Les autorités sud-coréennes ciblent les canaux crypto illicites dans les dernières directives

Le Service de supervision financière de Corée du Sud, le Service des douanes de Corée, l'Association du crédit financier et neuf grandes entreprises nationales de cartes de crédit ont signé un accord pour partager des informations entre elles et suivre l'utilisation des cartes à l'étranger afin de prévenir les transactions criminelles. 

Une attention particulière est portée aux méthodes de traitement des « dark coins », des actifs anonymes plus difficiles à tracer que les cryptomonnaies standard, et qui sont devenus un outil favori des criminels crypto. 

Nouvelle coopération entre les douanes coréennes et les banques 

Le Service de supervision financière (FSS) et le Service des douanes de Corée se sont unis à l'Association du crédit financier et à neuf grandes entreprises nationales de cartes de crédit pour signer un Accord commercial de coopération civil-gouvernemental. Le accord est conçu pour perturber les opérations des organisations criminelles transnationales.

L'utilisation des cartes à l'étranger sera surveillée pour prévenir le change de devises illégal et de nouvelles directives strictes seront introduites pour la police afin de gérer les cryptomonnaies saisies, en particulier les « dark coins ». 

Le Service des douanes de Corée et les entreprises individuelles de cartes de crédit disposaient de leurs propres données qu'elles partageaient rarement en temps réel, permettant aux criminels d'abuser des cartes de crédit et de vérification à l'étranger pour retirer des fonds ou échanger des actifs virtuels illégalement. 

En vertu du nouveau Mémorandum d'entente (MOU), l'Association du crédit financier agira comme un hub central et comblera le fossé informationnel.

Le nouveau système reliera l'historique d'utilisation des cartes de crédit à l'étranger directement aux registres d'immigration et de sortie. 

Tout retrait ou achat important effectué à l'étranger qui ne correspond pas au statut ou à l'historique de voyage d'un individu sera signalé comme une transaction anormale. Cela vise spécifiquement les groupes de hameçonnage vocal qui déplacent souvent des fonds volés via des transactions internationales complexes de cartes et d'échanges crypto.

Cryptopolitan a récemment a rapporté que le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont conjointement lancé un programme appelé Operation Atlantic visant à cibler les escroqueries par hameçonnage d'approbation. 

Pourquoi est-il difficile de gérer les dark coins ?

L'Agence nationale de police (NPA) a finalisé un projet des premières directives jamais rédigées pour la gestion des dark coins. Contrairement au Bitcoin (BTC) ou à l'Ethereum (ETH), les dark coins ou jetons de confidentialité masquent l'expéditeur, le destinataire et même le montant de la transaction. Cela en a fait l'outil préféré des hackers nord-coréens et des criminels impliqués dans des affaires comme le scandale d'exploitation sexuelle de la salle N.

Les dark coins nécessitent souvent un logiciel dédié installé sur un serveur ou un PC spécifique connu sous le nom de « hot wallet » ou « portefeuille logiciel ». Jusqu'à présent, il n'y avait aucune règle officielle sur la manière de gérer ces portefeuilles, ce qui signifiait que les enquêteurs sur le terrain devaient souvent improviser.

Il y a quelques semaines, le 1er mars 2026, le Service national des impôts (NTS) a accidentellement publié un communiqué de presse incluant une photo d'un portefeuille matériel avec sa phrase graine de 24 mots clairement visible. Un observateur anonyme a rapidement utilisé la phrase pour vider environ 4,8 millions de dollars (8,1 milliards de won) de jetons saisis. Plus tôt en 2025, à Gwangju, 320 Bitcoins ont disparu de la garde du parquet en raison d'une attaque par hameçonnage, bien que les fonds aient été récupérés plus tard. 

En mars 2026, la police détient environ 54,5 milliards de won (environ 39,5 millions de dollars) d'actifs virtuels saisis. Le Bitcoin représente la part du lion à 50,7 milliards de won, l'Ethereum suivant avec 1,8 milliard de won. Malgré la valeur élevée de ces actifs, la police a eu du mal à trouver une entreprise privée pour les gérer.

Même cela n'est pas un plan infaillible, comme les autorités américaines l'ont découvert dans l'affaire qui a conduit à l'arrestation de John « Lick » Daghita pour le vol présumé d'environ 46 millions de dollars en BTC. Cryptopolitan a précédemment a rapporté que Dean Daghita, le père du suspect, possède CMDSS, une entreprise qui aide le Service des maréchaux américains (USMS) à gérer et à liquider les actifs crypto saisis ou confisqués.

Apparemment, la Corée du Sud n'est même pas arrivée aussi loin. Trois tentatives d'appel d'offres séparées pour embaucher une firme de garde privée (consignation) ont échoué l'année dernière. La plupart des entreprises qualifiées ont considéré le budget de la police de 83 millions de won comme bien trop bas pour couvrir le risque massif de gestion d'actifs aussi volatils et à haute sécurité. 

Le professeur Hwang Seok-jin de l'Université Dongguk appelle à un système de garde publique avec un fiduciaire professionnel pour gérer tous les actifs numériques saisis de manière intégrée.