Bitcoin 初期投資家、400万ドルのBTC売却で仮想通貨の利益を虚偽報告したとして投獄

テキサス州の Bitcoin 投資家が、仮想通貨による利益の申告を怠ったとして初めて投獄された。この人物は本日、370万ドル相当の Bitcoin売却によるキャピタルゲインを虚偽の申告で過少申告したとして、懲役2年の判決を受けた。.

米司法省（DOJ）によると、テキサス州在住の Bitcoin 投資家、フランク・リチャード・アールグレン3世は、2017年から2019年にかけて370万ドル相当の Bitcoin を売却して得た「（実現）キャピタルゲインを虚偽に過少申告した」という。. 

12月12日に発表された報告書の中で、司法省は次のように述べている。「すべての納税者は、 Bitcoinなどの暗号通貨の売却による収益と損益を納税申告書で報告する必要がある。」

Bitcoin 投資家は政府を演じることに誇りを持っている

米国の裁判所に提供された詳細によると、フランク・リチャード・アールグレン氏は 2011年に への投資を Bitcoin 。アールグレンはその後、2015年にCoinbaseアカウントを使用して約1,366 bitcoinコインを取得した。 開始した

その年の Bitcoinの最高価格は約495.56ドルでした。アールグレン氏は2017年10月に約640 Bitcoinを1 Bitcoinあたり約5,807.53ドルで売却し、総額370万ドルを獲得しました。. 

アルグレンは、2017年の連邦所得税申告書を作成する際に、仮想通貨の売却による損益を記した虚偽の報告書を会計士に提出しました。利益の総額を隠すため、アルグレンは Bitcoinを実際に支払った価格よりも大幅に高い価格で購入したと主張しました。.

「フランク・アールグレン3世は Bitcoinの売買で数百万ドルを稼いだ」と、司法省税務局のスチュアート・M・ゴールドバーグ司法次官代理は述べた。「しかし、支払うべき税金を支払う代わりに、彼は会計士に利益の大部分について嘘をつき、さらに Bitcoin ブロックチェーン上の取引を隠蔽するために設計された高度な技術を用いて利益の一部を隠蔽しようとした。この行為により、彼は本日、懲役2年の判決を受けた。」 

アールグレン氏は2018年と2019年に Bitcoinコインを65万ドル以上で売却しましたが、2018年と2019年の納税申告書にはこれらの売却を記載していませんでした。今回は、複数のウォレットを所有することで情報を隠蔽しました。.

彼はまた、取引を実行した人物を隠すために仲介者を利用し、 bitcoinを cashに交換するために直接会いました。それだけではありません。法律の回避に「成功」​​したことから、アールグレンは2014年5月、 Bitcoin 取引の匿名性を高める方法としてミキサーに関する自身の知識についてブログに投稿しました。.

裁判所の判決

IRS刑事捜査局（IRS-CI）ヒューストン支局のルーシー・タン特別捜査官代理によると、アールグレン氏は懲役刑を受ける予定だ。さらに、 テキサス アールグレン氏に対し、1年間の保護観察と米国政府への109万5031ドルの賠償金支払いを命じた。

バイデン政権下の米国政府は、 システムを出し抜けるほど賢いと考えるあらゆる仮想通貨関連企業や個人を取り締まろうとしてきた。ゲイリー・ゲンスラーが率いるSEC（証券取引委員会）では、警告が数多く発せられてきた 。

代理特別捜査官は警告声明を発表し、 「今回の事件は、仮想通貨のみを対象とした初の脱税刑事訴追となる。仮想通貨の価格が高騰するにつれ、売却益に対する税金を納めない誘惑も強まる。その誘惑に負けず、連邦刑務所行きを免れよう」と述べた。

裁判所は、この事件は誰も法律を免れることはできないという事実を証明するものであると主張した。. 

ルーシー・タンは、「この事件は、誰も法の上に立つことはできないことを示しています。IRS犯罪捜査部の私のチームは、ドル、ペソ、暗号通貨など、金融活動を tracための専門知識とツールを備えています」と付け加えました。 

IRS-CIとテキサス州司法長官事務所がこの事件を捜査している。.

マイケル・C・ボテラー副署長、税務課の公判弁護士メアリー・フランシス・リチャードソン、およびテキサス州西部地区のウィリアム・R・ハリス連邦地方検事補がこの事件を起訴している。.