早期ビットコイン投資家が、400万ドルのBTC売却で暗号通貨収益を偽って報告した罪で投獄

テキサス州のビットコイン投資家が、暗号通貨収益の開示を怠った罪で投獄された初の人物となりました。この人物は、370万ドルのビットコイン売却による資本利益を偽って過小申告した税務申告書を提出した罪で、今日2年の禁錮刑を言い渡されました。

米国司法省（DOJ）によると、テキサス州在住のビットコイン投資家であるFrank Richard Ahlgren III氏は、2017年から2019年にかけて370万ドル相当のビットコインを売却して得た「（実現済みの）資本利益」を「偽って過小申告」しました。 

12月12日に発表された報告書で、司法省は次のように述べています。「すべての納税者は、ビットコインなどの暗号通貨の売却益や損失を税務申告書に報告する義務があります。」

ビットコイン投資家が政府を騙すことを誇りに思う

米国の裁判所の詳細によると、Frank Richard Ahlgren氏は 始まりました 2011年にビットコインに投資しました。その後、Ahlgren氏はCoinbaseアカウントを使用して2015年に約1,366ビットコインを取得しました。 

その年にビットコインが売られた最高価格は約495.56ドルでした。Ahlgren氏は2017年10月に約640ビットコインを、1ビットコインあたり約5,807.53ドルで売却し、合計370万ドルを得ました。 

Ahlgren氏は、2017年の連邦所得税申告書の準備時期に、暗号通貨売却による収益と損失の偽の要約を会計士に提出しました。収益の全範囲を隠すため、Ahlgren氏はビットコインを実際よりも大幅に高い価格で購入したと主張しました。

「Frank Ahlgren III氏は、ビットコインの売買で数百万ドルを稼ぎました」と、司法省税務部のStuart M. Goldberg暫定副検事長は述べています。「しかし、彼が支払うべき税金を支払う代わりに、会計士に対して大きな収益の一部の範囲について嘘をつき、ビットコインブロックチェーン上の取引を隠蔽するために設計された洗練された手法を通じて、もう一つの収益の塊を隠蔽しようとしました。この行為により、今日、2年の刑が言い渡されました。」 

2018年と2019年、Ahlgren氏は65万ドル以上でビットコインを売却しましたが、2018年と2019年の税務申告書でこれらの売却を開示しませんでした。今回は、複数のウォレットを使用して情報を隠蔽しました。

彼はまた、取引を実行した個人を隠蔽するために仲介者を使用し、現金とビットコインを交換するために個人と対面しました。それだけではありません。法律を回避する彼の「成功」により、Ahlgren氏は2014年5月、ビットコイン取引に匿名性を加える方法としてのミクサーに関する知識をブログで公開しました。

裁判所の決定

IRS刑事調査（IRS-CI）ヒューストン地方事務所の暫定特別捜査官長であるLucy Tan氏によると、Ahlgren氏は刑務所での服役を受けます。刑期に加え、西部地区の米地区裁判所判事Robert Pitman氏は テキサス州 Ahlgren氏に1年の保護観察と、米国への1,095,031ドルの損害賠償支払いを命じました。

バイデン政権下の米国政府は、自分自身を法を回避するのに十分賢いと考えているあらゆる暗号通貨エンティティや個人に対して取り締まりを強化しようとしています。 システム警告はGary GenslerのSECの下で豊富にありました。.

暫定特別捜査官長は警告声明を発表し、次のように述べています。 「この事件は、暗号通貨のみを焦点とした初の刑事税務逃脱起訴を象徴しています。暗号通貨の価格が高いほど、その売却に対する税金を支払わないという誘惑も高まります。誘惑を避け、連邦刑務所を避けましょう。」

裁判所は、この事件が法から免除される者はいないことを証明するものだと主張しました。 

Lucy Tan氏はさらに、「この事件は、法の上に立つ者はいないことを示しています。IRS刑事調査のチームは、ドル、ペソ、または暗号通貨に関わらず、金融活動を追跡する専門知識とツールを持っています。」 

IRS-CIとテキサス州司法長官事務所が事件を調査しています。

税務部のMichael C. Boteler副部長、Mary Frances Richardson訴訟弁護士、およびテキサス西部地区のWilliam R. Harris米検事が事件を起訴しています。