Турция конфисковала криптоактивы на $550 млн, связанные с криминальным авторитетом в сфере азартных игр

Власти Турции конфисковали значительный объем криптовалюты в рамках расследования против предполагаемого лидера нелегальной сети азартных игр.

По словам чиновников, этот шаг направлен на предотвращение отмывания незаконных денег и затрагивает другие активы подозреваемого, который бежал из страны после предыдущего освобождения из тюрьмы.

Турецкое государство охотится за криптоактивами барона азартных игр

Турецкие правоохранительные органы конфисковали имущество и средства, принадлежащие человеку, хорошо известному в стране как организатор незаконных азартных игр и ставок.

Вейсель Шахин, который уже отбывал тюремное заключение до 2023 года, теперь, как полагают, скрывается за границей. Подозревается, что он контролирует огромную сеть, оцениваемую в миллиарды.

В пятницу турецкие власти объявили, что им удалось заморозить активы подозреваемого, включая криптоактивы на сумму €460 млн (более $546 млн).

Цитируя местные СМИ, Главное управление прокуратуры Стамбула заявило, что конфискация была проведена в рамках расследования операций Шахина.

Согласно сообщению Türkiye Today, в их число входило предоставление инфраструктуры и поддержки нелегальным сайтам с азартными играми, а также содействие проведению азартных игр вне правового поля.

Расследование было начато после обвинений в отмывании денег, связанных с телеканалом Ekol TV, на основе заявлений защищаемого свидетеля и подсказок от других не раскрываемых источников.

Действуя на основе отчета Финансового управления по расследованию преступлений Турции (MASAK), прокуроры приказали заморозить монеты Шахина, хранящиеся на глобальных криптоплатформах.

Этот человек широко известен турецкой публике как барон нелегальных азартных игр, пишет онлайн-издание ежедневной газеты Hürriyet в своей статье, уточняя:

«В рамках расследования власти распорядились о конфискации активов, предположительно полученных в результате преступной деятельности, для предотвращения их отмывания».

Эти меры охватывали конфискацию движимого и недвижимого имущества Вейселя Шахина, отметила газета.

В нем подробно указывалось, что в их число входили акции компаний и доли участия, депозиты и инвестиционные счета, хранящиеся в банках и других финансовых учреждениях, а также деньги, хранящиеся на криптобиржах.

В счете, открытом в международной криптокомпании, были обнаружены цифровые активы на миллионы долларов, которые были заморожены при ее сотрудничестве.

Шахин не новое лицо в Турции

Имя Вейселя Шахина впервые привлекло внимание турецкой публики в 2017 году, когда силы безопасности провели операцию против его сети под кодовым названием «Handicap».

В то время он был задержан, когда вернулся в Турцию для лечения своего отца. Босс азартных игр в конечном итоге был арестован по решению суда.

Хотя его местонахождение остается неизвестным с тех пор, как он покинул страну несколько лет назад, уже идут процедуры экстрадиции для его возвращения.

Текущее расследование против него ведет Бюро по расследованию контрабанды, наркотиков и экономических преступлений прокуратуры крупнейшего турецкого города.

Его последние обвинения включают нарушение закона Республики Турция, регулирующего ставки и игры на удачу в футболе и других видах спорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем.

Авторы отчета MASAK приходят к выводу, что Шахин получил «незаконные финансовые выгоды» в результате организации им нелегальных азартных игр в стране.

В Турции, где криптовалюты набирают популярность, во многом благодаря экономике, пораженной инфляцией, в недавнем прошлом было немало случаев, связанных с крипто- преступностью.

Например, турки и другие инвесторы потеряли, по оценкам, $2,6 млрд после краха криптобиржи Thodex в 2021 году.

Основатель скандальной торговой платформы Фарук Фатих Озер бежал в Албанию, предположительно с большой частью денег клиентов, был позже пойман, экстрадирован и приговорен в 2023 году к более чем 11 000 годам тюремного заключения.

Прошлой осенью он был найден мертвым в своей тюремной камере в результате, по описанию властей, очевидного самоубийства путем повешения, хотя турецкие СМИ отмечали подозрительные обстоятельства, окружавшие его кончину.