被美国认定为庞氏骗局的加密初创企业在迪拜蓬勃发展

迪拜所谓的加密骗局正在赚取数十亿美元。专家和美国当局对阿联酋日益增多的庞氏骗局和金字塔骗局发出警报，这些骗局通常伪装成合法的初创企业。

专家认为，在过去十年中，迪拜已悄然成为一类在FTX和Binance危机阴影下未被报道的加密货币诈骗活动的温床。 

据美国和当局称，另一波企业不仅像Sam Bankman-Fried那样挥霍客户资金，还像Changpeng Zhao那样违反反洗钱法规。

与FTX和Binance不同，这些其他公司据称欺骗投资者交出资金以购买他们可以轻松修改或从未创建的数字货币。检察官称，他们创建了闪闪发光的投资平台，并承诺诱人的回报，这些回报由来自新市场的资本支持，直到骗局最终因自身重量而崩溃，可能几个月后就会发生。

迪拜最大的欺诈者——详情

据信，在2010年代迪拜试图吸引加密货币公司时，骗子也在那里建立了业务。

保加利亚移民Ruja Ignatova在2015年至2017年间从迪拜运营OneCoin Ltd。据美国当局称，这是有史以来最大的欺诈计划之一。Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。她的联合创始人之一已认罪欺诈。

在另一案例中，在共同创立比特币挖矿业务Blockchain Global后，Sam Lee于2021年32岁时移居迪拜。他向澳大利亚的个人 solicited 投资，该公司随后崩溃并进入接管程序，债权人被欠3800万美元。

据报告称，美国当局在年初宣布，缺席指控在迪拜的Sam Lee犯有证券欺诈和电汇欺诈共谋罪。他们声称，作为HyperVerse的联合创始人，他策划了一项针对全球投资者、欺诈金额近20亿美元的加密货币骗局。

美国司法部（DOJ）和证券交易委员会（SEC）认定HyperVerse是一个传统的庞氏骗局，尽管它声称通过创新的基于区块链的策略每天产生高达1%的收益。

Sam Lee否认了针对他的指控，并坚持认为任何滥用HyperVerse资金的行为必须归咎于其他个人。

Lee随后公开表示，他只是一个“技术提供商”，而不是HyperVerse的主谋。他还将公司的崩溃归咎于神秘的新所有者。美国当局对此表示不同意。

2021年至2024年初，联邦贸易委员会（FTC）收到了200起HyperVerse投诉。来自美国和其他数十个国家的用户表示，该公司使他们损失高达200,000美元。

其中包括67岁的Rupert Honywood，他对HyperVerse的承诺印象深刻，以至于卖掉了他与妻子居住的房产，并将130,000英镑（165,000美元）的钱汇给了Lee的组织。

Sam Lee还推出了Vidilook，这是一个在用户支付初始订阅费后补偿用户观看广告的平台。几个月后，Vidilook停止允许用户提取资金，一些人开始表达担忧。

加州监管机构还在2023年底对其投资公司We Are All Satoshi发布了禁令，称其为金字塔和庞氏骗局。

We Are All Satoshi表示，由于Lee离开公司，加州的指控已过时，尽管它坚持认为其商业模式保持不变。Vidilook已停止运营。

NFT初创公司Ultron今年春天被魁北克当局禁止，声称已从投资者那里筹集了2亿美元。其主要销售人员之一Vitaliy Dubinin从迪拜最蓝的屋顶泳池推广其NFT并提供加密建议。 

据德克萨斯州证券监管机构评估的10亿美元加密骗局的主谋Josip Heit，在9月与多个美国州达成的欺诈指控和解中未承认有罪。

阿联酋监管盲区 

为了成为加密行业的全球中心，迪拜保持了宽松的加密规则，而其他各国正在收紧规则。国际当局和公开文件表明，这里是加密骗子社区的家园。

金融行动特别工作组（FATF）在2022年将该国列入未能打击非法资金的“灰名单”。自2月以来，该国一直致力于摆脱该名单，并通过虚拟资产监管局（VARA）提升其形象。迄今为止，该机构开出的最大罚款是针对无牌加密交易所OPNX的270万美元。

今年春天，一些国家试图限制 Binance Holdings Ltd. 在当地运营，此前该公司因洗钱和违反制裁问题与美国当局达成 40 亿美元的和解协议。VARA 则选择了相反的道路，向该交易所发放了新牌照。

2 月，国际金融行动特别工作组（FATF）将阿联酋从“灰名单”中移除。然而，两个月后，一个致力于良好治理的慈善机构透明国际（Transparency International）表示，在阿联酋被列入名单到移除名单期间，政府几乎没有采取任何措施来遏制欺诈行为。 

阿联酋在从灰名单中移除时被告知，必须继续打击高风险洗钱活动，并继续受到监控。

据前国税局（IRS）调查员 Utzke 称，迪拜当局继续优先考虑经济利益。他声称：“他们希望表现出对犯罪强硬的态度，但他们也希望处于创新的前沿。”