Turquia apreende US$ 550 milhões em criptomoedas ligadas a magnata das apostas

As autoridades turcas apreenderam uma quantia significativa de criptomoedas no âmbito de uma investigação contra o suposto líder de uma rede de apostas ilegais.

A medida visa impedir a lavagem de dinheiro ilícito, disseram as autoridades, e afeta outros bens do suspeito que fugiu do país após ter sido libertado da prisão anteriormente.

Estado turco persegue ativos em criptomoedas de magnata das apostas

As autoridades policiais da Turquia apreenderam bens e fundos pertencentes a um homem conhecido no país por organizar apostas e jogos de azar ilegais.

Veysel Şahin, que já cumpriu pena de prisão até 2023, acredita-se estar agora escondido no exterior. Ele é suspeito de controlar uma enorme rede criminosa avaliada em bilhões.

Na sexta-feira, as autoridades turcas anunciaram que conseguiram congelar bens pertencentes ao suspeito, incluindo criptomoedas avaliadas em € 460 milhões (mais de US$ 546 milhões).

Citado pela mídia local, o Ministério Público de Istambul afirmou que a apreensão foi realizada no âmbito de uma investigação sobre as operações da Şahin.

Essas medidas incluíam o fornecimento de infraestrutura e suporte a sites de apostas ilegais e a facilitação de atividades de jogos de azar fora da lei, informou o Türkiye Today.

A investigação foi iniciada após alegações de lavagem de dinheiro ligadas ao canal de TV Ekol, com base em declarações feitas por uma testemunha protegida e informações de outras fontes não divulgadas.

Agindo com base em um relatório do Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia (MASAK), os promotores ordenaram o congelamento das criptomoedas de Şahin mantidas em plataformas globais de criptomoedas.

O homem é amplamente conhecido do público turco como um magnata das apostas ilegais, escreveu a edição online do jornal Hürriyet em um artigo, detalhando:

“No âmbito da investigação, as autoridades ordenaram o confisco de ofício de bens que se acredita terem sido obtidos por meio de atividade criminosa, a fim de impedir sua lavagem de dinheiro.”

Essas medidas incluíram o confisco dos bens móveis e imóveis de Veysel Şahin, conforme noticiado pelo jornal.

O documento detalhava que isso incluía ações de empresas e participações em sociedades, depósitos e contas de investimento mantidas em bancos e outras instituições financeiras, bem como dinheiro mantido em corretoras de criptomoedas.

Milhões de dólares em ativos digitais foram encontrados em uma conta aberta em uma empresa internacional de criptomoedas e bloqueados com a colaboração desta.

Şahin não é um rosto novo na Turquia

O nome Veysel Şahin chamou a atenção do público turco pela primeira vez em 2017, quando as forças de segurança realizaram uma operação contra sua rede, cujo codinome era "Handicap"

Na época, ele foi detido ao retornar à Turquia para buscar tratamento médico para seu pai. O chefe das apostas acabou sendo preso por ordem judicial.

Embora seu paradeiro seja desconhecido desde que ele deixou o país há alguns anos, os procedimentos de extradição para trazê-lo de volta já estão em andamento.

A investigação em curso contra ele é conduzida pela Divisão de Investigação de Contrabando, Narcóticos e Crimes Econômicos da Procuradoria da maior cidade da Turquia.

As acusações mais recentes contra ele incluem a violação da lei da República da Turquia que regulamenta as apostas e os jogos de azar no futebol e em outros esportes, além da lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas.

Os autores do MASAK concluem que Şahin obteve "ganhos financeiros injustos" como resultado da organização de atividades de apostas ilegais no país.

A Turquia, onde as criptomoedas têm ganhado popularidade, em grande parte devido à sua pela inflação, teve sua parcela de crimes na história recente.

Por exemplo, investidores turcos e de outros países perderam cerca de US$ 2,6 bilhões após o colapso da corretora de criptomoedas Thodex em 2021.

O fundador da infame plataforma de negociação, Faruk Fatih Özer, fugiu para a Albânia, supostamente com uma grande quantia de dinheiro de clientes, foi posteriormente capturado, extraditado e condenado a mais de 11.000 anos de prisão em 2023.

No outono passado, ele foi encontrado morto em sua cela, num aparente suicídio por enforcamento, segundo as autoridades, embora reportagens da mídia turca tenham destacado circunstâncias suspeitas em torno de sua morte.