Turquía incauta 550 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al rey de las apuestas

Las autoridades turcas han incautado una cantidad considerable de criptomonedas como parte de una investigación contra el presunto líder de una red de apuestas ilegales.

Según dijeron los funcionarios, esta medida tiene como objetivo evitar el lavado de dinero ilícito y afecta a otros activos del sospechoso, quien huyó del país tras una liberación anterior de prisión.

El estado turco se dirige a las tenencias de criptomonedas del barón de las apuestas

Las fuerzas del orden de Turquía han incautado bienes y fondos pertenecientes a un hombre muy conocido en el país por organizar apuestas y juegos de azar ilegales.

Veysel Şahin, quien ya cumplió condena hasta 2023, se cree ahora que se esconde en el extranjero. Se sospecha que controla una red masiva valorada en miles de millones.

El viernes, las autoridades turcas anunciaron que habían logrado congelar los activos del sospechoso, incluidas tenencias de criptomonedas valoradas en 460 millones de euros (más de 546 millones de dólares).

Citada por los medios locales, la Fiscalía General de Estambul dijo que la incautación se llevó a cabo dentro de una investigación sobre las operaciones de Şahin.

Entre ellas figuraba proporcionar infraestructura y apoyo a sitios de apuestas ilegales y facilitar actividades de juego fuera de la ley, informó Türkiye Today.

La investigación se inició tras las acusaciones de lavado de dinero vinculadas al canal Ekol TV, basadas en declaraciones de un testigo protegido y pistas de otras fuentes no reveladas.

Actuando sobre un informe del Consejo de Investigación de Crímenes Financieros de Turquía (MASAK), los fiscales ordenaron el congelamiento de las monedas de Şahin mantenidas en plataformas de criptomonedas globales.

El hombre es ampliamente conocido por el público turco como un barón de las apuestas ilegales, escribió la edición en línea del diario Hürriyet en un artículo, detallando:

“En el marco de la investigación, las autoridades ordenaron la incautación oficiosa de los activos que se cree fueron obtenidos mediante actividades delictivas para evitar su lavado.”

Estas medidas cubrieron la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de Veysel Şahin, señaló el periódico.

Detalló que esto incluía acciones de empresas y participaciones societarias, depósitos y cuentas de inversión mantenidos en bancos y otras instituciones financieras, así como dinero guardado en exchanges de criptomonedas.

Se encontraron millones de dólares en activos digitales en una cuenta abierta con una empresa de criptomonedas internacional y se congelaron con su cooperación.

Şahin no es un rostro nuevo en Turquía

El nombre de Veysel Şahin llamó por primera vez la atención del público turco en 2017, cuando las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación contra su red con el nombre en código “Handicap”.

En ese momento, fue detenido al regresar a Turquía para buscar tratamiento médico para su padre. El jefe de las apuestas fue finalmente arrestado por orden judicial.

Aunque su paradero ha sido desconocido desde que dejó el país hace unos años, los procedimientos de extradición para traerlo de vuelta ya están en marcha.

La investigación actual contra él está liderada por la Oficina de Investigación de Contrabando, Drogas y Crímenes Económicos de la fiscalía en la ciudad más grande de Turquía.

Sus últimos cargos incluyen violar la ley de la República de Turquía que regula las apuestas y los juegos de azar en el fútbol y otros deportes, y el lavado de productos del delito.

Los autores del informe MASAK concluyen que Şahin ha obtenido "ganancias financieras injustas" como resultado de organizar actividades de apuestas ilegales en el país.

Turquía, donde las criptomonedas han ganado popularidad, en gran parte debido a su economía aquejada de inflación, ha tenido su justa parte de crimen relacionado con criptomonedas en la historia reciente.

Por ejemplo, los turcos y otros inversores perdieron un estimado de 2.600 millones de dólares a raíz del colapso de un exchange de criptomonedas llamado Thodex en 2021.

El fundador de la infame plataforma de trading, Faruk Fatih Özer, huyó a Albania, supuestamente con mucho dinero de los clientes, fue capturado posteriormente, extraditado y sentenciado a más de 11.000 años de prisión en 2023.

El otoño pasado, fue encontrado muerto en su celda de prisión, lo que las autoridades describieron como un aparente suicidio por ahorcamiento, aunque los informes de los medios turcos destacaron circunstancias sospechosas alrededor de su fallecimiento.