トルコ、賭博界の巨頭に関連する5億5000万ドル相当の暗号資産を押収

トルコ当局は、違法賭博ネットワークのリーダーとされる人物に対する捜査の一環として、多額の仮想通貨を押収した。.

当局者らによると、この措置は違法な資金洗浄を防ぐのが目的で、刑務所から釈放された後に国外に逃亡した容疑者の他の資産にも影響を及ぼす。.

トルコ政府が賭博王の仮想通貨保有を追及

トルコの法執行機関は、違法な賭博やギャンブルを組織することで国内でよく知られている男性の財産と資金を押収した。.

2023年まで服役を終えているヴェイセル・シャヒンは、現在海外に潜伏していると考えられている。数十億ドル規模の巨大ネットワークを支配している疑いがある。.

トルコ当局は金曜日、4億6000万ユーロ（5億4600万ドル以上）相当の仮想通貨保有を含む容疑者の資産を凍結することに成功したと発表した。.

地元メディアの報道によれば、イスタンブールの主席検察庁は、押収はシャヒン氏の活動に関する捜査の一環として行われたと述べた。.

これらには、違法賭博サイトへのインフラやサポートの提供、法に反した賭博活動の助長などが含まれるとトルコ・トゥデイは報じた。.

この捜査は、保護された証人の供述と他の非公開の情報源からの情報に基づき、エコルTV局に関連したマネーロンダリングの疑惑を受けて開始された。.

トルコの金融犯罪捜査委員会（MASAK）の報告を受けて、検察は世界的な暗号プラットフォームに保管されているシャヒンのコインの凍結を命じた。.

この男はトルコ国民の間では違法賭博の王として広く知られている、と日刊紙ヒュリエットのオンライン版は記事で詳しく伝えている。

「捜査の範囲内で、当局はマネーロンダリングを防止するため、犯罪行為によって得られたと考えられる資産の差し押さえを職権で命じた。」

同紙によると、これらの措置にはヴェイセル・シャヒン氏の動産および不動産の没収も含まれている。.

これには、会社の株式やパートナーシップ持分、銀行やその他の金融機関に保有されている預金や投資口座、暗号通貨取引所に保管されている資金などが含まれると詳細に述べられている。.

国際的な暗号通貨会社に開設され、同社の協力で凍結された口座で、数百万ドル相当のデジタル資産が発見された。.

シャヒンはトルコでは新顔ではない

ヴェイセル・シャヒンという名前が初めてトルコ国民の注目を集めたのは、2017年に治安部隊が彼のコードネーム「ハンディキャップ」のネットワークに対して作戦を実行したときだった。

当時、彼は父親の治療のためトルコに戻った際に拘束され、最終的に裁判所の命令により逮捕された。.

数年前に国を出国して以来、彼の行方は不明だが、彼を連れ戻すための引き渡し手続きがすでに進行中である。.

彼に対する現在の捜査は、トルコ最大の都市にある検察庁の密輸・麻薬・経済犯罪捜査局が主導している。.

彼の最近の容疑には、サッカーやその他のスポーツにおける賭博やギャンブルを規制するトルコ共和国の法律違反と、犯罪収益の洗浄が含まれている。.

MASAKの報告書の著者らは、シャヒン氏が国内で違法賭博活動を組織した結果、「不当な金銭的利益」を得たと結論付けている。

トルコでは、インフレに見舞われた経済を背景に仮想通貨の人気が高まっているが、近年では仮想通貨関連の犯罪も少なからず発生している。

例えば、2021年にThodexと呼ばれる暗号通貨取引所が崩壊した結果、タークス氏や他の投資家は推定26億ドルの損失を被った。.

悪名高い取引プラットフォームの創設者ファルク・ファティ・オゼルは、多額の顧客の資金を持ってアルバニアに逃亡したとされ、後に逮捕され、引き渡され、2023年に懲役11,000年以上の刑を宣告された。.

昨年秋、彼は独房で死亡しているのが発見された。当局は首つり自殺とみているが、トルコのメディアは彼の死をめぐる疑わしい状況を強調した。