Türkei beschlagnahmt $550 Millionen Krypto, die mit Wett-König verknüpft sind

Die Behörden in der Türkei haben eine ernsthafte Menge an Kryptowährung im Rahmen einer Untersuchung gegen den mutmaßlichen Führer eines illegalen Wett-Netzwerks beschlagnahmt.

Der Schritt zielt darauf ab, die Geldwäsche von illegalem Geld zu verhindern, sagten Beamte, und betrifft andere Vermögenswerte des Verdächtigen, der nach einer früheren Entlassung aus dem Gefängnis das Land verlassen hat.

Türkischer Staat geht nach Krypto-Holdings des Wett-Barons

Die Strafverfolgungsbehörden der Türkei haben Eigentum und Gelder beschlagnahmt, die einem Mann gehören, der im Land gut bekannt ist für die Organisation von ungesetzlichen Wetten und Glücksspielen.

Veysel Şahin, der bereits bis 2023 Zeit im Gefängnis verbracht hat, wird jetzt als im Ausland versteckt vermutet. Er wird verdächtigt, ein massives Netzwerk im Wert von Milliarden zu kontrollieren.

Am Freitag gaben türkische Behörden bekannt, dass sie Vermögenswerte des Verdächtigen einfrieren konnten, einschließlich Krypto-Holdings im Wert von 460 Millionen Euro (über 546 Millionen US-Dollar).

Zitiert von lokalen Medien sagte das Staatsanwaltschaftsbüro in Istanbul, dass die Beschlagnahmung im Rahmen einer Untersuchung der Operationen von Şahin durchgeführt wurde.

Dazu gehörten die Bereitstellung von Infrastruktur und Unterstützung für illegale Wettseiten und die Erleichterung von Glücksspielen außerhalb des Gesetzes, berichtete Türkiye Today.

Die Untersuchung wurde nach Vorwürfen der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Ekol TV-Kanal eingeleitet, basierend auf Aussagen eines geschützten Zeugen und Hinweisen aus anderen nicht genannten Quellen.

Aufgrund eines Berichts des türkischen Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ordneten die Staatsanwälte das Einfrieren von Şahins Münzen an, die bei globalen Krypto-Plattformen gehalten wurden.

Der Mann ist der türkischen Öffentlichkeit weithin als illegaler Wett-Baron bekannt, schrieb die Online-Ausgabe der Tageszeitung Hürriyet in einem Artikel und erläuterte:

„Im Rahmen der Untersuchung ordneten die Behörden die ex officio-Beschlagnahmung von Vermögenswerten an, von denen angenommen wird, dass sie durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden, um deren Geldwäsche zu verhindern.“

Diese Maßnahmen umfassten die Konfiszierung von Veysel Şahins beweglichem und unbeweglichem Eigentum, bemerkte die Zeitung.

Sie führte detailliert aus, dass dies Unternehmensanteile und Partnerschaftsanteile, Einlagen und Anlagekonten, die bei Banken und anderen Finanzinstituten gehalten wurden, sowie Geld, das auf Krypto-Börsen aufbewahrt wurde, einschloss.

Millionen Dollar im Wert digitaler Assets wurden in einem bei einem internationalen Krypto-Unternehmen eröffneten Konto gefunden und mit dessen Zusammenarbeit eingefroren.

Şahin ist kein neues Gesicht in der Türkei

Der Name Veysel Şahin erregte erstmals 2017 die Aufmerksamkeit der türkischen Öffentlichkeit, als Sicherheitskräfte eine Operation gegen sein Netzwerk mit dem Codenamen „Handicap“ durchführten.

Zu dieser Zeit wurde er festgenommen, als er in die Türkei zurückkehrte, um medizinische Behandlung für seinen Vater zu suchen. Der Wett-Chef wurde schließlich aufgrund eines Gerichtsbeschlusses verhaftet.

Während sein Aufenthaltsort seitdem, als er vor einigen Jahren das Land verließ, unbekannt ist, laufen bereits Auslieferungsverfahren, um ihn zurückzubringen.

Die aktuelle Untersuchung gegen ihn wird vom Büro für Schmuggel-, Drogen- und Wirtschaftskriminalitätsuntersuchungen der Staatsanwaltschaft in der größten türkischen Stadt geleitet.

Seine neuesten Anklagepunkte umfassen die Verletzung des Gesetzes der Republik Türkei, das Wetten und Glücksspiele im Fußball und anderen Sportarten regelt, sowie die Geldwäsche von Straftaterträgen.

Die Autoren des MASAK-Berichts kommen zu dem Schluss, dass Şahin „unberechtigte finanzielle Gewinne“ erzielt hat, als er illegale Wettaktivitäten im Land organisierte.

Türkei, wo Kryptowährungen an Beliebtheit gewonnen haben, größtenteils aufgrund ihrer Inflation-geplagten Wirtschaft, hatte in der jüngeren Geschichte ihren fairen Anteil an krypto-bezogenen Verbrechen.

Zum Beispiel verloren Türken und andere Anleger schätzungsweise 2,6 Milliarden US-Dollar nach dem Zusammenbruch einer Kryptowährungsbörse namens Thodex im Jahr 2021.

Der Gründer der berüchtigten Handelsplattform, Faruk Fatih Özer, floh nach Albanien, angeblich mit viel Kundengeld, wurde später gefasst, ausgeliefert und 2023 zu mehr als 11.000 Jahren Haft verurteilt.

Letzten Herbst wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden, was Behörden als einen anscheinenden Suizid durch Erhängen beschrieben, obwohl türkische Medienberichte verdächtige Umstände rund um sein Ende hervorhoben.