초기 Bitcoin ​​투자자가 400만 달러 상당의 비트코인 ​​매도 수익에 대해 허위 신고를 한 혐의로 구속됐다

텍사스에 거주하는 한 Bitcoin ​​투자자가 암호화폐 수익을 신고하지 않아 징역형을 선고받은 첫 번째 사례가 되었습니다. 해당 투자자는 370만 달러 상당의 Bitcoin매도하여 얻은 양도소득을 허위로 축소 신고한 혐의로 오늘 징역 2년을 선고받았습니다.

미국 법무부(DOJ)에 따르면 텍사스에 거주하는 Bitcoin ​​투자자 프랭크 리처드 알그렌 3세는 2017년부터 2019년까지 370만 달러 상당의 Bitcoin 매도하여 얻은 (실현된) 자본 이득을 "허위로 축소 신고"했다. 

미국 법무부는 12월 12일 발표한 보고서에서 "모든 납세자는 Bitcoin과 같은 암호화폐의 판매 수익과 그로 인한 이익 또는 손실을 세금 신고서에 보고해야 한다"고 밝혔습니다

Bitcoin 투자자는 정부를 상대로 게임을 하는 것에 자부심을 느낀다

미국 법원에 제출된 자료에 따르면, 프랭크 리처드 알그렌은 2011년부터 에 투자 Bitcoin 매입했습니다 bitcoin.  하기 시작했습니다 . 이후 알그렌은 자신의 코인베이스 계정을 이용해 2015년에 약 1,366개의 코인을

그해 Bitcoin​​거래 최고가는 약 495.56달러였습니다. 알그렌은 2017년 10월에 약 640개의 Bitcoin Bitcoin을 개당 약 5,807.53달러에 판매하여 총 370만 달러를 벌었습니다. 

알그렌은 2017년 연방 소득세 신고서를 작성할 때, 암호화폐 매각으로 인한 손익 내역을 허위로 작성하여 회계사에게 제출했습니다. 그는 자신의 이익 규모를 숨기기 위해 실제 매입 가격보다 훨씬 높은 가격에 Bitcoin코인을 구매했다고 주장했습니다.

법무부 조세국의 스튜어트 M. 골드버그 부차관보 대행은 “프랭크 알그렌 3세는 Bitcoin​​매매로 수백만 달러를 벌어들였다”며, “하지만 그는 납부해야 할 세금을 내는 대신, 수익의 상당 부분을 회계사에게 속였고, Bitcoin ​​블록체인 상의 거래를 은폐하기 위해 고안된 정교한 기법을 이용해 수익의 일부를 숨기려 했다. 이러한 행위로 인해 그는 오늘 2년형을 선고받았다”고 밝혔다 

2018년과 2019년에 알그렌은 65만 달러가 넘는 Bitcoin코인을 매도했지만, 2018년과 2019년 세금 신고서에 이러한 매도 내역을 공개하지 않았습니다. 이번에는 여러 개의 지갑을 사용하는 방식으로 정보를 숨겼습니다.

그는 거래를 실행한 사람을 숨기기 위해 중개인을 이용했고, bitcoin코인을 cash으로 교환하기 위해 직접 만나기도 했습니다. 하지만 그게 다가 아니었습니다. 법망을 피해 익명성을 확보하는 데 성공한 그는 2014년 5월, 믹서(mixer)에 대한 자신의 지식을 바탕으로 Bitcoin ​​거래에 익명성을 더하는 방법을 블로그에 게시했습니다.

법원의 결정

미국 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 휴스턴 지부의 루시 탄 특별수사관 대행에 따르면, 알그렌은 징역형을 선고받을 예정입니다. 텍사스 는 알그렌에게 징역형 외에도 1년간의 보호관찰과 미국 정부에 1,095,031달러의 배상금 지급을 명령했습니다.

바이든 행정부 하의 미국 정부는 암호화폐 시스템을 속일 수 있다고 자부하는 모든 암호화폐 관련 기업이나 개인을 강력하게 단속하려 했습니다. 게리 겐슬러가 SEC(증권 거래위원회) 위원장을 맡았을 당시에도 이러한 경고는 수없이 많았습니다 .

특별수사관 대행은 다음과 같은 경고문을 발표했습니다. "이번 사건은 암호화폐만을 대상으로 한 최초의 형사 탈세 기소 사건입니다. 암호화폐 가격이 높을수록 판매에 대한 세금을 내지 않으려는 유혹도 커집니다. 이러한 유혹에 넘어가지 마시고 연방 교도소에 수감되는 것을 피하십시오."

법원은 이 사건이 누구도 법의 적용에서 예외일 수 없다는 사실을 입증하는 사례라고 주장했다. 

루시 탄은 "이번 사건은 누구도 법 위에 있지 않다는 것을 보여줍니다. IRS 범죄수사팀은 달러, 페소, 암호화폐 등 금융 거래를 trac할 수 있는 전문 지식과 도구를 갖추고 있습니다."라고 덧붙였습니다 

국세청 범죄수사국(IRS-CI)과 텍사스 주 법무장관실이 해당 사건을 조사하고 있습니다.

마이클 C. 보텔러 부국장, 세무국 소속 메리 프랜시스 리처드슨 재판 변호사, 그리고 텍사스 서부지구 연방 검사보 윌리엄 R. 해리스가 이 사건을 기소하고 있습니다.