Un investisseur Bitcoin précoce emprisonné pour avoir faussement déclaré des gains crypto lors d'une vente de BTC de 4 M$
- Un investisseur en Bitcoin a écopé d'une peine de deux ans de prison pour n'avoir pas déclaré tous ses gains en capital cryptographiques.
- Il a été condamné à un an de mise sous surveillance et ordonné de verser 1 095 031 $ de restitution aux États-Unis.
- L'unité de criminalité de l'IRS met en garde les investisseurs en crypto, affirmant qu'elle dispose des outils et de l'expertise nécessaires pour surveiller les transactions financières.
Un investisseur Bitcoin du Texas est devenu la première personne à être emprisonnée pour ne pas avoir déclaré de gains crypto. L'individu en question a été condamné à deux ans de prison aujourd'hui pour avoir déposé une déclaration d'impôts sous-estimant faussement ses gains en capital provenant de la vente de 3,7 millions de dollars en Bitcoin.
Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, un investisseur Bitcoin basé au Texas, « a faussement sous-estimé les gains en capital (réalisés) » obtenus en vendant du Bitcoin d'une valeur de 3,7 millions de dollars entre 2017 et 2019.
Dans un rapport publié le 12 décembre, le Département de la Justice a déclaré : « Tous les contribuables sont tenus de déclarer tout produit de vente et gains ou pertes provenant de la vente de cryptomonnaies, telles que le Bitcoin, sur une déclaration d'impôts. »
Un investisseur Bitcoin se vante d'avoir joué le gouvernement
Selon les détails fournis dans un tribunal américain, Frank Richard Ahlgren a a investi dans le Bitcoin en 2011. Ahlgren a ensuite utilisé ses comptes Coinbase pour acquérir environ 1 366 bitcoins en 2015.
Le prix le plus élevé auquel les Bitcoins ont été vendus cette année-là était d'environ 495,56 $. Ahlgren a vendu environ 640 Bitcoins en octobre 2017, à un prix d'environ 5 807,53 $ par Bitcoin, pour un total de 3,7 millions de dollars.
Ahlgren a soumis un faux résumé de ses gains et pertes provenant de la vente de ses crypto à son comptable au moment de préparer sa déclaration fédérale de revenus de 2017. Afin de dissimuler l'étendue réelle de ses gains, Ahlgren a affirmé qu'il avait acheté les Bitcoins à des prix nettement supérieurs à ceux qu'il avait réellement payés.
« Frank Ahlgren III a gagné des millions en achetant et vendant des Bitcoins », a déclaré Stuart M. Goldberg, procureur adjoint par intérim de la Division fiscale du Département de la Justice. « Mais au lieu de payer les impôts qu'il savait dus, il a menti à son comptable sur l'étendue d'une grande partie de ses gains, et a cherché à dissimuler une autre partie de ses profits grâce à des techniques sophistiquées conçues pour obscurcir ses transactions sur la blockchain Bitcoin. Cette conduite lui a valu aujourd'hui une peine de deux ans. »
En 2018 et 2019, Ahlgren a vendu des Bitcoins pour plus de 650 000 $ mais n'a pas déclaré ces ventes sur ses déclarations d'impôts de 2018 et 2019. Cette fois, il a dissimulé l'information en utilisant plusieurs portefeuilles.
Il a également utilisé des intermédiaires pour dissimuler la personne ayant exécuté la transaction et a rencontré une personne en personne pour échanger des bitcoins contre des espèces. Ce n'était pas tout. Grâce à son « succès » dans la contournement de la loi, en mai 2014, Ahlgren a blogué sur sa connaissance des mixers comme moyens d'ajouter de l'anonymat aux transactions Bitcoin.
La décision du tribunal
Selon Lucy Tan, agente spéciale par intérim à la tête du bureau de Houston de l'IRS-Criminal Investigation (IRS-CI), Ahlgren recevra une peine de prison. En plus de sa peine, le juge fédéral Robert Pitman du Western District of Texas a ordonné qu'Ahlgren soit soumis à une année de libération surveillée et paie 1 095 031 $ de restitution aux États-Unis.
Le gouvernement des États-Unis, sous Biden, a cherché à réprimer toute entité ou individu crypto qui se jugerait assez intelligent pour battre le système. Les avertissements ont été abondants sous Gary la SEC de Gensler.
L'agent spécial par intérim à la tête a donné un énoncé d'avertissement, disant : « Cette affaire marque la première poursuite pénale pour évasion fiscale centrée uniquement sur la cryptomonnaie. Alors que les prix des crypto sont élevés, la tentation de ne pas payer d'impôts sur leur vente l'est aussi. Évitez la tentation et évitez la prison fédérale. »
Le tribunal a affirmé que l'affaire sert de témoignage du fait que personne n'est exempté de la loi.
Lucy Tan ajoute : « Cette affaire démontre que personne n'est au-dessus de la loi. Mon équipe de l'IRS Criminal Investigation possède l'expertise et les outils pour suivre l'activité financière, qu'il s'agisse de dollars, de pesos ou de cryptomonnaie. »
L'IRS-CI et le bureau du procureur général du Texas enquêtent sur l'affaire.
L'avocat en chef adjoint Michael C. Boteler, l'avocate de la division fiscale Mary Frances Richardson, et l'avocat adjoint des États-Unis William R. Harris pour le Western District of Texas poursuivent l'affaire.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
