La Turchia sequestra 550 milioni di dollari in criptovalute legate al boss delle scommesse

Le autorità turche hanno sequestrato un'ingente quantità di criptovaluta nell'ambito di un'indagine contro il presunto leader di una rete di scommesse illegali.

L'iniziativa mira a impedire il riciclaggio di denaro illecito, hanno affermato i funzionari, e colpisce altri beni del sospettato che è fuggito dal Paese dopo essere stato rilasciato in precedenza dalla prigione.

Lo Stato turco attacca le criptovalute del barone delle scommesse

Le forze dell'ordine turche hanno sequestrato beni e fondi appartenenti a un uomo noto nel Paese per aver organizzato scommesse e giochi d'azzardo illegali.

Si ritiene che Veysel Şahin, che ha già trascorso periodi di carcere fino al 2023, si nasconda all'estero. È sospettato di controllare un'enorme rete dal valore di miliardi.

Venerdì le autorità turche hanno annunciato di essere riuscite a congelare i beni appartenenti al sospettato, tra cui criptovalute per un valore di 460 milioni di euro (oltre 546 milioni di dollari).

Citato dai media locali, l'ufficio del Procuratore capo di Istanbul ha affermato che il sequestro è stato effettuato nell'ambito di un'indagine sulle attività di Şahin.

Tra queste, la fornitura di infrastrutture e supporto a siti di scommesse illegali e l'agevolazione di attività di gioco d'azzardo al di fuori della legge, ha riportato Türkiye Today.

L'indagine è stata avviata in seguito ad accuse di riciclaggio di denaro legate al canale televisivo Ekol, basate sulle dichiarazioni rilasciate da un testimone protetto e su segnalazioni provenienti da altre fonti non divulgate.

In seguito a una relazione della Commissione investigativa sui reati finanziari della Turchia (MASAK), i pubblici ministeri hanno ordinato il congelamento delle monete di Şahin detenute presso piattaforme di criptovalute globali.

L'uomo è ampiamente noto al pubblico turco come un magnate delle scommesse illegali, ha scritto l'edizione online del quotidiano Hürriyet in un articolo, precisando:

“Nell’ambito dell’indagine, le autorità hanno ordinato il sequestro d’ufficio di beni che si ritiene siano stati ottenuti tramite attività criminali, al fine di impedirne il riciclaggio.”

Tali misure comprendevano la confisca dei beni mobili e immobili di Veysel Şahin, ha osservato il giornale.

Ha specificato che ciò includeva azioni aziendali e quote di partnership, depositi e conti di investimento detenuti presso banche e altri istituti finanziari, nonché denaro depositato su exchange di criptovalute.

Milioni di dollari in asset digitali sono stati trovati in un conto aperto presso una società internazionale di criptovalute e congelati con la sua collaborazione.

Şahin non è un volto nuovo in Turchia

Il nome Veysel Şahin attirò per la prima volta l'attenzione dell'opinione pubblica turca nel 2017, quando le forze di sicurezza condussero un'operazione contro la sua rete denominata in codice "Handicap"

All'epoca, era stato arrestato al suo ritorno in Turchia per cercare cure mediche per il padre. Il boss delle scommesse è stato infine arrestato su ordine del tribunale.

Sebbene non si sappia più dove si trovi da quando ha lasciato il Paese qualche anno fa, sono già in corso le procedure di estradizione per riportarlo indietro.

L'attuale indagine nei suoi confronti è condotta dall'Ufficio investigativo sul contrabbando, gli stupefacenti e i reati economici della procura della più grande città turca.

Le sue ultime accuse includono la violazione della legge della Repubblica di Turchia che regolamenta le scommesse e i giochi d'azzardo nel calcio e in altri sport, nonché il riciclaggio di proventi illeciti.

Gli autori del MASAK concludono che Şahin ha ottenuto "guadagni finanziari ingiustificati" grazie all'organizzazione di attività di scommesse illegali nel paese.

La Turchia, dove le criptovalute stanno guadagnando popolarità, in gran parte a causa della sua dall'inflazionelegati alle criptovalute crimini nella storia recente.

Ad esempio, i turchi e altri investitori hanno perso circa 2,6 miliardi di dollari in seguito al crollo di un exchange di criptovalute chiamato Thodex nel 2021.

Il fondatore della famigerata piattaforma di trading, Faruk Fatih Özer, fuggì in Albania, presumibilmente con molti soldi dei clienti, fu poi catturato, estradato e condannato a più di 11.000 anni di carcere nel 2023.

Lo scorso autunno è stato trovato morto nella sua cella in quello che le autorità hanno descritto come un apparente suicidio tramite impiccagione, sebbene i resoconti dei media turchi abbiano evidenziato circostanze sospette che circondano la sua fine.