرًا لارتفاع أسعار العملات المشفرة، يزداد الإغراء بعدم دفع الضرائب على بيعها. تجنّبوا هذا الإغراء وتجنّبوا السجن الفيدرالي."

وأكدت المحكمة أن القضية بمثابة دليل على حقيقة أنه لا أحد معفى من القانون. 

وتضيف لوسي تان: "توضح هذه القضية أنه لا أحد فوق القانون. يمتلك فريقي في قسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية الخبرة والأدوات اللازمة tracالنشاط المالي، سواء كان ذلك يتعلق بالدولار أو البيزو أو العملات المشفرة" 

يقوم كل من قسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب المدعي العام في تكساس بالتحقيق في القضية.

يتولى كل من مساعد رئيس الشرطة مايكل سي. بوتيلر، والمحامية ماري فرانسيس ريتشاردسون من قسم الضرائب، ومساعد المدعي العام الأمريكي ويليام آر. هاريس للمنطقة الغربية من تكساس، مهمة الادعاء في هذه القضية.