- Südkoreas FIU hat rund 40 nicht registrierte Krypto-Firmen an die Polizei verwiesen und verschärft damit ihre Maßnahmen gegen nicht zugelassene VASPs, die lokale Nutzer ansprechen.
- Ermittler stellten fest, dass Offshore-Börsen mit koreanischsprachigem Marketing, lokalen Influencern und inoffiziellen Geldwechseln agieren, um südkoreanische Kunden ohne Registrierung zu erreichen.
- Die Verschärfung steht im Einklang mit Seouls Bestrebungen auf der FATF-Ebene, globale Krypto-AML-Vorschriften zu verschärfen und Mindestschwellenwerte aus der Travel-Regelung zu entfernen.
Etwa 40 Unternehmen, die nicht registrierte virtuelle Asset-Dienstleister (VASPs) bereitstellen, wurden von der Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoranas den Polizeibehörden gemeldet, ein Zeichen für zunehmende Bemühungen Seouls, gegen unbefugte Krypto-Betriebe vorzugehen und den Druck auf ausländische Börsen, die südkoreanische Nutzer ansprechen, zu erhöhen.
Diese Meldung erfolgt im Kontext des Drängens Südkoranas, die Financial Action Task Force (FATF) zu drängen, die internationalen Krypto-Regulierungen für alle Länder, die der Gruppe angehören, zu verschärfen, wodurch die inländischen Maßnahmen Teil einer breiteren Kampagne werden, die die Compliance-Kosten für Börsen weltweit neu gestalten könnte.
Was die FIU entdeckte
Gemäß dem südkoreanischen Gesetz über bestimmte Finanztransaktionsinformationen sollten alle Plattformen, die ihre Krypto-Geschäfte im Land durchführen, durch das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) zertifiziert und bei der FIU registriert sein. Dieselbe Regel gilt für alle ausländischen Unternehmen, die Bürgern Südkoranas Dienste anbieten. Es gibt nur 28 Organisationen, die diese Kriterien erfüllt haben, wie vom Chosun Ilbo angegeben. Jeder andere Anbieter, der Dienstleistungen für inländische Kunden anbietet, operiert illegal.
Die FIU skizzierte mehrere Umgehungstaktiken, die sie während ihrer Überprüfung aufdeckte. Einige Offshore-Plattformen führten koreanischsprachige Marketingkampagnen auf Telegram und KakaoTalk durch, um lokale Nutzer zu rekrutieren, leiteten den Kundensupport dann jedoch über englischsprachige Kanäle, um zu verschleiern, dass sie im Land Geschäfte tätigten. Private Geldwechsler wurden ebenfalls dabei beobachtet, wie sie Stablecoins für internationale Studenten, Touristen und in Südkorea lebende ausländische Arbeitskräfte in Won umtauschten, so die FIU. In anderen Fällen akzeptierten YouTuber feste Zahlungen von ausländischen Börsen, um deren Plattformen für koreanische Zielgruppen zu bewerben.
Diejenigen, die nicht unter das bestehende System registriert sind, fallen nicht unter den Virtual Asset User Protection Act und den Specified Financial Transaction Information Act. Folglich machen diese Plattformen die Nutzer anfällig für Datenpannen, Hackerangriffe, Vermögensverluste und Exit-Scams, ohne große Chancen, ihre Verluste zurückzuerhalten, basierend auf der Untersuchung der FIU.
Bedeutung der Nachricht über Südkorea hinaus
Der Zeitpunkt dieser Nachricht ist kein Zufall. Der FIU-Direktor Lee Hyung-joo hatte gerade die 34. Plenarsitzung der FATF in Paris besucht, wo er alle Mitgliedsstaaten aufforderte, jeden Transaktions-Schwellenwert aus der Krypto-Travel-Regel zu entfernen. Tatsächlich beabsichtigt Südkorea, den Identitätsverifikationsprozess auf alle Transaktionen unabhängig von ihrem Wert anzuwenden, indem es den aktuellen Schwellenwert von 1 Million Won (730 US-Dollar) im August auf Null reduziert.
