Turquía incauta 550 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un magnate de las apuestas

Las autoridades de Turquía han incautado una importante cantidad de criptomonedas como parte de una investigación contra el presunto líder de una red de apuestas ilegales.

La medida tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero ilícito, dijeron los funcionarios, y afecta otros activos del sospechoso que huyó del país después de una liberación anterior de prisión.

El Estado turco persigue las tenencias de criptomonedas de los magnates de las apuestas

Las autoridades turcas han confiscado bienes y fondos pertenecientes a un hombre muy conocido en el país por organizar apuestas y juegos de azar ilegales.

Se cree que Veysel Şahin, quien ya cumplió condena en prisión hasta 2023, se esconde en el extranjero. Es sospechoso de controlar una red masiva valorada en miles de millones de dólares.

El viernes, las autoridades turcas anunciaron que habían logrado congelar los activos pertenecientes al sospechoso, incluidas tenencias de criptomonedas por valor de 460 millones de euros (más de 546 millones de dólares).

Citado por los medios locales, la Fiscalía General de Estambul dijo que la incautación se llevó a cabo en el marco de una investigación sobre las operaciones de Şahin.

Entre ellas se incluyen proporcionar infraestructura y apoyo a sitios de apuestas ilegales y facilitar actividades de juego al margen de la ley, informó Türkiye Today.

La investigación se inició a raíz de acusaciones de lavado de dinero vinculadas al canal de televisión Ekol, basadas en declaraciones hechas por un testigo protegido y pistas de otras fuentes no reveladas.

Basándose en un informe de la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK), los fiscales ordenaron la congelación de las monedas de Şahin guardadas en plataformas criptográficas globales.

El hombre es ampliamente conocido por el público turco como un barón de las apuestas ilegales, escribió la edición en línea del diario Hürriyet en un artículo, explicando:

“En el marco de la investigación, las autoridades ordenaron el decomiso de oficio de activos que se presume fueron obtenidos mediante actividad delictiva con el fin de prevenir su lavado de activos”

Estas medidas incluyeron la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de Veysel Şahin, señaló el periódico.

Detalló que esto incluía acciones de empresas y participaciones sociales, depósitos y cuentas de inversión en bancos y otras instituciones financieras, así como dinero guardado en intercambios de criptomonedas.

Se encontraron millones de dólares en activos digitales en una cuenta abierta con una empresa internacional de criptomonedas y congelada con su cooperación.

Şahin no es una cara nueva en Turquía

El nombre Veysel Şahin llamó por primera vez la atención del público turco en 2017, cuando las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación contra su red denominada “Handicap”

En ese momento, fue detenido al regresar a Turquía para recibir tratamiento médico para su padre. El jefe de apuestas finalmente fue arrestado por orden judicial.

Aunque se desconoce su paradero desde que salió del país hace unos años, ya están en marcha los trámites de extradición para traerlo de regreso.

La investigación actual contra él está a cargo de la Oficina de Investigación de Contrabando, Narcóticos y Delitos Económicos de la fiscalía de la mayor ciudad turca.

Sus últimos cargos incluyen violar la ley de la República de Turquía que regula las apuestas y los juegos de azar en el fútbol y otros deportes, y lavar el producto del delito.

Los autores del MASAK concluyen que Şahin ha obtenido "beneficios económicos injustos" como resultado de la organización de actividades de apuestas ilegales en el país.

Turquía, donde las criptomonedas han ido ganando popularidad, en gran medida debido a su de inflación, ha tenido su cuota de delitos en su historia reciente.

Por ejemplo, los turcos y otros inversores perdieron aproximadamente 2.600 millones de dólares tras el colapso de una plataforma de intercambio de criptomonedas llamada Thodex en 2021.

El fundador de la infame plataforma comercial, Faruk Fatih Özer, huyó a Albania, supuestamente con mucho dinero de clientes, fue luego capturado, extraditado y condenado a más de 11.000 años tras las rejas en 2023.

El otoño pasado, fue encontrado muerto en su celda de prisión en lo que las autoridades describieron como un aparente suicidio por ahorcamiento, aunque los medios turcos destacaron circunstancias sospechosas que rodearon su final.