تركيا تصادر 550 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بأحد كبار تجار المراهنات

قامت السلطات في تركيا بمصادرة كمية كبيرة من العملات المشفرة كجزء من تحقيق ضد الزعيم المزعوم لشبكة مراهنات غير قانونية.

وقال مسؤولون إن هذه الخطوة تهدف إلى منع غسل الأموال غير المشروعة، وتؤثر على أصول أخرى للمشتبه به الذي فر من البلاد بعد إطلاق سراحه من السجن في وقت سابق.

الدولة التركية تلاحق ممتلكات قطب المراهنات من العملات المشفرة

قامت أجهزة إنفاذ القانون التركية بمصادرة ممتلكات وأموال تعود لرجل معروف في البلاد بتنظيمه للمراهنات والقمار غير القانوني.

يُعتقد أن فيصل شاهين، الذي سبق أن قضى فترة في السجن حتى عام 2023، يختبئ الآن في الخارج. ويُشتبه في أنه يُدير شبكة ضخمة تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

أعلنت السلطات التركية يوم الجمعة أنها تمكنت من تجميد أصول تعود للمشتبه به، بما في ذلك حيازات العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 460 مليون يورو (أكثر من 546 مليون دولار).

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول قوله إن عملية الضبط تمت في إطار تحقيق في عمليات شاهين.

وذكرت صحيفة "تركيا توداي" أن هذه الأنشطة شملت توفير البنية التحتية والدعم لمواقع المراهنات غير القانونية وتسهيل أنشطة المقامرة خارج نطاق القانون.

بدأ التحقيق في أعقاب مزاعم غسيل الأموال المرتبطة بقناة إيكول التلفزيونية، بناءً على تصريحات أدلى بها شاهد محمي ومعلومات من مصادر أخرى لم يتم الكشف عنها.

وبناءً على تقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK)، أمر المدعون بتجميد عملات شاهين الموجودة لدى منصات العملات المشفرة العالمية.

وكتبت النسخة الإلكترونية لصحيفة حرييت اليومية في مقال لها أن الرجل معروف على نطاق واسع لدى الجمهور التركي بأنه أحد أباطرة المراهنات غير القانونية، موضحة ذلك بالتفصيل:

"في إطار التحقيق، أمرت السلطات بالاستيلاء التلقائي على الأصول التي يُعتقد أنها تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي لمنع غسلها."

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات شملت مصادرة ممتلكات فيصل شاهين المنقولة وغير المنقولة.

وأوضح التقرير أن ذلك يشمل أسهم الشركات وحصص الشراكة والودائع وحسابات الاستثمار المحتفظ بها في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بالإضافة إلى الأموال المحتفظ بها في منصات تداول العملات المشفرة.

تم العثور على أصول رقمية بملايين الدولارات في حساب مفتوح لدى شركة دولية للعملات المشفرة، وتم تجميدها بالتعاون معها.

شاهين ليس وجهاً جديداً في تركيا

لفت اسم فيصل شاهين انتباه الجمهور التركي لأول مرة في عام 2017، عندما نفذت قوات الأمن عملية ضد شبكته التي تحمل الاسم الرمزي "المعاق"

في ذلك الوقت، تم احتجازه عند عودته إلى تركيا لتلقي العلاج الطبي لوالده. وفي نهاية المطاف، تم القبض على رئيس شركة المراهنات بأمر من المحكمة.

على الرغم من أن مكان وجوده ظل مجهولاً منذ مغادرته البلاد قبل بضع سنوات، إلا أن إجراءات تسليمه جارية بالفعل.

يتولى مكتب التحقيقات في جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية التابع لمكتب المدعي العام في أكبر مدينة تركية التحقيق الحالي ضده.

وتشمل أحدث التهم الموجهة إليه انتهاك قانون جمهورية تركيا الذي ينظم المراهنات وألعاب الحظ في كرة القدم وغيرها من الرياضات، وغسل عائدات الجريمة.

مؤلفو MASAK إلى أن شاهين قد حصل على "مكاسب مالية غير مشروعة" نتيجة لتنظيمه أنشطة مراهنات غير قانونية في البلاد.

شهدت تركيا، حيث اكتسبت العملات المشفرة شعبيةكبيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى من التضخم، نصيبها العادل من الجرائم في التاريخ الحديث.

فعلى سبيل المثال، خسر الأتراك وغيرهم من المستثمرين ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة المسماة Thodex في عام 2021.

فرّ مؤسس منصة التداول سيئة السمعة، فاروق فاتح أوزر، إلى ألبانيا، زاعماً أنه كان يحمل معه الكثير من أموال العملاء، ثم أُلقي القبض عليه لاحقاً، وتم تسليمه، وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 11000 عام في عام 2023.

في الخريف الماضي، عُثر عليه ميتاً في زنزانته في السجن فيما وصفته السلطات بأنه انتحار شنقاً على ما يبدو، على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام التركية سلطت الضوء على ظروف مشبوهة تحيط بنهايته.