Власти Южной Кореи в своих последних директивах принимают меры по борьбе с незаконными каналами распространения криптовалюты

Южнокорейская служба финансового надзора, Корейская таможенная служба, Ассоциация кредитного финансирования и девять крупнейших отечественных компаний, выпускающих кредитные карты, подписали соглашение об обмене информацией и tracиспользования карт за рубежом в целях предотвращения преступных операций. 

Особое внимание уделяется методам работы с «темными монетами» — анонимными активами, которые сложнее trac, чем стандартные криптовалюты, и поэтому они стали излюбленным инструментом криптопреступников. 

Новое сотрудничество между корейской таможней и банками 

Служба финансового надзора (FSS) и Таможенная служба Кореи объединили усилия с Ассоциацией кредитного финансирования и девятью крупнейшими отечественными компаниями, выпускающими кредитные карты, для подписания Соглашения о сотрудничестве между государством и гражданскими органами власти. соглашения – пресечь деятельность транснациональных преступных организаций.

Использование банковских карт за рубежом будет отслеживаться для предотвращения незаконного обмена валюты, а также будут введены строгие новые правила для полиции по обращению с изъятыми криптовалютами, в частности, с «теневыми монетами». 

Корейская таможенная служба и отдельные компании, выпускающие кредитные карты, располагали собственными данными, которые они редко передавали в режиме реального времени, что позволяло преступникам злоупотреблять зарубежными кредитными и чековыми картами для незаконного снятия средств или обмена виртуальных активов. 

В соответствии с новым Меморандумом о взаимопонимании (MOU) Ассоциация кредитного финансирования будет выступать в качестве центрального узла и восполнять информационный пробел.

Новая система будет напрямую связывать историю использования кредитных карт за рубежом с иммиграционными и выездными документами. 

Любые крупные снятия наличных или покупки за границей, не соответствующие статусу или истории поездок человека, будут помечены как ненормальные транзакции. Это специально направлено против групп, занимающихся голосовым фишингом, которые часто перемещают украденные средства через сложные международные карточные операции и криптовалютные биржи.

Cryptopolitan недавно сообщило , что Канада, Великобритания и США совместно запустили программу под названием Operation Atlantic, направленную на борьбу с фишинговыми атаками, связанными с получением одобрения. 

Почему так сложно управлять теневыми криптовалютами?

Национальное полицейское агентство (НПА) завершило разработку проекта первых в истории руководящих принципов управления теневыми криптовалютами. В отличие от BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum (ETH), теневые криптовалюты или токены конфиденциальности скрывают отправителя, получателя и даже сумму транзакции. Это сделало их предпочтительным инструментом для северокорейских хакеров и преступников, причастных к таким делам, как скандал с сексуальной эксплуатацией в «N-й комнате».

Для работы с теневыми криптовалютами часто требуется специальное программное обеспечение, установленное на определенном сервере или ПК, известное как «горячий кошелек» или «программный кошелек». До настоящего времени не существовало официальных правил работы с такими кошельками, что означало, что полевым следователям часто приходилось импровизировать.

Несколько недель назад, 1 марта 2026 года, Национальная налоговая служба (ННС)dentопубликовала пресс-релиз, содержащий фотографию аппаратного кошелька с четко видимой 24-словной сид-фразой. Анонимный наблюдатель быстро использовал эту фразу, чтобы вывести около 4,8 миллиона долларов (8,1 миллиарда вон) конфискованных токенов. Ранее в 2025 году в Кванджу в результате фишинговой атаки из-под стражи прокуратуры пропали 320 Bitcoin, хотя позже средства были возвращены. 

По состоянию на март 2026 года полиция изъяла около 54,5 миллиардов вон (приблизительно 39,5 миллионов долларов) виртуальных активов. Львиную долю составляет Bitcoin — 50,7 миллиардов вон, за ним следует Ethereum с 1,8 миллиардами вон. Несмотря на высокую стоимость этих активов, полиция испытывает трудности с поиском частной компании для их управления.

Даже это не является безупречным планом, как выяснили власти США в деле, которое впоследствии привело к аресту Джона «Лика» Дагиты по обвинению в краже около 46 миллионов долларов в биткоинах. Cryptopolitan Ранее сообщал , что Дин Дагита, отец подозреваемого, владеет компанией CMDSS, которая помогает Службе маршалов США (USMS) управлять и распоряжаться изъятыми или конфискованными криптовалютными активами.

По всей видимости, Южная Корея даже до этого не дошла. В прошлом году три отдельные попытки нанять частную фирму по хранению (консигнации) провалились. Большинство квалифицированных компаний сочли бюджет полиции в 83 миллиона вон слишком низким для покрытия огромного риска управления такими нестабильными и особо охраняемыми активами. 

Профессор Хван Сок-джин из Университета Донггук призывает к созданию системы публичного хранения с привлечением профессионального доверительного управляющего для комплексного управления всеми изъятыми цифровыми активами.