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- Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde (FIU) hat rund 40 nicht registrierte Krypto-Firmen an die Polizei verwiesen und damit ihr Vorgehen gegen nicht autorisierte VASPs, die es auf lokale Nutzer abgesehen haben, verstärkt.
- Die Ermittler stellten fest, dass Offshore-Börsen koreanischsprachiges Marketing, lokale Influencer und inoffizielle Geldwechsler nutzten, um ohne Registrierung südkoreanische Kunden zu erreichen.
- Das harte Durchgreifen steht im Einklang mit Seouls Bemühungen innerhalb der FATF, die globalen Krypto-Geldwäschebekämpfungsregeln zu verschärfen und die Mindestschwellenwerte der Travel Rule abzuschaffen.
Rund 40 Unternehmen, die nicht registrierte Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte anbieten (VASPs), wurden von der südkoreanischen Finanzermittlungsbehörde (FIU) an die Polizei verwiesen. Dies ist ein Indiz für die verstärkten Bemühungen Seouls, gegen unautorisierte Krypto-Operationen vorzugehen und den Druck auf ausländische Börsen zu erhöhen, die auf südkoreanische Nutzer abzielen.
Diese Überweisung erfolgt vor dem Hintergrund der Bemühungen Südkoreas, die Financial Action Task Force (FATF) zu einer Verschärfung der internationalen Krypto-Regulierungen für alle Mitgliedsländer zu bewegen. Dadurch wird die nationale Maßnahme Teil einer umfassenderen Kampagne, die die Compliance-Kosten für Börsen weltweit verändern könnte.
Was die FIU herausfand
Gemäß dem südkoreanischen Gesetz über spezifische Finanztransaktionsinformationen müssen alle Plattformen, die im Land Kryptowährungsgeschäfte tätigen, nach dem Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) zertifiziert und bei der FIU registriert sein. Dieselbe Regelung gilt für alle ausländischen Unternehmen, die Dienstleistungen für südkoreanische Staatsbürger anbieten. Laut Chosun Ilbo. Alle anderen Anbieter, die Dienstleistungen für inländische Kunden anbieten, agieren illegal.
Die FIU (Financial Intelligence Unit) legte mehrere Umgehungstaktiken dar, die sie im Rahmen ihrer Untersuchung aufgedeckt hatte. Einige Offshore-Plattformen führten koreanischsprachige Marketingkampagnen auf Telegram und KakaoTalk durch, um lokale Nutzer zu gewinnen, und leiteten den Kundensupport anschließend über englischsprachige Kanäle um, um zu verschleiern, dass sie innerhalb des Landes Geschäfte tätigten. Laut FIU wurden auch private Geldwechsler dabei ertappt, wie sie Stablecoins für internationaledent, Touristen und ausländische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Südkorea in Won umtauschten. In anderen Fällen akzeptierten YouTuber feste Zahlungen von ausländischen Börsen, um ihre Plattformen einem koreanischen Publikum vorzustellen.
Wer nicht im bestehenden System registriert ist, fällt nicht unter das Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte und das Gesetz über bestimmte Finanztransaktionsinformationen. Folglich sind Nutzer dieser Plattformen laut der Untersuchung der FIU anfällig für Datenlecks, Hackerangriffe, Geldverluste und Betrugsmaschen, ohne dass ihnen große Chancen auf Rückerstattung ihrer Verluste bestehen.
Bedeutung der Nachricht über Südkorea hinaus
Der Zeitpunkt dieser Nachricht ist kein Zufall. FIU-Direktor Lee Hyung-joo hatte kurz zuvor an der 34. FATF-Plenarsitzung in Paris teilgenommen und dort alle Mitgliedsländer aufgefordert, die Transaktionsschwellenwerte der Krypto-Reiseregeln abzuschaffen. Südkorea plant, diedentab August auf alle Transaktionen unabhängig von ihrem Wert auszuweiten und die derzeitige Schwelle von 1 Million Won (730 US-Dollar) auf null zu senken.
Lee erklärte, dass unterschiedliche Regeln für die Lizenzierung und Aufsicht von Börsen in verschiedenen Jurisdiktionen zu regulatorischer Arbitrage führen, was die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beeinträchtigt. Sollten andere FATF-Mitglieder dem Beispiel Seouls folgen, müssten alle Börsen weltweit die notwendige Infrastruktur für Identitätsprüfungen bei Mikrozahlungen bereitstellen – eine kostspielige Umstellung.
Die vorläufige Überprüfung durch die FATF bestätigte die Position Seouls: Jurisdiktionen, in denen der Großteil des Handels mit virtuellen Vermögenswerten stattfindet, erfüllen die AML-Standards der FATF für Kryptowährungen am wenigsten.
Geschichte der Strafverfolgung in Südkorea
Die Verweise ergänzen eine Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen, die im Jahr 2026 durchgeführt wurden. Wie Compliance Corylated im Januar berichtete, leitete die Finanzdienstleistungskommission ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte gegen eine Person ein, die mutmaßlich ein Pump-and-Dump-Schema betrieb. Der Verdächtige erzielte Gewinne, indem er bestimmte Token in kürzester Zeit aufkaufte und seine Bestände innerhalb weniger Minuten wieder abstießt; so verdiente er innerhalb eines Monats mehrere hundert Millionen Won.
Im Rahmen eines im März von südkoreanischen Beamten unterzeichneten Abkommens vereinbarten der Finanzaufsichtsdienst, der koreanische Zoll und neun Kreditkartenherausgeber, den Austausch von Transaktionsdaten in Echtzeit zu koordinieren und den illegalen Geldtransfer mit ausländischen Kreditkarten zu unterbinden, berichtete Cryptopolitan.
Ein Beamter der Finanzdienstleistungskommission teilte Newsis mit, dass die Regierung weiterhin gemeinsame Inspektionen mit den zuständigen Behörden durchführen und routinemäßige Kontrollen bei nicht registrierten Betreibern fortsetzen werde.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viele Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte sind in Südkorea legal registriert?
Laut der Finanzdienstleistungskommission haben lediglich 28 Unternehmen die erforderliche ISMS-Zertifizierung und die Registrierung bei der FIU abgeschlossen. Alle anderen Anbieter, die koreanische Kunden bedienen, agieren illegal.
Welche Veränderung drängt Südkorea bei der FATF an?
Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde (FIU) forderte die FATF-Mitglieder auf, die Mindesttransaktionsschwellenwerte der Krypto-Reiseregel aufzuheben und einedentfür alle Überweisungen unabhängig von deren Höhe vorzuschreiben. Seoul plant, dies im August 2026 im Inland umzusetzen.
Welche Risiken bergen nicht registrierte Krypto-Plattformen für die Nutzer?
Die FIU warnte davor, dass nicht registrierte Anbieter nicht unter die südkoreanischen Verbraucherschutzgesetze fallen, wodurch Kunden anfällig für Datenlecks, Hacking, Veruntreuung von Geldern und Betrugsmaschen sind und nur begrenzte rechtliche Möglichkeiten zur Wiedergutmachung ihrer Verluste haben.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar ist Krypto- und Finanzjournalist mit acht Jahren Redaktionserfahrung. Er berichtet über aktuelle Entwicklungen auf den Kryptomärkten, Regulierungen, DeFiund Börsenökosystemen. Er hat bereits für Coingape, Todayq und Newsroompost gearbeitet. Ashish besitzt ein Postgraduate Diploma in English Journalism vom IIMC. Er hat außerdem Branchengrößen wie Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa und andere interviewt.
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