被美国认定为庞氏骗局的加密货币初创公司在迪拜蓬勃发展

据称，迪拜的加密货币骗局正在攫取数十亿美元的利益。专家和美国当局已对阿联酋日益增多的庞氏骗局和传销骗局发出警告，这些骗局往往伪装成合法的初创公司。.

专家认为，在过去的十年里，迪拜悄然成为了加密货币诈骗的温床，而这种诈骗在 FTX 和 Binance危机的阴影下却鲜为人知。. 

根据美国和国际权威机构的说法，另一波企业不仅像 Sam Bankman-Fried 那样挥霍客户资金，或者像赵长鹏那样违反反洗钱法规。.

与 FTX 和 Binance不同，这些公司涉嫌欺骗投资者，让他们为一些他们可能轻易篡改甚至根本不会创建的数字货币投入资金。他们打造光鲜亮丽的投资平台，承诺诱人的回报，并用来自新兴市场的资金来支撑这些承诺，直到这些骗局最终因自身缺陷而崩溃，检察官称，这种情况可能在几个月后就会发生。.

迪拜最大的诈骗犯——详情

2010 年代，迪拜试图吸引trac货币公司，但据信诈骗分子也在那里开展了业务。.

保加利亚移民鲁娅·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 于 2015 年至 2017 年间在迪拜运营 OneCoin Ltd. 公司。据美国当局称，这是有史以来最大的诈骗案之一。鲁娅·伊格纳托娃曾被列入美国联邦调查局十大通缉犯名单。她的一位联合创始人已承认犯有诈骗罪。.

另一起案例中，在联合创办 Bitcoin挖矿公司 Blockchain Global 后，32 岁的 Sam Lee 于 2021 年移居迪拜。他向澳大利亚的个人投资者募集资金，结果公司倒闭并进入破产管理程序，债权人被拖欠 3800 万美元。.

据报道，美国当局年初宣布，已对身在迪拜的萨姆·李提起缺席指控，罪名是串谋证券欺诈和电信欺诈。他们声称，作为HyperVerse的联合创始人，他策划了一起加密货币骗局，诈骗了全球投资者近20亿美元。 

美国司法部和证券交易委员会认定 HyperVerse 是一个传统的庞氏骗局，尽管该公司声称将通过创新的区块链策略每天产生高达 1% 的回报。.

山姆·李否认了对他的指控，并坚称任何滥用 HyperVerse 资金的行为都一定是其他人所为。.

李随后公开表示，他只是HyperVerse的“技术提供商”，并非幕后主使。他还将公司的倒闭归咎于神秘的新东家。美国当局对此说法持不同意见。.

从2021年到2024年初，美国联邦贸易委员会收到了200起关于HyperVerse的投诉。来自美国和其他几十个国家的用户表示，该公司给他们造成了高达20万美元的损失。.

其中包括 67 岁的鲁珀特·霍尼伍德，他被 HyperVerse 的承诺深深打动，卖掉了他和妻子居住的房产，并将他们所得的 13 万英镑（16.5 万美元）汇给了李的组织。.

山姆·李还推出了Vidilook平台，该平台允许用户在支付初始订阅费后观看广告并获得报酬。几个月后，Vidilook停止允许用户提现，一些用户开始表达他们的担忧。.

2023 年末，加州监管机构还向他的投资公司“我们都是中本聪”（We Are All Satoshi）发出禁令，称其为金字塔骗局和庞氏骗局。.

We Are All Satoshi 表示，由于李健熙已离开公司，加州的指控已过时，但该公司也坚称其商业模式并未改变。Vidilook 已停止运营。.

tron是一家非同质化代币（NFT）初创公司，今年春天被魁北克当局取缔。该公司声称已从投资者那里筹集了2亿美元。其主要销售人员之一Vitaliy Dubinin在迪拜最蓝的屋顶泳池边推广NFT，并提供加密货币方面的建议。. 

据称是德克萨斯州证券监管机构评估的10亿美元加密货币骗局主谋的约瑟普·海特，在9月份与美国多个州达成和解，承认犯有欺诈罪，但他并未认罪。.

阿联酋监管盲点 

为了成为全球加密货币之都，迪拜在其他国家收紧监管之际，却一直保持着宽松的加密货币监管政策。国际权威机构和公开文件显示，迪拜是加密货币诈骗团伙的聚集地。.

2022年，金融行动特别工作组将该国列入打击非法资金的“灰名单”。自2月以来，该国一直致力于通过虚拟资产监管局（VARA）从名单中移除并改善自身形象。迄今为止，该机构开出的最大罚单是针对无牌加密货币交易所OPNX，罚款金额为270万美元。.

今年春天， Binance 安控股有限公司因洗钱和违反制裁规定与美国当局达成40亿美元的和解协议后，一些国家试图限制其在当地运营。但越南虚拟资产监管局（VARA）却采取了截然相反的做法，向币安颁发了新的牌照。.

今年2月，国际金融行动特别工作组将阿联酋从“灰名单”中移除。然而，两个月后，倡导良好政府治理的慈善机构“透明国际”指出，阿联酋政府在被列入名单和从名单中移除之间，几乎没有采取任何措施来遏制欺诈行为。. 

阿联酋被告知，即使从灰名单中移除，也必须继续打击高风险洗钱活动，并继续受到监控。.

据前美国国税局调查员乌茨克称，迪拜当局一直将经济利益放在首位。“他们想展现出打击犯罪的强硬姿态，”他声称，“但他们也想走在创新的前沿。”