مستثمر بيتكوين سابق يُحكم عليه بالسجن لتقارير كاذبة عن أرباح العملات المشفرة في بيع بيتكوين بقيمة 4 ملايين دولار

أصبح مستثمر بيتكوين من تكساس أول شخص يُحكم عليه بالسجن لعدم الإفصاح عن أرباح العملات المشفرة. تم الحكم على الشخص المعني بالسجن لمدة عامين اليوم لتقديمه إقراراً ضريبياً يقلل بشكل كاذب من أرباح رأس المال التي حققها من بيع 3.7 مليون دولار من البيتكوين.

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، فإن فرانك ريتشارد ألغرين الثالث، مستثمر بيتكوين من تكساس، "قلل بشكل كاذب من (الأرباح المحققة) من أرباح رأس المال" التي حققها من بيع بيتكوين بقيمة 3.7 مليون دولار من عام 2017 إلى 2019. 

في تقرير صدر في 12 ديسمبر، ذكرت وزارة العدل: "يُطلب من جميع دافعي الضرائب الإبلاغ عن أي عائدات مبيعات وأرباح أو خسائر من بيع العملات المشفرة، مثل البيتكوين، في إقرار ضريبي."

مستثمر بيتكوين يفخر بلعب دور الحكومة

وفقاً للتفاصيل المقدمة في محكمة أمريكية، فرانك ريتشارد ألغرين بدأ استثمر في البيتكوين في عام 2011. ثم استخدم ألغرين حساباته على Coinbase لشراء حوالي 1,366 بيتكوين في عام 2015. 

كان أعلى سعر بيع للبيتكوين في ذلك العام حوالي 495.56 دولاراً. باع ألغرين حوالي 640 بيتكوين في أكتوبر 2017، بسعر حوالي 5,807.53 دولاراً لكل بيتكوين، بإجمالي 3.7 مليون دولار. 

قدم ألغرين ملخصاً مزيفاً لأرباحه وخسائره من بيع عمله المشفرة إلى محاسبه عندما حان وقت إعداد إقراره الضريبي الفيدرالي لعام 2017. لإخفاء النطاق الكامل لأرباحه، ادعى ألغرين أنه اشترى البيتكوين بأسعار أعلى بكثير من تلك التي دفعها فعلياً.

"حقق فرانك ألغرين الثالث ملايين الدولارات من شراء وبيع البيتكوين"، قال نائب مساعد المدعي العام بالإنابة ستوارت م. غولدبرغ من قسم الضرائب بوزارة العدل. "ولكن بدلاً من دفع الضرائب التي كان يعرف أنها مستحقة، كذب على محاسبه بشأن حجم جزء كبير من أرباحه، وسعى لإخفاء جزء آخر من أرباحه من خلال تقنيات متطورة مصممة لإخفاء معاملاته على بلوكشين البيتكوين. هذا السلوك كسبه اليوم حكماً بالسجن لمدة عامين." 

في عامي 2018 و 2019، باع ألغرين بيتكوين بقيمة تزيد عن 650,000 دولار لكنه لم يكشف عن هذه المبيعات في إقراراته الضريبية لعامي 2018 و 2019. هذه المرة، أخفى المعلومات من خلال وجود محافظ متعددة.

استخدم أيضاً وسطاء لإخفاء الشخص الذي نفذ المعاملة والتقى بشخص شخصياً لتبادل البيتكوين بالنقد. لم يكن هذا كل شيء. بسبب 'نجاحه' في التهرب من القانون، كتب ألغرين في مدونته في مايو 2014 عن معرفته بأدوات الخلط (mixers) كطرق لإضافة الخصوصية إلى معاملات البيتكوين.

قرار المحكمة

وفقاً للمدعي العام بالإنابة ورئيس مكتب هيوستن للتحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) لوسي تان، سيحصل ألغرين على حكم بالسجن. بالإضافة إلى حكمه، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت بيتمان لمنطقة الغرب الأوسط تكساس بأن يخضع ألغرين لسنة واحدة من الإفراج المشروط ويدفع 1,095,031 دولاراً كتعويض للولايات المتحدة.

سعت حكومة الولايات المتحدة، تحت إدارة بايدن، إلى قمع أي كيان أو فرد في مجال العملات المشفرة يعتبر نفسه ذكياً بما يكفي للتغلب على تم. كانت التحذيرات وفيرة تحت قيادة غاري جينسلر من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

أدلى المدعي العام بالإنابة ورئيس المكتب بتصريح تحذيري، قائلاً: "يشير هذه القضية إلى أول مقاضاة جنائية لتجنب الضرائب تركز حصرياً على العملات المشفرة. مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة، تزداد الإغراءات بعدم دفع الضرائب على بيعها. تجنب الإغراء وتجنب السجن الفيدرالي."

أكدت المحكمة أن القضية بمثابة شهادة على حقيقة أن أحداً لا يستثنى من القانون. 

تضيف لوسي تان: "تُظهر هذه القضية أن أحداً ليس فوق القانون. يمتلك فريقي في التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب الخبرة والأدوات لتتبع النشاط المالي، سواء كان يتعلق بالدولار أو البيزو أو العملات المشفرة." 

تتحقق مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) ومكتب المدعي العام في تكساس من القضية.

يقوم بمقاضاة القضية نائب المدعي العام الرئيسي مايكل سي. بوتيلر، ومحامية المحاكمة ماري فرانسيس ريتشاردسون من قسم الضرائب، والمدعي العام المساعد ويليام ر. هاريس لمنطقة الغرب الأوسط في تكساس.