تستهدف السلطات الكورية الجنوبية قنوات العملات المشفرة غير المشروعة في أحدث توجيهاتها

وقّعت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، ودائرة الجمارك الكورية، وجمعية تمويل الائتمان، وتسع شركات بطاقات ائتمان محلية رئيسية، اتفاقية لتبادل المعلومات فيما بينها tracاستخدام البطاقات في الخارج من أجل منع المعاملات الإجرامية. 

هناك تركيز خاص على أساليب التعامل مع العملات المظلمة، وهي أصول مجهولة المصدر يصعب tracمقارنة بالعملات المشفرة القياسية، وعلى هذا النحو، أصبحت أداة مفضلة لدى مجرمي العملات المشفرة. 

تعاون جديد بين الجمارك والبنوك الكورية 

تعاونت هيئة الرقابة المالية ومصلحة الجمارك الكورية مع جمعية تمويل الائتمان وتسع شركات بطاقات ائتمان محلية كبرى لتوقيع اتفاقية تعاون تجاري بين القطاعين المدني والحكومي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعطيل عمليات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود.

سيتم مراقبة استخدام البطاقات في الخارج لمنع تبادل العملات غير القانوني، وسيتم وضع إرشادات جديدة صارمة للشرطة لإدارة العملات المشفرة المصادرة، وتحديداً "العملات المظلمة". 

كانت مصلحة الجمارك الكورية وشركات بطاقات الائتمان الفردية تمتلك بياناتها الخاصة التي نادراً ما كانت تشاركها في الوقت الفعلي، مما يسمح للمجرمين باستغلال بطاقات الائتمان والشيكات الخارجية لسحب الأموال أو تبادل الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني. 

بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستعمل جمعية تمويل الائتمان كمركز محوري وستسد فجوة المعلومات.

سيربط النظام الجديد سجل استخدام بطاقات الائتمان في الخارج مباشرة بسجلات الهجرة والخروج. 

أي عمليات سحب أو شراء كبيرة تتم في الخارج ولا تتوافق مع حالة سفر الفرد أو سجله ستُصنّف كمعاملة غير طبيعية. ويستهدف هذا الإجراء تحديدًا مجموعات التصيّد الصوتي التي غالبًا ما تنقل الأموال المسروقة عبر معاملات بطاقات دولية معقدة ومنصات تداول العملات الرقمية.

ذكر Cryptopolitan مؤخراً أن كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أطلقت بشكل مشترك برنامجاً يسمى عملية أتلانتيك يهدف إلى استهداف عمليات الاحتيال المتعلقة بالحصول على الموافقات. 

لماذا يصعب إدارة العملات الرقمية المظلمة؟

أنهت وكالة الشرطة الوطنية مسودة أول توجيهات لإدارة العملات الرقمية الخفية. على عكس Bitcoin (BTC) أو Ethereum (ETH)، تخفي العملات الرقمية الخفية، أو ما يُعرف برموز الخصوصية، هوية المرسل والمستلم، بل وحتى مبلغ المعاملة. وقد جعلها هذا الأمر الأداة المفضلة لدى قراصنة الإنترنت والمجرمين الكوريين الشماليين المتورطين في قضايا مثل فضيحة الاستغلال الجنسي المعروفة باسم "غرفة N".

غالباً ما تتطلب العملات الرقمية المظلمة برامج مخصصة مثبتة على خادم أو جهاز كمبيوتر معين يُعرف باسم "المحفظة الساخنة" أو "محفظة البرامج". قبل الآن، لم تكن هناك قواعد رسمية حول كيفية التعامل مع هذه المحافظ، مما يعني أن المحققين الميدانيين كانوا يضطرون في كثير من الأحيان إلى الارتجال.

قبل أسابيع، وتحديدًا في الأول من مارس/آذار 2026، نشرت مصلحة الضرائب الوطنية (NTS) عن طريقdentبيانًا صحفيًا تضمن صورة لمحفظة أجهزة تظهر فيها عبارة الاسترداد المكونة من 24 كلمة بوضوح. وسرعان ما استخدم شخص مجهول هذه العبارة لسحب ما يقارب 4.8 مليون دولار أمريكي (8.1 مليار وون كوري) من العملات الرقمية المصادرة. وفي وقت سابق من عام 2025، في مدينة غوانغجو، فُقدت 320 عملة Bitcoinمن حوزة النيابة العامة نتيجة لهجوم تصيد احتيالي، على الرغم من استرداد الأموال لاحقًا. 

حتى مارس 2026، كانت الشرطة تحتفظ بأصول رقمية مصادرة بقيمة تقارب 54.5 مليار وون (حوالي 39.5 مليون دولار أمريكي). وشكّلت عملة Bitcoin الحصة الأكبر بقيمة 50.7 مليار وون، تليها Ethereum بقيمة 1.8 مليار وون. وعلى الرغم من القيمة العالية لهذه الأصول، واجهت الشرطة صعوبة في إيجاد شركة خاصة لإدارتها.

حتى هذه الخطة ليست مضمونة النجاح، كما اكتشفت السلطات الأمريكية في القضية التي أدت لاحقًا إلى اعتقال جون "ليك" داغيتا بتهمة سرقة ما يقارب 46 مليون دولار من عملة البيتكوين. وكان Cryptopolitan سابقًا أفاد بأن دين داغيتا، والد المشتبه به، يمتلك شركة CMDSS، وهي شركة تساعد جهاز المارشالات الأمريكي في إدارة والتصرف في أصول العملات المشفرة المصادرة أو المحجوزة.

يبدو أن كوريا الجنوبية لم تصل حتى إلى هذه المرحلة. فقد فشلت ثلاث محاولات منفصلة لتقديم عروض لتوظيف شركة خاصة لحفظ الأصول (التسليم) العام الماضي. ورأت معظم الشركات المؤهلة أن ميزانية الشرطة البالغة 83 مليون وون غير كافية لتغطية المخاطر الجسيمة لإدارة مثل هذه الأصول الحساسة والحساسة. 

يدعو البروفيسور هوانغ سيوك جين من جامعة دونغوك إلى نظام حفظ عام مع وصي محترف لإدارة جميع الأصول الرقمية المصادرة بطريقة متكاملة.