Türkei beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von 550 Millionen Dollar, die mit einem Wettkönig in Verbindung steht

Die türkischen Behörden haben im Rahmen von Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Anführer eines illegalen Wettnetzwerks eine beträchtliche Menge Kryptowährung beschlagnahmt.

Mit dieser Maßnahme soll die Geldwäsche illegaler Gelder verhindert werden, erklärten die Behörden. Sie betrifft auch andere Vermögenswerte des Verdächtigen, der nach einer früheren Haftentlassung aus dem Land geflohen war.

Türkischer Staat geht gegen Krypto-Bestände eines Wettmagnaten vor

Die türkischen Strafverfolgungsbehörden haben Eigentum und Gelder eines Mannes beschlagnahmt, der im Land für die Organisation illegaler Wetten und Glücksspiele bekannt ist.

Veysel Şahin, der bereits eine Haftstrafe bis 2023 verbüßt, soll sich nun im Ausland verstecken. Er steht im Verdacht, ein milliardenschweres Netzwerk zu kontrollieren.

Am Freitag gaben die türkischen Behörden bekannt, dass es ihnen gelungen sei, Vermögenswerte des Verdächtigen einzufrieren, darunter Kryptowährungsbestände im Wert von 460 Millionen Euro (über 546 Millionen US-Dollar).

Laut lokalen Medienberichten erklärte die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul, die Beschlagnahme sei im Rahmen einer Untersuchung der Geschäfte von Şahin erfolgt.

Dazu gehörten die Bereitstellung von Infrastruktur und Unterstützung für illegale Wettseiten sowie die Erleichterung von Glücksspielaktivitäten außerhalb des Gesetzes, berichtete Türkiye Today.

Die Ermittlungen wurden aufgrund von Vorwürfen der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Fernsehsender Ekol eingeleitet. Grundlage hierfür waren Aussagen eines geschützten Zeugen sowie Hinweise aus anderen, nicht genannten Quellen.

Aufgrund eines Berichts der türkischen Behörde zur Untersuchung von Finanzkriminalität (MASAK) ordneten die Staatsanwälte das Einfrieren der bei globalen Krypto-Plattformen verwahrten Coins von Şahin an.

Der Mann ist der türkischen Öffentlichkeit weithin als illegaler Wettbaron bekannt, schrieb die Online-Ausgabe der Tageszeitung Hürriyet in einem Artikel und führte weiter aus:

„Im Rahmen der Ermittlungen ordneten die Behörden von Amts wegen die Beschlagnahme von Vermögenswerten an, die mutmaßlich durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden, um deren Geldwäsche zu verhindern.“

Diese Maßnahmen umfassten die Beschlagnahme des beweglichen und unbeweglichen Vermögens von Veysel Şahin, wie die Zeitung berichtete.

Darin wurde detailliert ausgeführt, dass dies auch Unternehmensanteile und Beteiligungen an Personengesellschaften, Einlagen und Anlagekonten bei Banken und anderen Finanzinstituten sowie Gelder auf Kryptowährungsbörsen umfasst.

Auf einem Konto, das bei einem internationalen Krypto-Unternehmen eröffnet worden war, wurden digitale Vermögenswerte im Wert von Millionen von Dollar gefunden und in Zusammenarbeit mit diesem eingefroren.

Şahin ist in der Türkei kein unbekanntes Gesicht

Der Name Veysel Şahin erregte erstmals 2017 die Aufmerksamkeit der türkischen Öffentlichkeit, als Sicherheitskräfte eine Operation gegen sein Netzwerk mit dem Codenamen „Handicap“ durchführten

Er wurde damals festgenommen, als er zur medizinischen Behandlung seines Vaters in die Türkei zurückkehrte. Der Wettboss wurde schließlich auf richterlichen Beschluss verhaftet.

Sein Aufenthaltsort ist zwar seit seiner Ausreise aus dem Land vor einigen Jahren unbekannt, doch die Auslieferungsverfahren zu seiner Rückführung sind bereits im Gange.

Die laufenden Ermittlungen gegen ihn werden vom Dezernat für Schmuggel, Drogenhandel und Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft in der größten türkischen Stadt geleitet.

Zu den jüngsten Anklagepunkten gehören Verstöße gegen das türkische Gesetz zur Regelung von Wetten und Glücksspielen im Fußball und anderen Sportarten sowie die Geldwäsche aus Straftaten.

Die Autoren des MASAK -Berichts kommen zu dem Schluss, dass Şahin durch die Organisation illegaler Wettaktivitäten im Land „ungerechtfertigte finanzielle Vorteile“ erlangt hat.

werden beliebtervor allem aufgrund ihrer von Inflation, hatte Kryptokriminalität in der jüngeren Geschichte auch

Beispielsweise verloren Türken und andere Investoren im Zuge des Zusammenbruchs der Kryptowährungsbörse Thodex im Jahr 2021 schätzungsweise 2,6 Milliarden US-Dollar.

Der Gründer der berüchtigten Handelsplattform, Faruk Fatih Özer, floh nach Albanien, angeblich mit einer großen Menge Kundengeldern, wurde später gefasst, ausgeliefert und im Jahr 2023 zu mehr als 11.000 Jahren Haft verurteilt.

Im vergangenen Herbst wurde er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Die Behörden sprachen von einem offensichtlichen Selbstmord durch Erhängen, obwohl türkische Medienberichte auf verdächtige Umstände im Zusammenhang mit seinem Tod hinwiesen.