터키, 불법 도박업자와 관련된 5억 5천만 달러 상당의 암호화폐 압수

터키 당국은 불법 도박 네트워크의 우두머리로 추정되는 인물에 대한 수사의 일환으로 상당량의 암호화폐를 압수했습니다.

관계자들은 이번 조치가 불법 자금 세탁을 막기 위한 것이며, 앞서 석방 후 해외로 도피한 용의자의 다른 자산에도 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다.

터키 정부, 도박 재벌의 암호화폐 보유 자산 단속에 나선다

터키 사법당국은 불법 도박 및 베팅을 조직한 것으로 국내에서 잘 알려진 한 남성의 재산과 자금을 압수했습니다.

이미 2023년까지 복역한 베이셀 샤힌은 현재 해외에 도피 중인 것으로 추정된다. 그는 수십억 달러 규모의 거대한 범죄 네트워크를 운영한 혐의를 받고 있다.

금요일, 터키 당국은 용의자의 자산을 동결하는 데 성공했다고 발표했는데, 여기에는 4억 6천만 유로(5억 4천6백만 달러 이상) 상당의 암호화폐가 포함된다.

현지 언론에 따르면 이스탄불 검찰청은 이번 압수가 샤힌의 사업 운영에 대한 수사 과정에서 이루어졌다고 밝혔습니다.

튀르키예 투데이에 따르면, 이러한 행위에는 불법 도박 사이트에 인프라와 지원을 제공하고 불법 도박 활동을 조장하는 것이 포함됩니다.

이번 조사는 신원이 공개되지 않은 증인의 진술과 기타 익명의 제보를 바탕으로 에콜 TV 채널과 관련된 자금 세탁 혐의에 따라 시작되었습니다.

터키 금융범죄수사위원회(MASAK)의 보고서에 따라 검찰은 샤힌이 글로벌 암호화폐 플랫폼에 보유하고 있는 코인을 동결하도록 명령했습니다.

그 남자는 불법 도박의 거물로 터키 국민들에게 널리 알려져 있다고 일간지 휘리예트 온라인판은 기사에서 자세히 설명했다

"수사 범위 내에서 당국은 자금 세탁을 방지하기 위해 범죄 활동을 통해 취득한 것으로 추정되는 자산에 대해 직권으로 압류 명령을 내렸습니다."

신문에 따르면 이러한 조치에는 베이셀 샤힌의 동산과 부동산 몰수가 포함되었습니다.

보고서에 따르면 여기에는 회사 주식 및 파트너십 지분, 은행 및 기타 금융 기관에 예치된 예금 및 투자 계좌, 그리고 암호화폐 거래소에 보관된 자금이 포함됩니다.

수백만 달러 상당의 디지털 자산이 한 국제 암호화폐 회사에 개설된 계좌에서 발견되었으며, 해당 회사의 협조로 자산이 동결되었습니다.

샤힌은 터키에서 낯선 인물이 아닙니다

베이셀 샤힌이라는 이름은 2017년 보안군이 "핸디캡"이라는 작전명으로 그의 네트워크를 소탕하는 작전을 수행했을 때 터키 대중의 관심을 처음으로 끌었습니다

당시 그는 아버지의 치료를 위해 터키로 돌아갔다가 구금되었다. 도박 조직의 두목은 결국 법원의 명령으로 체포되었다.

그는 몇 년 전 출국한 이후 행방이 묘연하지만, 그를 본국으로 송환하기 위한 절차가 이미 진행 중입니다.

현재 그에 대한 수사는 터키 최대 도시의 검찰청 산하 밀수·마약·경제범죄 수사국이 주도하고 있습니다.

그는 최근 축구 및 기타 스포츠 경기에서의 도박 및 복권 게임을 규제하는 터키 공화국 법률 위반과 범죄 수익금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

의 저자들은 MASAK 샤힌이 국내에서 불법 도박 활동을 조직함으로써 "부당한 재정적 이득"을 얻었다고 결론지었습니다.

높아지고 있는 터키에서는 인기가으로 인해 인플레이션적지 않게 발생했습니다 범죄가 최근

예를 들어, 터키인들과 다른 투자자들은 2021년 토덱스(Thodex)라는 암호화폐 거래소의 파산으로 약 26억 달러의 손실을 입은 것으로 추산됩니다.

악명 높은 거래 플랫폼의 설립자인 파룩 파티흐 외제르는 고객 자금을 다수 보유하고 알바니아로 도피했다가 이후 체포되어 송환되었고, 2023년에 11,000년이 넘는 징역형을 선고받았습니다.

지난 가을, 그는 숨진 채 발견 감옥에서