Le autorità sudcoreane prendono di mira i canali illeciti di criptovalute nelle ultime direttive

L'Autorità di vigilanza finanziaria della Corea del Sud, il Servizio doganale coreano, l'Associazione per il credito e il finanziamento e nove importanti società nazionali di carte di credito hanno firmato un accordo per condividere informazioni e tracl'utilizzo delle carte all'estero al fine di prevenire transazioni illecite. 

Particolare attenzione viene dedicata ai metodi per gestire le dark coin, ovvero asset anonimi più difficili da tracrispetto alle criptovalute tradizionali, e che per questo motivo sono diventati uno strumento prediletto dai criminali informatici. 

Nuova collaborazione tra dogana e banche coreane 

Il Servizio di Vigilanza Finanziaria (FSS) e il Servizio Doganale Coreano, insieme all'Associazione per il Credito e il Finanziamento e a nove importanti società nazionali di carte di credito, hanno siglato un Accordo di Cooperazione Commerciale tra Governo e Cittadini. L' accordo è volto a contrastare le attività delle organizzazioni criminali transnazionali.

L'utilizzo delle carte all'estero sarà monitorato per prevenire lo scambio illegale di valuta e verranno introdotte nuove e rigorose linee guida per la polizia sulla gestione delle criptovalute sequestrate, in particolare le cosiddette "dark coins". 

Il servizio doganale coreano e le singole società emittenti di carte di credito possedevano i propri dati, che raramente condividevano in tempo reale, consentendo ai criminali di abusare delle carte di credito e di debito estere per prelevare fondi o scambiare illegalmente beni virtuali. 

In base al nuovo protocollo d'intesa (MOU), la Credit Finance Association fungerà da punto di riferimento centrale e colmerà il divario informativo.

Il nuovo sistema collegherà direttamente la cronologia di utilizzo delle carte di credito all'estero con i dati relativi all'immigrazione e all'uscita dal Paese. 

Qualsiasi prelievo o acquisto di importo elevato effettuato all'estero che non sia coerente con lo stato o la cronologia dei viaggi di un individuo verrà segnalato come transazione anomala. Questo sistema è specificamente mirato a contrastare i gruppi di phishing vocale che spesso trasferiscono fondi rubati attraverso complesse transazioni internazionali con carte di credito e piattaforme di scambio di criptovalute.

Cryptopolitan recentemente riportato che Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno lanciato congiuntamente un programma chiamato Operation Atlantic, volto a contrastare le truffe di phishing relative alle approvazioni. 

Perché è difficile gestire le criptovalute oscure?

L'Agenzia Nazionale di Polizia (NPA) ha finalizzato la bozza delle prime linee guida in assoluto per la gestione delle dark coin. A differenza di BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereum (ETH), le dark coin, o token per la privacy, nascondono il mittente, il destinatario e persino l'importo della transazione. Questo le ha rese lo strumento preferito dagli hacker e dai criminali nordcoreani coinvolti in casi come lo scandalo di sfruttamento sessuale della Nth Room.

Le criptovalute occulte spesso richiedono l'installazione di software dedicati su un server o PC specifico, noti come "hot wallet" o "software wallet". Fino ad ora, non esistevano regole ufficiali su come gestire questi wallet, il che significava che gli investigatori sul campo dovevano spesso improvvisare.

Settimane fa, il 1° marzo 2026, il Servizio Tributario Nazionale (NTS) ha pubblicato perdentun comunicato stampa che includeva la foto di un portafoglio hardware con la sua frase di recupero di 24 parole chiaramente visibile. Un osservatore anonimo ha rapidamente utilizzato la frase per prelevare circa 4,8 milioni di dollari (8,1 miliardi di won) in token sequestrati. All'inizio del 2025, a Gwangju, 320 Bitcoinsono scomparsi dalla custodia della procura a causa di un attacco di phishing, sebbene i fondi siano stati successivamente recuperati. 

A marzo 2026, la polizia deteneva circa 54,5 miliardi di won (circa 39,5 milioni di dollari) in criptovalute sequestrate. La quota maggiore era rappresentata da Bitcoin , con 50,7 miliardi di won, seguito da Ethereum con 1,8 miliardi di won. Nonostante l'elevato valore di queste criptovalute, la polizia ha faticato a trovare una società privata disposta a gestirle.

Nemmeno questo è un piano infallibile, come hanno scoperto le autorità statunitensi nel caso che ha portato all'arresto di John "Lick" Daghita per il presunto furto di circa 46 milioni di dollari in BTC. Cryptopolitan precedentemente riportato che Dean Daghita, il padre del sospettato, è il proprietario di CMDSS, una società che aiuta lo US Marshals Service (USMS) a gestire e smaltire le criptovalute sequestrate o confiscate.

A quanto pare, la Corea del Sud non è nemmeno arrivata a questo punto. L'anno scorso, tre diverse gare d'appalto per l'affidamento a una società privata di custodia (in conto deposito) sono fallite. La maggior parte delle aziende qualificate ha ritenuto che il budget della polizia di 83 milioni di won fosse di gran lunga insufficiente a coprire l'enorme rischio derivante dalla gestione di beni così delicati e ad alta sicurezza. 

Il professor Hwang Seok-jin dell'Università di Dongguk chiede l'istituzione di un sistema di custodia pubblica con un amministratore fiduciario professionista incaricato di gestire in modo integrato tutti i beni digitali sequestrati.