كوريا الجنوبية تشن حملة على 40 شركة غير مسجلة في مجال العملات المشفرة

أحالت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية حوالي 40 شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلة إلى سلطات الشرطة، وهو ما يشير إلى تزايد جهود سيول للقضاء على عمليات العملات المشفرة غير المصرح بها وزيادة الضغط على البورصات الأجنبية التي تستهدف المستخدمين الكوريين الجنوبيين.

يأتي هذا الإجراء في خضم الضغط الذي تبذله كوريا الجنوبية لحث فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) على تشديد اللوائح الدولية المتعلقة بالعملات المشفرة لجميع الدول الأعضاء في المجموعة، مما يجعل الإجراء المحلي جزءًا من حملة أوسع نطاقًا يمكن أن تعيد تشكيل تكاليف الامتثال للبورصات في جميع أنحاء العالم.

ما اكتشفته وحدة التحقيقات الفيدرالية

وفقًا لقانون كوريا الجنوبية بشأن معلومات المعاملات المالية المحددة، يجب أن تكون جميع المنصات التي تُجري عملياتها في مجال العملات الرقمية داخل البلاد معتمدة من خلال نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) ومسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU). وينطبق هذا الشرط نفسه على جميع الشركات الأجنبية التي تُقدم خدماتها لمواطني كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة تشوسون إلبو أن 28 منظمة فقط استوفت هذه المعايير، بينماتعمل جميع الشركات الأخرى التي تُقدم خدماتها للعملاء المحليين بشكل غير قانوني.

كشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) عن عدة أساليب تهرب كشفت عنها خلال مراجعتها. فقد قامت بعض المنصات الخارجية بحملات تسويقية باللغة الكورية على منصتي تيليجرام وكاكاو توك لاستقطاب مستخدمين محليين، ثم وجّهت خدمة العملاء عبر قنوات باللغة الإنجليزية فقط لإخفاء حقيقة مزاولتها أعمالها داخل البلاد. كما رصدت الوحدة قيام صرّافين خاصين بتحويل العملات المستقرة إلى وون كوريdentالدوليين والسياح والعمال الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية. وفي حالات أخرى، تقاضى مستخدمو يوتيوب مبالغ ثابتة من منصات تداول خارجية للترويج لمنصاتهم لدى الجمهور الكوري.

لا يشمل قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية وقانون معلومات المعاملات المالية المحددة أولئك غير المسجلين في النظام الحالي. ونتيجةً لذلك، تجعل هذه المنصات المستخدمين عرضةً لانتهاكات البيانات، وهجمات القرصنة، وفقدان الأموال، وعمليات الاحتيال، دون فرصة تُذكر لاسترداد خسائرهم، وذلك وفقًا لتحقيقات وحدة الاستخبارات المالية.

أهمية الخبر خارج كوريا الجنوبية

ليس توقيت هذا الخبر مصادفة. فقد حضر مدير وحدة الاستخبارات المالية، لي هيونغ جو، الجلسة العامة الرابعة والثلاثين لمجموعة العمل المالي (FATF) في باريس، حيث ناشد جميع الدول الأعضاء إلغاء أي حد أدنى لمبلغ المعاملات من قاعدة السفر المتعلقة بالعملات المشفرة. في الواقع، تعتزم كوريا الجنوبية تطبيق عملية التحقق منdentعلى جميع المعاملات بغض النظر عن قيمتها، وذلك بتخفيض الحد الأدنى الحالي البالغ مليون وون (730 دولارًا أمريكيًا) إلى الصفر في أغسطس.

أوضح لي أن اختلاف قواعد ترخيص منصات التداول والإشراف عليها بين مختلف الولايات القضائية يؤدي إلى التحايل على الأنظمة، مما يعيق فعالية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حال حذت دول أخرى في مجموعة العمل المالي (FATF) حذو سيول، فسيتعين على جميع منصات التداول في العالم امتلاك البنية التحتية اللازمة لإجراء عمليات التحقق من الهوية على المدفوعات الصغيرة، وهو ما يمثل تحولاً تشغيلياً مكلفاً.

أكدت المراجعة الأولية التي أجرتها مجموعة العمل المالي (FATF) موقف سيول: أن الولايات القضائية التي تجري فيها معظم عمليات تداول الأصول الافتراضية هي الأقل امتثالاً لمعايير مكافحة غسل الأموال الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF) فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

تاريخ تطبيق القانون في كوريا الجنوبية

تُعدّ هذه الإحالات إضافةً جديدةً إلى سلسلة من إجراءات الإنفاذ التي نُفّذت في عام 2026. وكما أفادت شركة "كومبلاينس كوريتد"، رفعت هيئة الخدمات المالية في يناير/كانون الثاني دعوى جنائية ضد شخصٍ بتهمة انتهاك قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، وذلك لتورطه في عملية تلاعبٍ بالأسعار. وقد حقق المشتبه به أرباحًا طائلةً من خلال شراء كمياتٍ كبيرةٍ من بعض العملات الرقمية ثم بيعها بسرعةٍ فائقةٍ في غضون دقائق، ما مكّنه من جني مئات الملايين من الوون في غضون شهرٍ واحد.

كجزء من اتفاقية وقعها مسؤولون كوريون جنوبيون في مارس، وافقت دائرة الرقابة المالية ودائرة الجمارك الكورية وتسع جهات إصدار بطاقات ائتمان على تنسيق تبادل بيانات المعاملات في الوقت الفعلي ووقف التبادل غير القانوني للأموال باستخدام بطاقات الائتمان الخارجية، كما ذكرت Cryptopolitan.

صرح مسؤول في لجنة الخدمات المالية لوكالة نيوزيس بأن الحكومة ستواصل إجراء عمليات تفتيش مشتركة مع الوكالات ذات الصلة، وستواصل عمليات التفتيش الروتينية على المشغلين غير المسجلين.