La Turquie saisit 550 millions de dollars de cryptomonnaies liés au roi des paris

Les autorités turques ont saisi une quantité importante de cryptomonnaies dans le cadre d'une enquête contre le présumé dirigeant d'un réseau de paris illégaux.

Cette mesure vise à empêcher le blanchiment d'argent illicite, ont déclaré les officiels, et affecte d'autres actifs du suspect qui a fui le pays après une libération précédente de prison.

L'État turc s'en prend aux avoirs en cryptomonnaies du baron des paris

Les forces de l'ordre turques ont saisi des biens et des fonds appartenant à un homme bien connu dans le pays pour avoir organisé des paris et des jeux d'argent illégaux.

Veysel Şahin, qui a déjà passé du temps en prison jusqu'en 2023, est désormais censé se cacher à l'étranger. Il est soupçonné de contrôler un réseau massif valant des milliards.

Vendredi, les autorités turques ont annoncé avoir réussi à geler les actifs appartenant au suspect, y compris des avoirs en cryptomonnaie d'une valeur de 460 millions d'euros (plus de 546 millions de dollars).

Cité par les médias locaux, le Bureau du Procureur Public d'Istanbul a déclaré que la saisie a été effectuée dans le cadre d'une enquête sur les opérations de Şahin.

Cela comprenait la fourniture d'infrastructures et de soutien aux sites de paris illégaux et la facilitation des activités de jeu en dehors de la loi, a rapporté Türkiye Today.

L'enquête a été lancée suite à des allégations de blanchiment d'argent liées à la chaîne Ekol TV, sur la base de déclarations faites par un témoin protégé et de conseils provenant d'autres sources non divulguées.

Agissant sur un rapport du Conseil d'enquête sur les crimes financiers de la Turquie (MASAK), les procureurs ont ordonné le gel des pièces de Şahin détenues auprès de plateformes de cryptomonnaies mondiales.

L'homme est largement connu du public turc comme un baron des paris illégaux, a écrit l'édition en ligne du quotidien Hürriyet dans un article, en précisant :

« Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont ordonné la saisie d'office des actifs supposés avoir été obtenus par une activité criminelle afin d'en empêcher le blanchiment. »

Ces mesures ont couvert la confiscation des biens mobiliers et immobiliers de Veysel Şahin, a noté le journal.

Il a détaillé que cela comprenait des parts d'entreprise et des participations, des dépôts et des comptes d'investissement détenus dans des banques et d'autres institutions financières, ainsi que de l'argent conservé sur des échanges de cryptomonnaies.

Des actifs numériques d'une valeur de plusieurs millions de dollars ont été trouvés dans un compte ouvert auprès d'une entreprise de cryptomonnaie internationale et gelés avec sa coopération.

Şahin n'est pas une nouvelle figure en Turquie

Le nom de Veysel Şahin a d'abord attiré l'attention du public turc en 2017, lorsque les forces de sécurité ont mené une opération contre son réseau codé « Handicap ».

À l'époque, il a été arrêté de retour en Turquie pour chercher des soins médicaux pour son père. Le patron des paris a finalement été arrêté sur ordre du tribunal.

Bien que son lieu de résidence soit inconnu depuis qu'il a quitté le pays il y a quelques années, des procédures d'extradition pour le ramener sont déjà en cours.

L'enquête actuelle contre lui est dirigée par le Bureau d'enquête sur la contrebande, les stupéfiants et les crimes économiques du parquet de la plus grande ville turque.

Ses dernières accusations incluent la violation de la loi de la République de Turquie qui réglemente les paris et les jeux de hasard sur le football et d'autres sports, ainsi que le blanchiment de produits de la criminalité.

Les auteurs du rapport MASAK concluent que Şahin a obtenu des « gains financiers injustes » en raison de son organisation d'activités de paris illégales dans le pays.

La Turquie, où les cryptomonnaies gagnent en popularité, principalement en raison de son économie rongée par l'inflation, a connu sa part de crimes liés aux cryptomonnaies dans son histoire récente.

Par exemple, les Turcs et autres investisseurs ont perdu environ 2,6 milliards de dollars à la suite de l'effondrement d'un échange de cryptomonnaies appelé Thodex en 2021.

Le fondateur de la plateforme de trading infâme, Faruk Fatih Özer, s'est enfui en Albanie, prétendument avec beaucoup d'argent client, a ensuite été arrêté, extradé et condamné à plus de 11 000 ans de prison en 2023.

L'automne dernier, il a été trouvé mort dans sa cellule de prison, ce que les autorités ont décrit comme un suicide apparent par pendaison, bien que les médias turcs aient souligné des circonstances suspectes entourant sa fin.