Южная Корея ужесточает контроль над 40 незарегистрированными криптооператорами
- Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) направила в полицию данные примерно о 40 незарегистрированных криптокомпаниях, усиливая борьбу с несанкционированными поставщиками услуг по виртуальным активам (VASP), ориентированными на местных пользователей.
- Расследователи выявили, что офшорные биржи используют маркетинг на корейском языке, местных инфлюенсеров и неофициальных обменников для привлечения клиентов из Южной Кореи без соответствующей регистрации.
- Эта кампания согласуется с усилиями Сеула в рамках ФАТФ по ужесточению глобальных правил противодействия отмыванию денег (AML) в сфере криптовалют и устранению минимальных порогов для правила путешествий (Travel Rule).
Около 40 фирм, предоставляющих незарегистрированные услуги виртуальных активов (VASP), были переданы Финансовой разведкой Южной Кореи (FIU) в полицейские органы, что указывает на растущие усилия Сеула по борьбе с несанкционированными криптооперациями и усиливает давление на иностранные биржи, нацеленные на пользователей Южной Кореи.
Эта передача происходит на фоне усилий Южной Кореи по призыву Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить международные криптоправила для всех стран, входящих в группу, делая внутренние действия частью более широкой кампании, которая может изменить затраты на соблюдение нормативных требований для бирж по всему миру.
Что обнаружила FIU
Согласно закону Южной Кореи о специфической информации о финансовых транзакциях, все платформы, осуществляющие свои криптооперации в стране, должны быть сертифицированы через Систему управления информационной безопасностью (ISMS) и зарегистрированы в FIU. То же правило применяется ко всем иностранным фирмам, предоставляющим услуги гражданам Южной Кореи. Только 28 организаций выполнили эти критерии, как stated Chosun Ilbo. Каждый другой провайдер, предлагающий услуги внутренним клиентам, работает незаконно.
FIU описала несколько тактик уклонения, выявленных в ходе проверки. Некоторые офшорные платформы проводили маркетинговые кампании на корейском языке в Telegram и KakaoTalk для привлечения местных пользователей, а затем направляли службу поддержки через англоязычные каналы, чтобы скрыть факт ведения бизнеса внутри страны. По словам FIU, также были обнаружены частные обменники, конвертирующие стейблкоины в вон для международных студентов, туристов и иностранных работников, проживающих в Южной Корее. В других случаях ютуберы принимали фиксированные платежи от зарубежных бирж за продвижение своих платформ для корейской аудитории.
Платформы, не зарегистрированные в рамках существующей системы, не подпадают под действие Закона о защите пользователей виртуальных активов и Закона о информации о специальных финансовых транзакциях. В результате, согласно расследованию FIU, эти платформы делают пользователей уязвимыми к утечкам данных, хакерским атакам, потере средств и скамам с выходом из проекта (rug pulls) без особых шансов вернуть свои потери.
Значение новости за пределами Южной Кореи
Время публикации этой новости не случайно. Директор FIU Ли Хён Джусу недавно посетил 34-ю пленарную сессию FATF в Париже, где обратился ко всем странам-членам с призывом устранить любой пороговый размер транзакции из правила путешествий (Travel Rule) для криптоактивов. На самом деле, Южная Корея намерена применять процесс верификации личности ко всем транзакциям независимо от их стоимости, снизив текущий порог в 1 миллион вон ($730) до нуля в августе.
Ли заявил, что наличие разных правил лицензирования и надзора за биржами в разных юрисдикциях приводит к регуляторному арбитражу, что затрудняет эффективность усилий по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма. Если другие члены FATF последуют примеру Сеула, то всем мировым биржам придется иметь необходимую инфраструктуру для проведения проверок личности при микроплатежах, что потребует дорогостоящих операционных изменений.
Предварительный обзор, проведенный FATF, подтвердил позицию Сеула: юрисдикции, где происходит большинство сделок с виртуальными активами, наименее соответствуют стандартам AML FATF для криптовалюты.
История правоприменения в Южной Корее
Эти передачи дел стали еще одним дополнением к серии правоприменительных мер, проведенных в 2026 году. Как сообщал Compliance Corylated, в январе Комиссия по финансовым услугам (FSC) возбудила уголовное дело о нарушении Закона о защите пользователей виртуальных активов против лица, которое, как сообщалось, проводило схему «памп-энд-дамп». Подозреваемый получил прибыль от быстрой скупки определенных токенов и их последующей распродажи в течение нескольких минут; таким образом, он заработал несколько сотен миллионов вон за один месяц.
В рамках соглашения, подписанного в марте южнокорейскими чиновниками, Служба финансового надзора, Таможенная служба Кореи и девять эмитентов кредитных карт согласовали координацию обмена данными о транзакциях в реальном времени и прекращение незаконного обмена денег с использованием зарубежных кредитных карт, как reported Cryptopolitan.
Официальное лицо Комиссии по финансовым услугам сообщило Newsis, что правительство продолжит проводить совместные проверки вместе с соответствующими ведомствами и продолжать регулярные проверки операторов без регистрации.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Сколько поставщиков услуг по виртуальным активам легально зарегистрированы в Южной Корее?
Лишь 28 организаций прошли обязательную сертификацию ISMS и регистрацию в FIU, согласно данным Комиссии по финансовым услугам. Все остальные провайдеры, обслуживающие клиентов из Южной Кореи, действуют незаконно.
Какие изменения продвигает Южная Корея в ФАТФ?
Финансовая разведка Южной Кореи призвала членов ФАТФ устранить минимальные пороги транзакций из правила путешествий (Travel Rule) для криптовалют, требуя проверки личности при всех переводах независимо от суммы. Сеул планирует внедрить это требование внутри страны в августе 2026 года.
Какие риски несут незарегистрированные криптоплатформы для пользователей?
Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) предупредила, что незарегистрированные провайдеры не подпадают под действие законов о защите пользователей страны, что оставляет клиентов уязвимыми перед утечками персональных данных, взломами, хищением средств и мошенническими закрытиями проектов, при этом возможности законного возврата потерь крайне ограничены.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостных редакциях. Он освещает события на крипторынках, регулирование, DeFi и экосистемы бирж. Ашиш работал в Coingape, Todayq и Newsroompost. Он получил степень PGDP по английской журналистике в IIMC. Среди его интервью — представители индустрии, такие как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и другие.
