La Turquie saisit 550 millions de dollars en cryptomonnaies liés à un magnat des paris

Les autorités turques ont saisi une importante quantité de cryptomonnaie dans le cadre d'une enquête visant le chef présumé d'un réseau de paris illégaux.

Cette mesure vise à empêcher le blanchiment d'argent illicite, ont indiqué les autorités, et concerne d'autres biens du suspect qui a fui le pays après une précédente libération de prison.

L'État turc s'attaque aux avoirs en cryptomonnaies d'un magnat des paris

Les forces de l'ordre turques ont saisi des biens et des fonds appartenant à un homme bien connu dans le pays pour avoir organisé des paris et des jeux de hasard illégaux.

Veysel Şahin, qui a déjà purgé une peine de prison jusqu'en 2023, serait actuellement caché à l'étranger. Il est soupçonné de contrôler un vaste réseau dont la valeur se chiffre en milliards.

Vendredi, les autorités turques ont annoncé avoir réussi à geler les avoirs appartenant au suspect, y compris des avoirs en cryptomonnaie d'une valeur de 460 millions d'euros (plus de 546 millions de dollars).

Cité par les médias locaux, le bureau du procureur général d'Istanbul a déclaré que la saisie avait été effectuée dans le cadre d'une enquête sur les activités de Şahin.

Selon Türkiye Today, ces activités incluaient la fourniture d'infrastructures et de soutien aux sites de paris illégaux, ainsi que la facilitation d'activités de jeux d'argent en dehors du cadre légal.

L'enquête a été ouverte suite à des allégations de blanchiment d'argent liées à la chaîne de télévision Ekol, sur la base de déclarations faites par un témoin protégé et d'informations provenant d'autres sources non divulguées.

Suite à un rapport du Conseil turc d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), les procureurs ont ordonné le gel des cryptomonnaies de Şahin détenues sur des plateformes crypto mondiales.

L'homme est largement connu du public turc comme un baron des paris illégaux, a écrit l'édition en ligne du quotidien Hürriyet dans un article, en précisant :

« Dans le cadre de l’enquête, les autorités ont ordonné la saisie d’office des avoirs soupçonnés d’avoir été obtenus par des activités criminelles afin d’empêcher leur blanchiment. »

Ces mesures prévoyaient la confiscation des biens meubles et immeubles de Veysel Şahin, a noté le journal.

Il précisait que cela comprenait les actions et participations dans des sociétés, les dépôts et comptes d'investissement détenus auprès de banques et d'autres institutions financières, ainsi que l'argent conservé sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Des millions de dollars d'actifs numériques ont été découverts sur un compte ouvert auprès d'une société internationale de cryptomonnaies et gelés avec sa coopération.

Şahin n'est pas un nouveau venu en Turquie

Le nom de Veysel Şahin a attiré l'attention du public turc pour la première fois en 2017, lorsque les forces de sécurité ont mené une opération contre son réseau, baptisée « Handicap »

À l'époque, il avait été interpellé lors de son retour en Turquie pour faire soigner son père. Le magnat des paris a finalement été arrêté sur mandat judiciaire.

On ignore où il se trouve depuis son départ du pays il y a quelques années, mais une procédure d'extradition est déjà en cours pour le ramener.

L'enquête en cours à son encontre est menée par le Bureau d'enquête sur la contrebande, les stupéfiants et les crimes économiques du parquet de la plus grande ville turque.

Il est dernièrement accusé d'avoir enfreint la loi de la République de Turquie qui réglemente les paris et les jeux de hasard dans le football et d'autres sports, et d'avoir blanchi l'argent provenant d'activités criminelles.

Les auteurs du MASAK concluent que Şahin a obtenu des « gains financiers injustes » en organisant des activités de paris illégales dans le pays.

La Turquie, où les cryptomonnaies ont gagné en popularité, en grande partie à cause de son à l'inflationliée aux cryptomonnaies criminalité ces dernières années.

Par exemple, les Turcs et d'autres investisseurs ont perdu environ 2,6 milliards de dollars à la suite de l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex en 2021.

Le fondateur de la tristement célèbre plateforme de trading, Faruk Fatih Özer, s'est enfui en Albanie, prétendument avec beaucoup d'argent de clients, a été arrêté plus tard, extradé et condamné à plus de 11 000 ans de prison en 2023.

L'automne dernier, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison, dans ce que les autorités ont décrit comme un apparent suicide par pendaison, bien que les médias turcs aient souligné des circonstances suspectes entourant sa mort.