• 土耳其当局扣押了一名犯罪赌徒的加密货币资产。
• 检察官冻结了韦赛尔·沙欣（Veysel Şahin）近5.5亿美元的数字资产。
• 据悉，这位博彩大亨在逃离该国后藏身海外。
土耳其当局在针对涉嫌非法赌博网络领导人的调查中查获了大量加密货币。
官员表示，此举旨在防止非法资金洗钱，并影响该嫌疑人在此前获释后逃离国家的其他资产。
土耳其国家追查赌博大亨的加密货币持仓
土耳其执法部门查封了一名在该国因组织非法赌博和博彩而闻名的男子的财产和资金。
Veysel Şahin此前已在监狱服刑至2023年，目前被认为藏身国外。他涉嫌控制着一个价值数十亿美元的巨大网络。
周五，土耳其当局宣布已冻结该嫌疑人的资产，包括价值4.6亿欧元（超过5.46亿美元）的加密货币持仓。
据当地媒体报道，伊斯坦布尔首席公共检察官办公室表示，此次查封是在对Şahin运营活动的调查中进行的。
据Türkiye Today报道，这些活动包括为非法赌博网站提供基础设施和支持，以及促进法律之外的赌博活动。
此次调查是在一名保护性证人陈述和其他未披露来源的举报基础上，因涉嫌与Ekol电视台相关的洗钱指控而启动的。
根据土耳其金融犯罪调查委员会（MASAK）的报告，检察官下令冻结Şahin在全球加密货币平台上持有的代币。
土耳其日报Hürriyet的网络版在一篇文章中写道，该男子被土耳其公众广泛认为是非法赌博大亨，并进一步阐述：
“在调查范围内，当局命令依法查封被认为通过犯罪活动获得的资产，以防止其洗钱。”
该报指出，这些措施涵盖了没收Veysel Şahin的动产和不动产。
文章详细说明了这包括公司股份和合伙权益、存放在银行和其他金融机构的存款和投资账户，以及存放在加密货币交易所的资金。
在与一家国际加密货币公司开设的账户中发现了价值数百万美元的数字资产，并在其配合下被冻结。
Şahin并非土耳其的新面孔
Veysel Şahin的名字在2017年首次引起土耳其公众的注意，当时安全部队对其代号“Handicap”的网络展开了行动。
当时，他因回土耳其为父亲寻求医疗救治而被拘留。这位赌博大亨最终被法院命令逮捕。
虽然自几年前离开该国以来他的行踪一直不明，但引渡程序已经启动，旨在将其带回。
目前针对他的调查由土耳其最大城市检察官办公室的走私、毒品和经济犯罪调查局领导。
他最新的指控包括违反土耳其共和国关于规范足球和其他体育博彩和游戏的法律，以及洗钱犯罪所得。
MASAK报告的作者得出结论，Şahin因在该国组织非法赌博活动而获得了“不当经济利益”。
土耳其，加密货币因其受欢迎程度日益提高，这主要归因于其通货膨胀严重的经济，近年来也经历了相当数量的与加密货币相关的犯罪。
例如，在2021年名为Thodex的加密货币交易所崩溃后，土耳其人和其他投资者估计损失了26亿美元。
这家臭名昭著的交易平台创始人Faruk Fatih Özer逃往阿尔巴尼亚，据称携带了大量客户资金，后来被捕，被引渡，并于2023年被判处11000多年监禁。
去年秋天，他被发现死于其监狱牢房中，当局称这是一起明显的上吊自杀事件，尽管土耳其媒体报道突出了其死亡周围可疑的情况。
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