터키, 베팅 왕과 연결된 550만 달러 상당의 암호화폐 압수

터키 당국은 불법 베팅 네트워크의 alleged 지도자에 대한 수사의 일환으로 상당량의 암호화폐를 압수했습니다.

관계자들은 이 조치가 불법 자금의 세탁을 방지하기 위한 것이라고 밝혔으며, 이는 이전에 석방된 후 국가를 탈출한 용의자의 다른 자산에도 영향을 미칩니다.

터키 정부, 베팅 대가의 암호화폐 보유량 추적

터키 법 집행 기관은 불법 베팅 및 도박을 조직한 것으로 국가적으로 잘 알려진 남성의 재산과 자금을 압수했습니다.

2023년까지 이미 감옥에서 시간을 보낸 Veysel Şahin은 현재 해외에 숨어 있는 것으로 추정됩니다. 그는 수십억 달러 규모의 거대한 네트워크를 통제하고 있는 혐의를 받고 있습니다.

금요일, 터키 당국은 €460만 달러(약 $546만 달러 이상) 상당의 암호화폐 보유액을 포함한 용의자의 자산을 동결했다고 발표했습니다.

현지 매체의 인용에 따르면, 이스탄불 검찰청은 Şahin의 운영에 대한 수사와 관련하여 압수가 수행되었다고 밝혔습니다.

Türkiye Today에 따르면, 이는 불법 베팅 사이트에 인프라와 지원을 제공하고 법률 밖에서 도박 활동을 용이하는 것을 포함했습니다.

이 수사는 보호된 증언과 기타 비공개 출처의 제보에 근거하여 Ekol TV 채널과 연결된 자금 세탁 혐의 이후 시작되었습니다.

터키 금융범죄조사위원회(MASAK)의 보고서에 따라 검찰은 글로벌 암호화폐 플랫폼에 보관된 Şahin의 코인 동결을 명령했습니다.

일간지 Hürriyet의 온라인 판은 이 남성이 터키 대중에게 불법 베팅 대가로 널리 알려져 있다고 썼으며, 다음과 같이 설명했습니다.

“수사 범위 내에서 당국은 자금 세탁을 방지하기 위해 범죄 활동을 통해 얻은 것으로 의심되는 자산의 직권 압수를 명령했습니다.”

신문은 이러한 조치가 Veysel Şahin의 동산 및 부동산 압수를 포함했다고 지적했습니다.

그는 이것이 은행 및 기타 금융 기관에 보관된 회사 지분과 파트너십 지분, 예금 및 투자 계좌, 그리고 암호화폐 거래소에 보관된 돈을 포함한다고 자세히 설명했습니다.

국제 암호화폐 회사와 개설된 계좌에서 수백만 달러 상당의 디지털 자산이 발견되었으며, 해당 회사의 협력 하에 동결되었습니다.

Şahin은 터키에서 새로운 얼굴이 아닙니다

Veysel Şahin이라는 이름은 2017년 보안 요원이 그의 네트워크에 대한 ‘Handicap’이라는 암호명으로 작전을 수행했을 때 처음으로 터키 대중의 주목을 받았습니다.

당시 그는 아버지의 치료를 위해 터키로 돌아왔을 때 구금되었습니다. 베팅 보스는 결국 법원 명령에 따라 체포되었습니다.

그가 몇 년 전 국가를 떠난 이후 행방이 알려지지 않았지만, 그를 데려오기 위한 추징 절차가 이미 진행 중입니다.

현재对他 대한 수사는 터키 최대 도시인 이스탄불 검찰청의 밀수, 마약 및 경제범죄 조사국에 의해 주도되고 있습니다.

그의 최신 혐의에는 터키의 축구 및 기타 스포츠 베팅 및 도박을 규제하는 법률 위반과 범죄 수익 세탁이 포함됩니다.

MASAK 보고서의 저자들은 Şahin이 국가에서 불법 도박 활동을 조직한 결과 ‘부당하게 금전적 이득’을 얻었다고 결론지었습니다.

Turkey, where cryptocurrencies have been gaining popularity, largely due to its inflation-ridden economy, has had its fair share of crypto-related crime in recent history.

예를 들어, 터키인 및 기타 투자자들은 2021년 Thodex라는 암호화폐 거래소의 붕괴 이후 약 $26억을 잃은 것으로 추정됩니다.

악명 높은 거래 플랫폼의 창립자 Faruk Fatih Özer는 고객 돈을 많이 가지고 알바니아로 도주한 후 체포되어 추징당했으며, 2023년에 11,000년 이상의 징역형을 선고받았습니다.

작년 가을, 그는 권위자들이 자살로 보이는 목 매달린 자살로 묘사한 감방에서 사체로 발견되었습니다. 그러나 터키 언론은 그의 최후를 둘러싼 의심을 제기했습니다.