Le autorità sudcoreane prendono di mira i canali crypto illeciti nelle ultime direttive
- La FSS, il Servizio Doganale della Corea e nove società di carte hanno firmato un accordo per contrastare il riciclaggio di denaro e le truffe vocali.
- L'Agenzia Nazionale di Polizia (NPA) ha redatto le prime regole mai emanate per la gestione delle "monete oscure" (privacy coin).
- Queste mosse seguono incidenti ad alto profilo in cui le autorità hanno perso milioni di dollari in criptovalute sequestrate a causa di errori gestionali.
Il Financial Supervisory Service della Corea del Sud, il Korea Customs Service, l'Associazione del Credito e del Finanziamento e nove principali società di carte di credito nazionali hanno firmato un accordo per condividere informazioni e tracciare l'uso delle carte all'estero al fine di prevenire transazioni criminali.
C'è un focus speciale sui metodi di gestione delle dark coin, asset anonimi più difficili da tracciare rispetto alle criptovalute standard, che sono diventati uno strumento preferito dai criminali crypto.
Nuova cooperazione tra dogana coreana e banche
Il Financial Supervisory Service (FSS) e il Korea Customs Service si sono uniti all'Associazione del Credito e del Finanziamento e a nove principali società di carte di credito nazionali per firmare un Accordo Commerciale di Cooperazione Civile-Governativa. Il accordo è progettato per interrompere le operazioni di organizzazioni criminali transnazionali.
L'uso delle carte all'estero sarà monitorato per prevenire lo scambio illegale di valute e saranno introdotte nuove linee guida rigorose per la polizia per gestire le criptovalute sequestrate, in particolare le "dark coin".
Il Korea Customs Service e le singole società di carte di credito disponevano di dati che raramente condividevano in tempo reale, permettendo ai criminali di abusare delle carte di credito e di debito all'estero per prelevare fondi o scambiare asset virtuali illegalmente.
Ai sensi del nuovo Memorandum of Understanding (MOU), l'Associazione del Credito e del Finanziamento agirà come hub centrale colmando il divario informativo.
Il nuovo sistema collegherà direttamente la cronologia dell'uso delle carte di credito all'estero con i record di immigrazione ed espatrio.
Qualsiasi prelievo o acquisto di grande entità effettuato all'estero che non si allinea con lo status o la cronologia di viaggio di un individuo sarà segnalato come transazione anomala. Questo è specificamente mirato ai gruppi di voice phishing che spesso spostano fondi rubati attraverso transazioni di carte internazionali complicate e scambi di criptovalute.
Cryptopolitan ha recentemente ha riportato che Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno lanciato congiuntamente un programma chiamato Operation Atlantic mirato a colpire le truffe di phishing di approvazione.
Perché è difficile gestire le dark coin?
La National Police Agency (NPA) ha finalizzato una bozza delle prime linee guida per la gestione delle dark coin. A differenza di Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), le dark coin o token di privacy nascondono il mittente, il destinatario e persino l'importo della transazione. Questo le ha rese lo strumento preferito per gli hacker nordcoreani e i criminali coinvolti in casi come lo scandalo dello sfruttamento sessuale Nth Room.
Le monete scure richiedono spesso software dedicati installati su un server o PC specifico noto come "hot wallet" o "software wallet". Fino ad ora, non esistevano regole ufficiali su come gestire questi wallet, il che significava che gli investigatori sul campo dovevano spesso improvvisare.
Settimane fa, il 1° marzo 2026, il Servizio Nazionale delle Entrate (NTS) ha pubblicato accidentalmente un comunicato stampa che includeva una foto di un hardware wallet con la sua frase seed di 24 parole chiaramente visibile. Un osservatore anonimo ha utilizzato rapidamente la frase per svuotare circa 4,8 milioni di dollari (8,1 miliardi di won) in token sequestrati. All'inizio del 2025, a Gwangju, 320 Bitcoin sono scomparsi dalla custodia delle procure a causa di un attacco di phishing, sebbene i fondi siano stati successivamente recuperati.
A marzo 2026, la polizia detiene circa 54,5 miliardi di won (circa 39,5 milioni di dollari) in attività virtuali sequestrate. Il Bitcoin costituisce la parte del leone con 50,7 miliardi di won, seguito dall'Ethereum con 1,8 miliardi di won. Nonostante l'elevato valore di queste attività, la polizia ha faticato a trovare un'azienda privata disposta a gestirle.
Neppure questo è un piano infallibile, come hanno scoperto le autorità statunitensi nel caso che ha portato all'arresto di John "Lick" Daghita per l'ipotetico furto di circa 46 milioni di dollari in BTC. Cryptopolitan in precedenza ha riportato che Dean Daghita, padre dell'imputato, possiede CMDSS, un'azienda che aiuta il Servizio dei Marescialli degli Stati Uniti (USMS) a gestire e smaltire le attività crittografiche sequestrate o confiscate.
A quanto pare, la Corea del Sud non è nemmeno arrivata a questo punto. Tre tentativi separati di gara d'appalto per assumere un'azienda privata di custodia (consignment) sono falliti lo scorso anno. La maggior parte delle aziende qualificate ha considerato il budget della polizia di 83 milioni di won troppo basso per coprire il rischio enorme di gestire attività così volatili e ad alta sicurezza.
Il professor Hwang Seok-jin dell'Università Dongguk chiede un sistema di custodia pubblica con un fiduciario professionista per gestire in modo integrato tutte le attività digitali sequestrate.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
