- 비트코인 투자자가 모든 암호화폐 양도소득을 신고하지 않아 2년형의 징역형을 선고받았습니다.
- 그는 1년간 보호관찰를 선고받았으며, 미국에 1,095,031달러의 배상금을 납부하도록 명령받았습니다.
- IRS 형사수사부는 암호화폐 투자자들에게 경고하며, 금융 거래를 모니터링할 수 있는 도구와 전문성을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
텍사스 출신 비트코인 투자자가 암호화폐 수익을 공시하지 않아 구금된 첫 번째 사람이 되었습니다. 해당 개인은 오늘 370만 달러 상당의 비트코인 판매에서 자본 이득을 허위로 과소보고한 세금 신고를 한 혐의로 2년형을 선고받았습니다.
미국 법무부(DOJ)에 따르면, 텍사스 기반 비트코인 투자자인 Frank Richard Ahlgren III는 2017년부터 2019년까지 370만 달러 상당의 비트코인 판매로 얻은 (실현된) 자본 이득을 “허위로 과소보고”했습니다.
12월 12일 발표된 보고서에서 법무부는 “모든 납세자는 비트코인 등 암호화폐 판매로 인한 판매 대금 및 이익 또는 손실을 세금 신고서에 보고해야 합니다.”라고 밝혔습니다.
비트코인 투자자, 정부를 상대하는 것을 자랑스럽게 여김
미국 법원 제공 세부 사항에 따르면, Frank Richard Ahlgren 새로운 주 2011년에 비트코인에 투자했습니다. Ahlgren은 이후 Coinbase 계정을 사용하여 2015년에 약 1,366개의 비트코인을 취득했습니다.
그해 비트코인의 최고 판매 가격은 약 495.56달러였습니다. Ahlgren은 2017년 10월에 비트코인당 약 5,807.53달러의 가격으로 약 640개의 비트코인을 판매하여 총 370만 달러를 얻었습니다.
Ahlgren은 2017년 연방 소득세 신고를 준비할 때 회계사에게 암호화폐 판매로 인한 손익 요약을 위조하여 제출했습니다. 그는 수익의 전부를 숨기기 위해 비트코인을 실제 지불한 가격보다 훨씬 높은 가격에 구매했다고 주장했습니다.
“Frank Ahlgren III는 비트코인 매수 및 매도로 수백만 달러를 벌었습니다.”라고 법무부 조세부의 Stuart M. Goldberg 차기 부차관보는 말했습니다. “하지만 그는 지불해야 할 세금을 내는 대신, 회계사에게 큰 부분의 수익 규모에 대해 거짓말을 했고, 비트코인 블록체인에서 거래를 숨기기 위해 설계된 정교한 기법을 통해 추가 수익을 은폐하려 했습니다. 이러한 행위로 인해 그는 오늘 2년형을 선고받았습니다.”
2018년과 2019년, Ahlgren은 65만 달러 이상에 비트코인을 매도했지만 2018년과 2019년 세금 신고서에 이러한 매도를 공시하지 않았습니다. 이번에는 여러 지갑을 사용하여 정보를 숨겼습니다.
그는 또한 거래를 실행한 개인을 숨기기 위해 중개인을 사용했고, 비트코인을 현금으로 교환하기 위해 개인을 직접 만나기도 했습니다. 그뿐만 아니라, 법을 우회한 그의 ‘성공’으로 인해 2014년 5월, Ahlgren은 비트코인 거래에 익명성을 더하는 방법으로 믹서기에 대한 지식을 블로그에 게시했습니다.
법원의 결정
IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) 휴스턴 현장 사무소의 Lucy Tan 차기 현장 책임자에 따르면, Ahlgren은 형사 처벌을 받게 됩니다. 형벌 외에도, 서부 텍사스 연방 지방 법원의 Robert Pitman 판사는 텍사스 Ahlgren에게 1년간의 보호 관찰과 미국에 1,095,031달러의 배상금 납부를 명령했습니다.
바이든 행정부 하의 미국 정부는 자신을 법을 이길 만큼 똑똑하다고 생각하는 모든 암호화폐 관련实体나 개인에 대한 단속을 강화해 왔습니다. 시스템Gary Gensler의 SEC.
차기 현장 책임자는 경고 성명을 발표하며 다음과 같이 말했습니다. “이 사건은 암호화폐 판매에 대한 세금 불이행 유혹이 가격 상승에 따라 커지는 가운데, 오직 암호화폐만을 중심으로 한 첫 번째 형사 세금 탈루 기소 사건입니다. 유혹을 피하고 연방 교도소를 피하세요.”
법원은 이 사건이 법의 적용에서 누구도 예외가 없음을 입증하는 사례라고 주장했습니다.
Lucy Tan은 추가하여 “이 사건은 누구도 법 위에 있지 않음을 보여줍니다. 제 IRS Criminal Investigation 팀은 달러, 페소 또는 암호화폐를 포함한 금융 활동을 추적할 수 있는 전문 지식과 도구를 보유하고 있습니다.”라고 말했습니다.
IRS-CI와 텍사스 주 법무부 장관 사무소가 사건을 조사 중입니다.
조세부의 Michael C. Boteler 차장, Mary Frances Richardson 검사, 텍사스 서부 연방 지방 법소의 William R. Harris 차기 연방 검사 등이 사건을 기소하고 있습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
