تركيا تضبط عملات مشفرة بقيمة 550 مليون دولار مرتبطة برئيس شبكة المقامرة

ضبطت السلطات في تركيا كمية كبيرة من العملات المشفرة كجزء من تحقيق ضد الزعماء المفترضين لشبكة مقامرة غير قانونية.

تهدف هذه الخطوة إلى منع غسل الأموال غير المشروعة، وفقاً لمسؤولين، وتؤثر على أصول أخرى للمشتبه به الذي فر من البلاد بعد الإفراج عنه سابقاً من السجن.

الدولة التركية تستهدف الأصول المشفرة لبارون المقامرة

ضبطت إنفاذ القانون في تركيا ممتلكات وأموال تعود لرجل معروف جيداً في البلاد بتنظيم أنشطة مقامرة وقمار غير قانونية.

فيصل شاهين، الذي قضى بالفعل وقتاً في السجن حتى عام 2023، يُعتقد الآن أنه يختبئ في الخارج. يشتبه في سيطرته على شبكة ضخمة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

في يوم الجمعة، أعلنت السلطات التركية أنها تمكنت من تجميد أصول تعود للمشتبه به، بما في ذلك احتياطيات من العملات المشفرة بقيمة 460 مليون يورو (أكثر من 546 مليون دولار).

نقلت وسائل الإعلام المحلية عن مكتب المدعي العام في إسطنبول أن الضبط تم في إطار تحقيق في عمليات شاهين.

شملت هذه توفير البنية التحتية والدعم لمواقع المقامرة غير القانونية وتسهيل أنشطة القمار خارج القانون، وفقاً لما أوردته تركيا اليوم.

أُطلق التحقيق بعد اتهامات بغسل الأموال مرتبطة بقناة إيكول TV، استناداً إلى تصريحات شاهد محمي ونصائح من مصادر أخرى غير معلنة.

بناءً على تقرير من مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK)، أمر المدعون بتجميد عملات شاهين المحتفظ بها مع منصات العملات المشفرة العالمية.

معروف الرجل على نطاق واسع لدى الجمهور التركي كبارون للمقامرة غير القانونية، كتبت الطبعة الإلكترونية لصحيفة هورريت اليومية في مقال، موضحةً:

«في إطار التحقيق، أمرت السلطات بالضبط الرسمي للأصول التي يُعتقد أنها تم الحصول عليها من خلال أنشطة إجرامية لمنع غسلها.»

غطت هذه الإجراءات مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لفيصل شاهين، كما لاحظت الصحيفة.

تفصيلت أن هذا شمل أسهم الشركات ونسب الشراكة، والودائع وحسابات الاستثمار المودعة في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وكذلك الأموال المودعة في منصات العملات المشفرة.

وُجدت أصول رقمية بقيمة ملايين الدولارات في حساب تم فتحه مع شركة عملات مشفرة دولية وتم تجميده بالتعاون معها.

شاهين ليس وجهاً جديداً في تركيا

لفت اسم فيصل شاهين انتباه الجمهور التركي لأول مرة في عام 2017، عندما نفذت قوات الأمن عملية ضد شبكته المسماة «Handicap».

في ذلك الوقت، تم احتجازه عند عودته إلى تركيا للبحث عن علاج طبي لأبيه. وفي النهاية، تم القبض على رئيس المقامرة بأمر من المحكمة.

بينما لم يتم معرفة مكانه منذ مغادرته البلاد قبل بضع سنوات، فإن إجراءات التسليم لإعادته بدأت بالفعل.

يُقاد التحقيق الحالي ضده من قبل مكتب التحقيقات في التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية التابع لمكتب المدعي العام في أكبر مدينة تركية.

تشمل تهمه الأخيرة انتهاك قانون جمهورية تركيا الذي ينظم المقامرة وألعاب الحظ في كرة القدم والرياضات الأخرى، وغسل عائدات الجريمة.

يخلص مؤلفو تقرير MASAK إلى أن شاهين قد حصل على «أرباح مالية غير مستحقة» نتيجة تنظيمه لأنشطة مقامرة غير قانونية في البلاد.

تركيا، حيث اكتسبت العملات المشفرة شعبية متزايدة، largely due to its inflation-ridden economy, has had its fair share of crypto-related crime in recent history.

على سبيل المثال، خسر الأتراك ومستثمرون آخرون ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار في أعقاب انهيار منصة عملات مشفرة تسمى Thodex في عام 2021.

فر مؤسس منصة التداول المشهورة بالفاحشة، فاروق فاتح أوزر، إلى ألبانيا، زُعم أنه مع الكثير من أموال العملاء، وتم القبض عليه لاحقاً وتسليمه وحكم عليه بأكثر من 11,000 عام في السجن في عام 2023.

في الخريف الماضي، وُجد ميتاً في زنزانته بالسجن في ما وصفته السلطات بأنه انتحار ظاهري بالشنق، على الرغم من أن التقارير الإعلامية التركية سلطت الضوء على ظروف مشبوهة تحيط بوفاته.