Un investisseur précoce Bitcoin emprisonné pour avoir falsifié ses gains en cryptomonnaie lors d'une vente de BTC d'une valeur de 4 millions de dollars

Un investisseur Bitcoin du Texas est devenu la première personne à être emprisonnée pour avoir omis de déclarer des gains en cryptomonnaies. L'individu en question a été condamné aujourd'hui à deux ans de prison pour avoir déposé une déclaration de revenus sous-déclarant faussement ses gains en capital provenant de la vente de 3,7 millions de dollars de Bitcoin.

Selon le département américain de la Justice (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, un investisseur Bitcoin basé au Texas, a « faussement sous-déclaré les gains en capital (réalisés) » obtenus en vendant Bitcoin d'une valeur de 3,7 millions de dollars entre 2017 et 2019. 

Dans un rapport publié le 12 décembre, le ministère de la Justice a déclaré : « Tous les contribuables sont tenus de déclarer sur leur déclaration de revenus tout produit de vente ainsi que les gains ou les pertes provenant de la vente de cryptomonnaies, telles que Bitcoin. »

Un investisseur Bitcoin se vante de jouer avec le gouvernement

Selon les informations fournies par un tribunal américain, Frank Richard Ahlgren a commencé à investir dans Bitcoin en 2011. Ahlgren a ensuite utilisé ses comptes Coinbase pour acquérir environ 1 366 bitcoinen 2015. 

Le prix le plus élevé auquel Bitcoina été vendu cette année-là était d'environ 495,56 $. Ahlgren a vendu environ 640 Bitcoinen octobre 2017, à un prix d'environ 5 807,53 $ par Bitcoin, pour un total de 3,7 millions de dollars. 

Au moment de préparer sa déclaration de revenus fédérale de 2017, Ahlgren a remis à son comptable un faux récapitulatif de ses gains et pertes liés à la vente de ses cryptomonnaies. Afin de dissimuler l'ampleur réelle de son gain, il a prétendu avoir acheté les Bitcoinà des prix nettement supérieurs à ceux qu'il avait réellement payés.

« Frank Ahlgren III a gagné des millions en achetant et en vendant Bitcoin», a déclaré Stuart M. Goldberg, procureur général adjoint par intérim de la division fiscale du ministère de la Justice. « Mais au lieu de payer les impôts qu'il savait devoir, il a menti à son comptable sur l'importance d'une grande partie de ses gains et a cherché à dissimuler une autre partie de ses profits grâce à des techniques sophistiquées destinées à masquer ses transactions sur la blockchain Bitcoin . Ces agissements lui ont valu aujourd'hui une peine de deux ans de prison. » 

En 2018 et 2019, Ahlgren a vendu Bitcoinpour plus de 650 000 $ sans déclarer ces ventes dans ses déclarations fiscales. Cette fois-ci, il a dissimulé l'information en utilisant plusieurs portefeuilles.

Il a également eu recours à des intermédiaires pour dissimuler l'identité de la personne ayant effectué la transaction et a rencontré un individu en personne pour échanger des bitcoincontre de cash. Ce n'est pas tout. Fort de son « succès » dans le contournement de la loi, Ahlgren a publié en mai 2014 un article de blog sur sa connaissance des services de mixage comme moyen d'anonymiser les transactions en Bitcoin .

la décision du tribunal

Selon Lucy Tan, agente spéciale responsable par intérim du bureau de Houston du service des enquêtes criminelles du fisc américain (IRS-CI), Ahlgren sera condamné à une peine de prison. Outre cette peine, le juge Robert Pitman, du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas, a ordonné qu'Ahlgren soit soumis à une année de liberté surveillée et verse 1 095 031 dollars de dommages et intérêts aux États-Unis.

Sous l'administration Biden, le gouvernement américain a cherché à sévir contre toute entité ou personne du secteur des cryptomonnaies qui s'estime suffisamment maligne pour contourner le système. Les avertissements ont été nombreux sous la direction de Gary Gensler à la SEC.

L'agent spécial en charge par intérim a lancé un avertissement : « Cette affaire est la première poursuite pénale pour fraude fiscale axée exclusivement sur les cryptomonnaies. Face à la flambée des prix des cryptomonnaies, la tentation de ne pas déclarer leurs ventes est grande. Résistez à cette tentation et vous éviterez la prison fédérale. »

La cour a affirmé que cette affaire témoigne du fait que nul n'est au-dessus des lois. 

Lucy Tan ajoute : « Cette affaire démontre que nul n’est au-dessus des lois. Mon équipe au sein du service des enquêtes criminelles de l’IRS possède l’expertise et les outils nécessaires pour tracles activités financières, qu’il s’agisse de dollars, de pesos ou de cryptomonnaies. » 

Le service des enquêtes criminelles de l'IRS et le bureau du procureur général du Texas enquêtent sur cette affaire.

Le procureur adjoint Michael C. Boteler, l'avocate Mary Frances Richardson de la division fiscale et le procureur adjoint William R. Harris du district ouest du Texas sont chargés des poursuites.