早期比特币投资者因在 400 万美元 BTC 销售中虚假报告加密收益而被判刑

一名来自德克萨斯州的比特币投资者成为因未披露加密收益而被监禁的第一人。该人士今天被判入狱两年，因其提交的税表虚假低报了其出售 370 万美元比特币的资本收益。

根据美国司法部（DOJ）的说法，德克萨斯州的比特币投资者 Frank Richard Ahlgren III “虚假低报了（已实现）资本收益”，这些收益来自 2017 年至 2019 年出售价值 370 万美元的比特币。 

在 12 月 12 日发布的一份报告中，司法部表示：“所有纳税人都有义务在税表中报告任何加密货币（如比特币）的销售收益和收益或损失。”

比特币投资者以戏弄政府为荣

根据美国法院提供的细节，Frank Richard Ahlgren 启动 在 2011 年投资比特币。随后，Ahlgren 使用他的 Coinbase 账户在 2015 年收购了约 1,366 枚比特币。 

那一年比特币出售的最高价格约为 495.56 美元。Ahlgren 在 2017 年 10 月以每枚比特币约 5,807.53 美元的价格出售了约 640 枚比特币，总价值 370 万美元。 

Ahlgren 在向会计师提交 2017 年联邦所得税申报表时，提交了一份虚假的加密销售收益和损失摘要。为了隐瞒其收益的全部范围，Ahlgren 声称他以远高于实际支付的价格购买了比特币。

“Frank Ahlgren III 通过买卖比特币赚取了数百万美元，”司法部税务司代理助理检察官 Stuart M. Goldberg 说。“但他没有支付他知道应缴的税款，而是向会计师隐瞒了其大部分收益的范围，并通过精心设计的技术试图隐藏其比特币区块链上的交易，以掩盖其部分利润。这种行为今天使他被判刑两年。” 

在 2018 年和 2019 年，Ahlgren 出售了价值超过 650,000 美元的比特币，但未在 2018 年和 2019 年的税务申报中披露这些销售。这次，他通过拥有多个钱包来隐瞒信息。

他还使用中间人来隐瞒执行交易的个人，并亲自与个人见面以交换比特币换取现金。这还不是全部。由于他“成功”规避法律，2014 年 5 月，Ahlgren 撰写博客文章，分享他关于混合器作为增加比特币交易匿名性手段的知识。

法院的决定

根据 IRS 刑事调查（IRS-CI）休斯顿办事处代理特别行动负责人 Lucy Tan 的说法，Ahlgren 将收到监禁刑期。除了他的刑期外，美国地区法院法官 Robert Pitman 为西部地区的 德克萨斯州 强制要求 Ahlgren 接受一年的监督释放，并向美国支付 1,095,031 美元的赔偿。

在拜登政府下，美国政府试图打击任何自认为足够聪明以击败 系统的加密实体或个人。警告在 Gary Gensler 的 SEC.

代理特别行动负责人发表了一份警告声明，称： “此案标志着首例仅以加密货币为中心的刑事逃税起诉。随着加密货币价格高企，不为其销售缴税的诱惑也随之增加。避免诱惑，避免联邦监狱。”

法院断言，此案证明了没有人可以豁免于法律。 

Lucy Tan 补充道：“此案表明，没有人凌驾于法律之上。我所在的 IRS 刑事调查团队拥有追踪金融活动的专业知识和工具，无论是美元、比索还是加密货币。” 

IRS-CI 和德克萨斯州总检察长办公室正在调查此案。

税务司助理首席 Michael C. Boteler、律师 Mary Frances Richardson 以及德克萨斯州西区美国助理检察官 William R. Harris 正在起诉此案。