Les autorités sud-coréennes ciblent les canaux de cryptomonnaies illicites dans leurs dernières directives

Le Service de supervision financière de Corée du Sud, le Service des douanes coréen, l'Association du financement du crédit et neuf grandes sociétés nationales de cartes de crédit ont signé un accord pour partager des informations et tracl'utilisation des cartes à l'étranger afin de prévenir les transactions criminelles. 

L'accent est mis tout particulièrement sur les méthodes de lutte contre les dark coins, qui sont des actifs anonymes plus difficiles à tracque les cryptomonnaies classiques et qui, de ce fait, sont devenus un outil de prédilection des cybercriminels. 

Nouvelle coopération entre les douanes et les banques coréennes 

Le Service de supervision financière (FSS) et les douanes coréennes se sont associés à l'Association du financement du crédit et à neuf grandes sociétés de cartes de crédit nationales pour signer un accord de coopération civile-gouvernementale. Cet accord vise à perturber les activités des organisations criminelles transnationales.

L’utilisation des cartes à l’étranger sera surveillée afin de prévenir les échanges illégaux de devises, et de nouvelles directives strictes seront mises en place pour la police concernant la gestion des cryptomonnaies saisies, notamment les « dark coins ». 

Les services douaniers coréens et les sociétés de cartes de crédit disposaient de leurs propres données qu'ils partageaient rarement en temps réel, permettant ainsi aux criminels d'abuser des cartes de crédit et de débit étrangères pour retirer des fonds ou échanger illégalement des actifs virtuels. 

En vertu du nouveau protocole d’entente (PE), l’Association de financement du crédit agira comme un centre névralgique et comblera le déficit d’information.

Le nouveau système permettra de relier directement l'historique d'utilisation des cartes de crédit à l'étranger aux dossiers d'immigration et de sortie du territoire. 

Tout retrait ou achat important effectué à l'étranger et ne correspondant pas au statut ou à l'historique de voyage de la personne sera signalé comme transaction anormale. Cette mesure vise spécifiquement les groupes d'hameçonnage vocal qui transfèrent souvent des fonds volés via des transactions internationales complexes par carte bancaire et des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Cryptopolitan récemment rapporté que le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé conjointement un programme appelé Opération Atlantique visant à lutter contre les arnaques par hameçonnage liées à l'approbation. 

Pourquoi est-il difficile de gérer les cryptomonnaies non officielles ?

L'Agence nationale de police (ANP) a finalisé un projet de directives inédites concernant la gestion des cryptomonnaies non structurées. Contrairement BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum (ETH), ces cryptomonnaies, également appelées jetons de confidentialité, masquent l'expéditeur, le destinataire et même le montant de la transaction. C'est pourquoi elles sont devenues l'outil de prédilection des pirates informatiques et des criminels nord-coréens impliqués dans des affaires telles que le scandale d'exploitation sexuelle de la « Nth Room ».

Les cryptomonnaies non officielles nécessitent souvent un logiciel dédié installé sur un serveur ou un PC spécifique, appelé « portefeuille chaud » ou « portefeuille logiciel ». Auparavant, il n'existait aucune règle officielle sur la manière de gérer ces portefeuilles, ce qui signifiait que les enquêteurs de terrain devaient souvent improviser.

Il y a quelques semaines, le 1er mars 2026, le Service national des impôts (SNI) a publié pardentun communiqué de presse contenant la photo d'un portefeuille matériel où sa phrase de récupération de 24 mots était clairement visible. Un individu anonyme a rapidement utilisé cette phrase pour dérober environ 4,8 millions de dollars (8,1 milliards de wons) de jetons saisis. Plus tôt en 2025, à Gwangju, 320 Bitcoinavaient disparu des mains du parquet suite à une attaque de phishing, mais les fonds ont été récupérés par la suite. 

En mars 2026, la police détenait environ 54,5 milliards de wons (environ 39,5 millions de dollars) d'actifs virtuels saisis. Bitcoin en représentait la part du lion, avec 50,7 milliards de wons, suivi de près Ethereum , à hauteur de 1,8 milliard de wons. Malgré la valeur élevée de ces actifs, la police peinait à trouver une entreprise privée pour les gérer.

Même cette stratégie n'est pas infaillible, comme l'ont constaté les autorités américaines dans l'affaire qui a conduit à l'arrestation de John « Lick » Daghita pour le vol présumé d'environ 46 millions de dollars en bitcoins. Cryptopolitan précédemment indiqué que Dean Daghita, le père du suspect, est propriétaire de CMDSS, une entreprise qui aide le Service des Marshals des États-Unis (USMS) à gérer et à liquider les actifs en cryptomonnaies saisis ou confisqués.

Apparemment, la Corée du Sud n'en est même pas encore là. Trois appels d'offres distincts pour le recrutement d'une société privée de garde (consignation) ont échoué l'an dernier. La plupart des entreprises qualifiées ont jugé le budget de la police, fixé à 83 millions de wons, largement insuffisant pour couvrir les risques considérables liés à la gestion d'actifs aussi volatils et hautement sécurisés. 

Le professeur Hwang Seok-jin de l'université Dongguk plaide pour la mise en place d'un système de dépôt public avec un administrateur professionnel chargé de gérer de manière intégrée tous les actifs numériques saisis.