La Turchia sequestra $550 milioni in criptovalute legate al re delle scommesse

Le autorità turche hanno sequestrato una notevole quantità di criptovalute nell'ambito di un'indagine contro il presunto leader di una rete di scommesse illegali.

L'obiettivo è prevenire il riciclaggio di denaro illecito, hanno dichiarato i funzionari, e l'azione colpisce altri beni del sospettato che è fuggito dal paese dopo un precedente rilascio dalla prigione.

Lo stato turco punta sulle criptovalute del barone delle scommesse

Le forze dell'ordine turche hanno sequestrato proprietà e fondi appartenenti a un uomo ben noto nel paese per aver organizzato scommesse e giochi d'azzardo illegali.

Veysel Şahin, che ha già trascorso del tempo in prigione fino al 2023, si ritiene ora che si stia nascondendo all'estero. È sospettato di controllare una vasta rete del valore di miliardi.

Venerdì, le autorità turche hanno annunciato di essere riuscite a congelare i beni appartenenti al sospettato, incluse le partecipazioni in criptovalute del valore di 460 milioni di euro (oltre 546 milioni di dollari).

Citato dai media locali, l'Ufficio del Procuratore Generale di Istanbul ha dichiarato che il sequestro è stato effettuato nell'ambito di un'indagine sulle operazioni di Şahin.

Tra queste, la fornitura di infrastrutture e supporto a siti di scommesse illegali e la facilitazione di attività di gioco d'azzardo al di fuori della legge, ha riportato Türkiye Today.

L'indagine è stata avviata in seguito ad accuse di riciclaggio di denaro legate al canale Ekol TV, basate sulle dichiarazioni di un testimone protetto e su suggerimenti da altre fonti non divulgate.

Agendo su un rapporto della Direzione per l'Indagine sui Crimini Finanziari della Turchia (MASAK), i procuratori hanno ordinato il congelamento delle monete di Şahin detenute su piattaforme crypto globali.

L'uomo è ampiamente noto al pubblico turco come un barone delle scommesse illegali, ha scritto l'edizione online del quotidiano Hürriyet in un articolo, approfondendo:

"Nel quadro dell'indagine, le autorità hanno ordinato il sequestro d'ufficio dei beni ritenuti ottenuti attraverso attività criminali al fine di prevenirne il riciclaggio."

Queste misure hanno coperto la confisca dei beni mobili e immobili di Veysel Şahin, ha notato il giornale.

Ha dettagliato che ciò includeva azioni societarie e quote di partnership, depositi e conti di investimento detenuti presso banche e altre istituzioni finanziarie, nonché denaro detenuto su exchange di criptovalute.

Sono stati trovati milioni di dollari in asset digitali in un conto aperto con un'azienda crypto internazionale e congelati con la sua cooperazione.

Şahin non è un volto nuovo in Turchia

Il nome Veysel Şahin ha attirato per la prima volta l'attenzione del pubblico turco nel 2017, quando le forze di sicurezza hanno condotto un'operazione contro la sua rete con il nome in codice "Handicap."

All'epoca, è stato detenuto al suo ritorno in Turchia per cercare cure mediche per suo padre. Il boss delle scommesse è stato infine arrestato con un ordine del tribunale.

Mentre il suo luogo di residenza è sconosciuto da quando ha lasciato il paese alcuni anni fa, le procedure di estradizione per riportarlo indietro sono già in corso.

L'attuale indagine contro di lui è guidata dall'Ufficio di Indagine sul Contrabbando, sulla Narcotici e sui Crimini Economici della procura nella più grande città turca.

Le sue accuse più recenti includono la violazione della legge della Repubblica di Turchia che regola le scommesse e i giochi d'azzardo nel calcio e in altri sport, nonché il riciclaggio di proventi di reato.

Gli autori del rapporto MASAK concludono che Şahin ha ottenuto "guadagni finanziari ingiusti" a causa della sua organizzazione di attività di scommesse illegali nel paese.

La Turchia, dove le criptovalute stanno guadagnando popolarità, in gran parte a causa della sua economia afflitta dall'inflazione, ha avuto la sua quota di reati legati alle criptovalute nella recente storia.

Ad esempio, i turchi e altri investitori hanno perso circa 2,6 miliardi di dollari a seguito del crollo di uno scambio di criptovalute chiamato Thodex nel 2021.

Il fondatore della famosa piattaforma di trading, Faruk Fatih Özer, è fuggito in Albania, presumibilmente con molti soldi dei clienti, è stato successivamente catturato, estradato e condannato a oltre 11.000 anni di prigione nel 2023.

Lo scorso autunno è stato trovato morto nella sua cella di prigione in quello che le autorità hanno descritto come un apparente suicidio per impiccagione, sebbene i media turchi abbiano evidenziato circostanze sospette intorno alla sua fine.