Lee sagte, dass unterschiedliche Regeln für die Lizenzierung und Aufsicht von Börsen in verschiedenen Jurisdiktionen zu regulatorischer Arbitrage führen, was die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung behindert. Falls andere Mitglieder der FATF Seouls Beispiel folgen, müssen alle Börsen der Welt die notwendige Infrastruktur für die Durchführung von ID-Prüfungen bei Mikrozahlungen haben, was eine kostspielige operative Veränderung darstellt.
Die vorläufige Überprüfung durch die FATF bestätigte Seouls Position: Jurisdiktionen, in denen die meisten virtuellen Asset-Handelstätigkeiten stattfinden, sind am wenigsten konform mit den AML-Standards der FATF für Krypto.
Vollstreckungshistorie in Südkorea
Die Meldungen fügen sich in eine Reihe von Vollstreckungsmaßnahmen ein, die 2026 durchgeführt wurden. Wie von Compliance Corylated berichtet, brachte die Financial Services Commission im Januar eine strafrechtliche Klage wegen Verstoßes gegen den Virtual Asset User Protection Act gegen eine Person ein, die angeblich ein Pump-and-Dump-Schema betrieb. Der Verdächtige erzielte Gewinne, indem er bestimmte Token schnell aufkaufte und seine Bestände innerhalb von Minuten wieder verkaufte; auf diese Weise verdiente er innerhalb eines Monats mehrere hundert Millionen Won.
Im Rahmen eines im März von südkoreanischen Beamten unterzeichneten Abkommens einigten sich die Financial Supervisory Service, der Korea Customs Service und neun Kreditkartenhersteller darauf, den Austausch von Transaktionsdaten in Echtzeit zu koordinieren und den illegalen Geldtausch mit ausländischen Kreditkarten zu stoppen, wie von Cryptopolitan berichtet.
Ein Beamter der Financial Services Commission (FSC) teilte Newsis mit, dass die Regierung weiterhin gemeinsame Inspektionen zusammen mit den zuständigen Behörden durchführen und die routinemäßigen Inspektionen von Betreibern ohne Registrierung fortsetzen wird.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viele Anbieter für virtuelle Vermögenswerte sind in Südkorea gesetzlich registriert?
Laut der Financial Services Commission haben nur 28 Unternehmen das erforderliche ISMS-Zertifikat und den Registrierungsprozess bei der FIU abgeschlossen. Alle anderen Anbieter, die koreanische Kunden bedienen, operieren illegal.
Welche Änderung treibt Südkorea auf der FATF voran?
Südkoreas FIU forderte FATG-Mitglieder auf, Mindesttransaktionsschwellenwerte aus der Krypto-Travel-Regelung zu streichen, sodass bei allen Überweisungen unabhängig von der Höhe eine Identitätsprüfung erforderlich ist. Seoul plant, dies ab August 2026 innerstaatlich umzusetzen.
Welche Risiken gehen von nicht registrierten Krypto-Plattformen für Nutzer aus?
Die FIU warnte davor, dass nicht registrierte Anbieter außerhalb des NutzerSchutzes Südkoreas liegen und Kunden damit persönlichen Datenlecks, Hacking, der Veruntreuung von Mitteln sowie Exit-Scams ausgesetzt sind, wobei die rechtlichen Möglichkeiten zur Rückerstattung von Verlusten begrenzt sind.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar ist ein Krypto- und Finanzjournalist mit acht Jahren Erfahrung in der Nachrichtenredaktion. Er berichtet über Entwicklungen in den Kryptomärkten, Regulierungen, DeFi und Ökosysteme von Börsen. Er arbeitete für Coingape, Todayq und Newsroompost. Ashish besitzt einen PGDP in englischer Journalistik vom IIMC. Zudem interviewte er Branchenexperten wie Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa und weitere.
