トルコ当局、賭博のドンと関連する550百万ドル相当の暗号通貨を押収

トルコの当局者は、違法な賭博ネットワークの疑わしいリーダーに対する捜査の一環として、大量の暗号通貨を押収しました。

当局者は、この動きが不正な資金の洗浄を防ぐことを目的としており、刑務所から釈放された後に出国した容疑者の他の資産にも影響を与えると述べています。

トルコ国家、賭博男爵の暗号通貨保有資産を追及

トルコの法執行機関は、国内で違法な賭博やギャンブルを組織することでよく知られている男性の財産と資金を押収しました。

Veysel Şahinはすでに2023年まで刑務所で服役しており、現在は国外に潜伏していると見られています。彼は数十億ドル規模の巨大ネットワークを支配している疑いをかけられています。

金曜日、トルコの当局者は、€4億6,000万（約5億4,600万ドル超）相当の暗号通貨保有資産を含む、容疑者の資産を凍結することに成功したと発表しました。

地元メディアの引用によると、イスタンブールの首席検察庁は、この押収がŞahinの活動に関する捜査の一環として行われたと述べました。

これには、違法な賭博サイトへのインフラと支援の提供、および法外のギャンブル活動の促進が含まれており、Türkiye Todayが報じました。

この捜査は、保護証言と他の非開示情報源からの通報に基づき、Ekol TVチャンネルに関連するマネーロンダリングの疑いを受けて開始されました。

トルコの金融犯罪調査委員会（MASAK）の報告に基づき、検察官はグローバルな暗号通貨プラットフォームに保管されているŞahinのコインの凍結を命じました。

この男性は、トルコの一般市民の間では違法な賭博男爵として広く知られており、日刊紙Hürriyetのオンライン版は記事で詳しく解説しました。

「捜査の範囲内において、当局は資金洗浄を防ぐため、犯罪活動を通じて得られたと見られる資産の職権による押収を命じました。」

これらの措置には、Veysel Şahinの動産および不動産の没収が含まれており、新聞は指摘しました。

これには、会社株や持分、銀行やその他の金融機関に預けられた預金や投資口座、さらに暗号通貨取引所に保管された資金が含まれていると詳細に説明しました。

国際的な暗号通貨会社と開設された口座には、数百万ドル相当のデジタル資産が見つかり、同社の協力により凍結されました。

Şahinはトルコにおける新顔ではありません

Veysel Şahinという名前は、2017年に治安部隊が「Handicap」というコードネームで彼のネットワークに対して作戦を実行した際に、トルコの一般市民の注目を集めました。

当時、彼は父親の治療のためにトルコに戻った際に拘留されました。賭博のボスは最終的に裁判所の命令により逮捕されました。

数年前に国外へ脱出して以来行方不明となっていますが、彼を連れ戻すための引渡手続がすでに進行中です。

現在の彼に対する捜査は、トルコ最大の都市にある検察庁の密輸・麻薬・経済犯罪調査局によって主導されています。

彼の最新の訴因には、トルコ共和国のサッカーおよびその他のスポーツにおける賭博やゲームを規制する法律の違反、および犯罪収益の洗浄が含まれます。

MASAKレポートの著者は、Şahinが国内で違法な賭博活動を組織した結果、「不当な経済的利益」を得たと結論付けています。

人気が高まり、主にインフレに悩む経済状況が要因となっているトルコでは、近年、暗号通貨に関連する犯罪が相次いでいます。

例えば、トルコ人及其他の投資家は、2021年にThodexという暗号通貨取引所の崩壊により、推定26億ドルを失いました。

この有名な取引プラットフォームの創設者、Faruk Fatih Özerは、多くの顧客資金を持ってアルバニアへ逃亡したとされ、後に逮捕され、引渡され、2023年に1万1,000年以上の刑を宣告されました。

昨年秋、彼は当局が自殺未遂と見なす首つり自殺により、刑務所の独房で遺体で発見されました。ただし、トルコのメディアは彼の最期を取り巻く不審な状況に焦点を当てて報じました。