Турция конфисковала криптовалюту на сумму 550 миллионов долларов, связанную с крупным букмекерским контором

Власти Турции изъяли крупную сумму криптовалюты в рамках расследования в отношении предполагаемого лидера незаконной сети букмекерских контор.

По словам чиновников, этот шаг направлен на предотвращение отмывания незаконно полученных денег и затрагивает другие активы подозреваемого, сбежавшего из страны после освобождения из тюрьмы.

Турецкие власти преследуют криптовалютные активы букмекерского магната

Правоохранительные органы Турции изъяли имущество и средства, принадлежащие человеку, хорошо известному в стране организатору незаконных ставок и азартных игр.

Вейсель Шахин, который уже отбыл тюремный срок до 2023 года, предположительно скрывается за границей. Его подозревают в контроле над масштабной сетью, стоимость которой исчисляется миллиардами.

В пятницу турецкие власти объявили о том, что им удалось заморозить активы подозреваемого, включая криптовалюту на сумму 460 миллионов евро (более 546 миллионов долларов).

Как сообщают местные СМИ, Главная прокуратура Стамбула заявила, что изъятие было произведено в рамках расследования деятельности Шахина.

Как сообщает издание Türkiye Today, это включало предоставление инфраструктуры и поддержки нелегальным букмекерским конторам, а также содействие незаконной игорной деятельности.

Расследование было начато после обвинений в отмывании денег, связанных с телеканалом «Экол», на основании показаний защищенного свидетеля и информации из других неустановленных источников.

Действуя на основании отчета Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), прокуратура распорядилась заморозить криптовалюту Шахина, хранящуюся на глобальных криптоплатформах.

Этот человек широко известен турецкой общественности как нелегальный букмекер, — говорится в статье онлайн-издания ежедневной газеты Hürriyet, уточняя:

«В рамках расследования власти распорядились о внесудебном изъятии активов, предположительно полученных преступным путем, с целью предотвращения их отмывания»

Как отметила газета, эти меры включали конфискацию движимого и недвижимого имущества Вейселя Шахина.

В документе подробно описывалось, что это включало акции компаний и доли в партнерстве, депозиты и инвестиционные счета в банках и других финансовых учреждениях, а также средства, хранящиеся на криптовалютных биржах.

На счете, открытом в международной криптокомпании и замороженном при содействии компании, были обнаружены цифровые активы на миллионы долларов.

Шахин – не новое лицо в Турции

Имя Вейселя Шахина впервые привлекло внимание турецкой общественности в 2017 году, когда силы безопасности провели операцию против его сети под кодовым названием «Инвалид»

В то время его задержали, когда он вернулся в Турцию, чтобы пройти лечение для своего отца. В итоге главарь букмекерской конторы был арестован по решению суда.

Хотя с момента его отъезда из страны несколько лет назад его местонахождение оставалось неизвестным, процедура его экстрадиции для возвращения на родину уже началась.

Расследованием в отношении него в настоящее время занимается Бюро по расследованию контрабанды, наркотиков и экономических преступлений прокуратуры крупнейшего турецкого города.

В числе последних обвинений — нарушение закона Турецкой Республики, регулирующего ставки и азартные игры в футболе и других видах спорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем.

Авторы MASAK приходят к выводу, что Шахин получил «незаконную финансовую выгоду» в результате организации незаконной букмекерской деятельности в стране.

В Турции, где криптовалюты набирают популярность, во многом благодаря инфляционнойбыло немало преступлений в последнее время

Например, по оценкам, турки и другие инвесторы потеряли 2,6 миллиарда долларов в результате краха криптовалютной биржи Thodex в 2021 году.

Основатель печально известной торговой платформы Фарук Фатих Озер сбежал в Албанию, предположительно с крупной суммой денег клиентов, позже был пойман, экстрадирован и в 2023 году приговорен к тюремному заключению сроком более 11 000 лет.

Прошлой осенью его нашли мертвым в тюремной камере. Власти охарактеризовали это как очевидное самоубийство через повешение, хотя турецкие СМИ сообщали о подозрительных обстоятельствах его смерти.