韓国、無登録の仮想通貨業者40社を取り締まる

韓国の金融情報機関（FIU）は、未登録の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を提供する約40社を警察当局に通報した。これは、ソウルが不正な仮想通貨取引の取り締まりを強化し、韓国のユーザーをターゲットとする外国の取引所への圧力を強めていることを示している。.

今回の照会は、韓国が金融活動作業部会（FATF）に対し、加盟国すべてに国際的な暗号資産規制を強化するよう働きかけている最中に行われたものであり、この国内措置は、世界中の取引所のコンプライアンスコストを大きく変える可能性のある、より広範なキャンペーンの一環である。.

FIUが発見したこと

韓国の特定金融取引情報法によれば、国内で暗号資産取引を行うすべてのプラットフォームは、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を受け、金融情報機関（FIU）に登録する必要がある。この規則は、韓国国民にサービスを提供するすべての外国企業にも適用される。朝鮮日報 によると、。国内顧客にサービスを提供しているその他の事業者はすべて違法に営業していることになる。

FIUは、調査中に明らかになったいくつかの回避策を概説した。一部のオフショアプラットフォームは、TelegramやKakaoTalkで韓国語のマーケティングキャンペーンを展開して現地ユーザーを獲得し、その後、顧客サポートを英語のみのチャネルに誘導することで、国内で事業を行っている事実を隠蔽していた。FIUによると、民間の両替業者が、韓国在住のdent、観光客、外国人労働者向けにステーブルコインをウォンに両替していたことも判明した。また、YouTuberが海外の取引所から一定の報酬を受け取り、韓国の視聴者に向けて自身のプラットフォームを宣伝していたケースもあった。.

既存のシステムに登録されていないユーザーは、仮想資産利用者保護法および特定金融取引情報法の対象外となります。その結果、これらのプラットフォームを利用するユーザーは、データ漏洩、ハッキング攻撃、資金の損失、出口詐欺などの被害に遭いやすく、損失を取り戻せる可能性はほとんどありません。これは、金融情報機関（FIU）の調査結果に基づいています。.

韓国国外におけるこのニュースの意義

このニュースのタイミングは偶然ではない。金融情報機関（FIU）の李亨柱（イ・ヒョンジュ）長官は、パリで開催された第34回FATF総会に出席し、加盟国に対し、暗号資産トラベルルールにおける取引金額の上限を撤廃するよう訴えたばかりだった。実際、韓国は8月に現在の100万ウォン（730ドル）の上限をゼロに引き下げ、取引金額に関わらず全ての取引にdent確認手続きを適用する予定だ。.

李氏は、異なる管轄区域で取引所の認可や監督に関する規則が異なると、規制裁定取引が発生し、マネーロンダリング対策（AML）やテロ資金供与対策の効果が阻害されると述べた。FATFの他の加盟国がソウルに追随すれば、世界中の取引所は少額決済の本人確認を行うための必要なインフラを整備しなければならなくなり、これはコストのかかる運用上の変更となるだろう。.

FATFが実施した予備調査は、ソウルの主張を裏付けるものであった。すなわち、仮想資産取引が最も多く行われている地域は、 FATFの 通貨に関するAML基準への準拠度が最も低いというものだ。

韓国における執行履歴

今回の告発は、2026年に実施された一連の執行措置に新たに加わるものだ。Compliance Corylatedの報道によると、1月には金融委員会が、ポンプ・アンド・ダンプ詐欺を行っていたとされる人物に対し、仮想資産利用者保護法違反で刑事訴訟を起こした。容疑者は、特定のトークンを短時間で買い集め、数分以内に売却することで利益を得ており、この方法で1か月以内に数億ウォンを稼いだという。.

Cryptopolitanの報道によると、韓国当局が3月に署名した協定の一環として、金融監督院、た Cryptopolitan関税庁、および9つのクレジットカード発行会社が、取引データのリアルタイムでの交換を調整し、海外のクレジットカードを使用した違法な資金移動を阻止することに合意し。

金融サービス委員会の関係者はニューシスに対し、政府は関係機関と共同で検査を継続し、無登録業者に対する定期的な検査も継続すると述べた。.