A Turquia apreende US$ 550 milhões em cripto ligados ao rei das apostas

As autoridades na Turquia apreenderam uma quantidade significativa de criptomoedas como parte de uma investigação contra o suposto líder de uma rede de apostas ilegais.

A medida visa evitar a lavagem de dinheiro ilícito, disseram os funcionários, e afeta outros ativos do suspeito que fugiu do país após uma libertação anterior da prisão.

O estado turco ataca as participações em cripto do barão das apostas

A aplicação da lei na Turquia apreendeu propriedades e fundos pertencentes a um homem bem conhecido no país por organizar apostas e jogos de azar ilegais.

Veysel Şahin, que já passou tempo na prisão até 2023, agora acredita-se que esteja se escondendo no exterior. Ele é suspeito de controlar uma rede massiva valendo bilhões.

Na sexta-feira, as autoridades turcas anunciaram que conseguiram congelar ativos pertencentes ao suspeito, incluindo participações em criptomoedas no valor de €460 milhões (mais de US$ 546 milhões).

Citada pela mídia local, a Procuradoria-Geral de Istambul disse que a apreensão foi realizada no âmbito de uma investigação sobre as operações de Şahin.

Isso incluía fornecer infraestrutura e apoio a sites de apostas ilegais e facilitar atividades de jogo fora da lei, relatou a Türkiye Today.

A investigação foi lançada após alegações de lavagem de dinheiro ligadas ao canal Ekol TV, com base em declarações de uma testemunha protegida e dicas de outras fontes não divulgadas.

Agindo com base em um relatório do Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia (MASAK), os promotores ordenaram o congelamento das moedas de Şahin detidas em plataformas de criptomoedas globais.

O homem é amplamente conhecido pelo público turco como um barão das apostas ilegais, escreveu a edição online do diário Hürriyet em um artigo, elaborando:

“No âmbito da investigação, as autoridades ordenaram a apreensão ex officio de ativos que se acredita terem sido obtidos através de atividade criminosa, a fim de prevenir a sua lavagem.”

Estas medidas abrangiam a confiscação dos bens móveis e imóveis de Veysel Şahin, notou o jornal.

Detalhou que isso incluía ações de empresas e participações societárias, depósitos e contas de investimento mantidos em bancos e outras instituições financeiras, bem como dinheiro mantido em exchanges de criptomoedas.

Milhões de dólares em ativos digitais foram encontrados em uma conta aberta com uma empresa de criptomoedas internacional e congelados com a sua cooperação.

Şahin não é um rosto novo na Turquia

O nome Veysel Şahin chamou pela primeira vez a atenção do público turco em 2017, quando as forças de segurança realizaram uma operação contra a sua rede codinome “Handicap.”

Na época, ele foi detido ao retornar à Turquia para buscar tratamento médico para o seu pai. O chefe das apostas acabou sendo preso por ordem judicial.

Enquanto seu paradeiro permanece desconhecido desde que deixou o país alguns anos atrás, os procedimentos de extradição para trazê-lo de volta já estão em andamento.

A investigação atual contra ele é liderada pela Divisão de Investigação de Contrabando, Drogas e Crimes Econômicos do escritório do promotor na maior cidade da Turquia.

Suas acusações mais recentes incluem violar a lei da República da Turquia que regula as apostas e jogos de azar no futebol e em outros esportes, e a lavagem de produtos do crime.

Os autores do relatório MASAK concluem que Şahin obteve “ganhos financeiros injustos” como resultado de ele organizar atividades de apostas ilegais no país.

A Turquia, onde as criptomoedas têm ganhado popularidade, em grande parte devido à sua economia assolada pela inflação, teve sua parte justa de crimes relacionados a cripto na história recente.

Por exemplo, os turcos e outros investidores perderam cerca de US$ 2,6 bilhões na sequência do colapso de uma exchange de criptomoedas chamada Thodex em 2021.

O fundador da infame plataforma de negociação, Faruk Fatih Özer, fugiu para a Albânia, supostamente com muito dinheiro de clientes, foi posteriormente capturado, extraditado e condenado a mais de 11.000 anos de prisão em 2023.

No outono passado, ele foi encontrado morto em sua cela da prisão, o que as autoridades descreveram como um aparente suicídio por enforcamento, embora relatórios da mídia turca destacassem circunstâncias suspeitas em torno de seu fim.