- أحالت وحدة المعلومات المالية في كوريا الجنوبية حوالي 40 شركة عملات رقمية غير مسجلة إلى الشرطة، مما يعمق حملة القمع ضد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) غير المرخصين الذين يستهدفون المستخدمين المحليين.
- وجد المحققون منصات تبادل أجنبية تستخدم تسويقًا باللغة الكورية ومؤثرين محليين ومغيري أموال غير رسميين للوصول إلى العملاء الكوريين دون تسجيل.
- تتوافق هذه الحملة مع جهود سول لدى مجموعة العمل المالي (FATF) لتشديد قواعد مكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الرقمية عالميًا وإزالة الحدود الدنيا من قاعدة السفر.
تم إحالة حوالي 40 شركة تقدم خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المسجلين (VASPs) من وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) إلى سلطات الشرطة، مما يشير إلى الجهود المتزايدة من سيول لكسر عمليات العملات المشفرة غير المصرح بها وزيادة الضغط على المنصات الأجنبية التي تستهدف المستخدمين الكوريين الجنوبيين.
يحدث هذا الإحالة في خضم الدفع الذي تبنته كوريا الجنوبية لحث مجموعة العمل المالي (FATF) على تشديد اللوائح الدولية للعملات المشفرة لجميع البلدان المنتمية إلى المجموعة، مما يجعل الإجراء المحلي جزءاً من حملة أوسع يمكن أن تعيد تشكيل تكاليف الامتثال للمنصات في جميع أنحاء العالم.
ما اكتشفته وحدة الاستخبارات المالية
ووفقاً لقانون كوريا الجنوبية بشأن معلومات المعاملات المالية المحددة، يجب أن تكون جميع المنصات التي تدير عملياتها في العملات المشفرة داخل البلاد معتمدة من خلال نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وسجلت لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU). ينطبق نفس القاعدة على جميع الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات لمواطنين كوريا الجنوبية. هناك 28 منظمة فقط استوفت هذه المعايير، كما ذكرت تشوسون إيلبو. كل مزود آخر يقدم خدمات للعملاء المحليين يعمل بشكل غير قانوني.
رسمت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) عدة تكتلات للتهرب اكتشفتها خلال مراجعتها. شغلت بعض المنصات الخارجية حملات تسويقية باللغة الكورية على Telegram وKakaoTalk لتجنيد المستخدمين المحليين، ثم وجهت دعم العملاء عبر قنوات باللغة الإنجليزية فقط لإخفاء حقيقة أنهم يمارسون الأعمال داخل البلاد. كما وُجد أن صرافين خاصين يحولون العملات المستقرة إلى وون للطلاب الدوليين والسياق والعمال الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية، وفقاً لوحدة الاستخبارات المالية. وفي حالات أخرى، قبل يوتيوبرز مدفوعات ثابتة من منصات أجنبية للترويج لمنصاتهم للجمهور الكوري.
الأشخاص غير المسجلين بموجب النظام الحالي لا يغطهم قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية وقانون معلومات المعاملات المالية المحددة. ونتيجة لذلك، تجعل هذه المنصات المستخدمين عرضة لانتهاكات البيانات، وهجمات الاختراق، وفقدان الأموال، وعمليات الخروج الاحتيالية دون الكثير من الفرص لاسترداد خسائرهم، بناءً على تحقيق وحدة الاستخبارات المالية.
أهمية الخبر بما يتجاوز كوريا الجنوبية
توقيت هذا الخبر ليس صدفة. حضر مدير وحدة الاستخبارات المالية لي هيونغ-جو للتو الجلسة العامة الـ34 لمجموعة العمل المالي (FATF) في باريس، حيث وجه نداءً لجميع الدول الأعضاء لإزالة أي مبلغ عتبة للمعاملة من قاعدة السفر للعملات المشفرة. في الواقع، تنوي كوريا الجنوبية تطبيق عملية التحقق من الهوية على جميع المعاملات بغض النظر عن قيمتها عن طريق تقليل عتبة المليون وون الحالية (730 دولاراً) إلى الصفر في أغسطس.
قال لي إن وجود قواعد مختلفة لترخيص وإشراف المنصات في ولايات قضائية مختلفة يؤدي إلى التحايل التنظيمي، مما يعيق فعالية جهود مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب. في حال اتباع أعضاء آخرين في مجموعة العمل المالي (FATF) لسيول، فسيضطر جميع منصات العالم إلى امتلاك البنية التحتية اللازمة لإجراء فحوصات الهوية على المدفوعات المتناهية الصغر، وهو تحول تشغيلي مكلف.
أكدت المراجعة الأولية التي أجرتها مجموعة العمل المالي (FATF) موقف سيول: الولايات القضائية حيث تحدث معظم تداولات الأصول الافتراضية هي الأقل امتثالاً لمعايير مكافحة غسل الأموال التابعة لـ FATF للعملات المشفرة.
سجل الإنفاذ في كوريا الجنوبية
تُعد الإحالات إضافة أخرى لسلسلة من إجراءات الإنفاذ التي تم تنفيذها في عام 2026. كما أفادت Compliance Corylated، في يناير، رفعت لجنة الخدمات المالية قضية جنائية لانتهاك قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية ضد فرد يُقال إنه يدير مخطط تضخيم وبيع (pump-and-dump). حقق المشتبه به ربحاً من الشراء السريع لرموز معينة ثم بيع حصصه خلال دقائق؛ وبهذه الطريقة، كسب مئات الملايين من الوون خلال شهر واحد.
كجزء من اتفاق وقع في مارس من قبل مسؤولين كوريا الجنوبية، وافقت الخدمة المالية للإشراف، وخدمة الجمارك الكورية، وتسعة من إصداري بطاقات الائتمان على تنسيق تبادل بيانات المعاملات في الوقت الفعلي ومنع التبادل غير القانوني للأموال باستخدام بطاقات الائتمان الأجنبية، كما أفادت Cryptopolitan.
قال مسؤول في لجنة الخدمات المالية لـ Newsis إن الحكومة ستستمر في إجراء تفتيشات مشتركة مع الوكالات ذات الصلة وستستمر في التفتيش الروتيني على المشغلين غير المسجلين.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
كم عدد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين قانونيًا في كوريا الجنوبية؟
فقط 28 كيانًا أكملوا عملية الحصول على شهادة ISMS المطلوبة والتسجيل لدى وحدة المعلومات المالية، وفقًا للجنة الخدمات المالية. جميع مقدمي الخدمات الآخرين الذين يخدمون العملاء الكوريين يعملون بشكل غير قانوني.
ما هو التغيير الذي تدفع به كوريا الجنوبية ضمن مجموعة العمل المالي؟
دعت وحدة المعلومات المالية في كوريا الجنوبية أعضاء مجموعة العمل المالي إلى إزالة الحدود الدنيا للمعاملات من قاعدة سفر العملات الرقمية، مما يتطلب التحقق من الهوية على جميع التحويلات بغض النظر عن حجمها. وتخطط سول لتطبيق هذا محليًا في أغسطس 2026.
ما هي المخاطر التي تشكلها منصات العملات الرقمية غير المسجلة على المستخدمين؟
حذّرت وحدة المعلومات المالية (FIU) من أن مقدمي الخدمات غير المسجلين خارج نطاق قوانين حماية المستخدمين في كوريا الجنوبية، مما يعرض العملاء لخطر تسرب البيانات الشخصية والقرصنة وسوء استخدام الأموال ونزوح المشاريع مع محدودية السبل القانونية لاسترداد الخسائر.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
