土耳其查获与赌博大亨有关的5.5亿美元加密货币

土耳其当局在对一名涉嫌非法赌博网络头目的调查中，查获了大量加密货币。.

官员表示，此举旨在防止非法资金的洗钱活动，并影响到此前获释后逃离该国的嫌疑人的其他资产。.

土耳其政府追查博彩大亨的加密货币资产

土耳其执法部门查封了一名在该国因组织非法赌博活动而臭名昭著的男子的财产和资金。.

韦塞尔·沙欣此前已被判刑至2023年，目前据信藏身国外。他涉嫌控制着一个价值数十亿美元的庞大犯罪网络。.

周五，土耳其当局宣布，他们已成功冻结了嫌疑人的资产，其中包括价值 4.6 亿欧元（超过 5.46 亿美元）的加密货币。.

据当地媒体报道，伊斯坦布尔首席检察官办公室表示，此次查获行动是在对沙欣的犯罪活动进行调查期间进行的。.

据《今日土耳其报》报道，这些行为包括为非法赌博网站提供基础设施和支持，以及为非法赌博活动提供便利。.

此次调查是根据一名受保护证人的证词和其他未公开来源提供的线索，针对与 Ekol 电视台有关的洗钱指控而展开的。.

根据土耳其金融犯罪调查委员会 (MASAK) 的报告，检察官下令冻结沙欣在全球加密货币平台上持有的加密货币。.

据《自由报》网络版报道，这名男子在土耳其公众中广为人知，是名副其实的非法赌博大亨。该报道还详细阐述道：

“在调查范围内，当局下令主动查封据信是通过犯罪活动获得的资产，以防止其被洗钱。”

该报指出，这些措施包括没收韦塞尔·沙欣的动产和不动产。.

报告详细说明，这包括公司股份和合伙权益、在银行和其他金融机构的存款和投资账户，以及存放在加密货币交易所的资金。.

在一家国际加密货币公司开设的账户中发现了价值数百万美元的数字资产，并在该公司的配合下将其冻结。.

沙欣在土耳其并非新面孔。

韦塞尔·沙欣这个名字在 2017 年首次引起土耳其公众的关注，当时安全部队对他的网络进行了代号为“残疾”的行动。

当时，他返回土耳其为父亲寻求医疗救治时被拘留。这位赌博头目最终被法院下令逮捕。.

虽然他几年前离开该国后下落不明，但引渡程序已经启动，要将他引渡回国。.

目前对他的调查由土耳其最大城市检察官办公室的走私、毒品和经济犯罪调查局牵头进行。.

他最新的指控包括违反土耳其共和国有关足球和其他体育运动中的博彩和机会游戏的法律，以及洗钱犯罪所得。.

的作者 MASAK 得出结论，沙欣通过组织该国的非法赌博活动获得了“不正当的经济利益”。

加密货币在土耳其越来越 受欢迎由于 通货膨胀也出现了不少与加密货币相关的 犯罪 近年来，

例如，在 2021 年加密货币交易所 Thodex 倒闭后，土耳其人和其他投资者估计损失了 26 亿美元。.

臭名昭著的交易平台创始人法鲁克·法提赫·厄泽尔（Faruk Fatih Özer）据称携大量客户资金逃往阿尔巴尼亚，后于 2023 年被抓获、引渡并被判处 11000 多年监禁。.

去年秋天，他被 发现死于 狱中，当局称其死因显然是上吊自杀，但土耳其媒体报道强调了他的死因存在诸多疑点。