- 韓国金融情報分析院（FIU）は、約40社の未登録暗号資産企業を警察に送致し、現地ユーザーを対象とした無許可のVASPに対する取り締まりを強化しました。
- 調査により、韓国語でのマーケティング、現地のインフルエンサー、および非公式の両替業者を活用して、登録なしで韓国の顧客にリーチしようとする海外取引所が特定されました。
- この取り締まりは、FATFにおいてグローバルな暗号資産AML規制の強化とトラベルルールの最低閾値撤廃を推進するソウルの動きと整合しています。
韓国金融情報分析院（FIU）は、約40社が無登録の仮想資産サービス提供者（VASP）として活動しているとして警察当局に送致しました。これは、ソウルが不正な暗号資産運営への取り締まりを強化し、韓国ユーザーを対象とする海外取引所に圧力をかけるための取り組みが加速していることを示すものです。
この送致は、韓国がFATFに対して加盟国すべてを対象とした国際的な暗号資産規制の強化を促す動きの中で行われたものであり、国内の措置は世界中の取引所のコンプライアンスコストに影響を与える可能性のあるより広範なキャンペーンの一部となっています。
FIUが発見した内容
韓国における特定金融取引情報法によると、国内で暗号資産事業を行うすべてのプラットフォームは、情報セキュリティ管理システム（ISMS）の認証を受け、金融情報分析室（FIU）に登録する必要があります。この規則は、韓国人にサービスを提供するすべての外国企業にも適用されます。これらの基準を満たしている組織はわずか28社であり、朝鮮日報が報じているように、国内顧客向けにサービスを提供する他のすべてのプロバイダーは違法な運営を行っています。
FIU は、その審査中に発見した回避戦術のいくつかを明らかにしました。一部の海外プラットフォームは、Telegram や KakaoTalk で韓国語によるマーケティングキャンペーンを実施して現地のユーザーを募集した後、顧客サポートを英語のみ対応のチャネルに切り替えることで、国内で事業を行っている事実を隠蔽していました。また、FIU によると、民間両替業者が韓国の留学生、観光客、在留外国人に対して、ステーブルコインをウォンに換金する事例も確認されています。さらに、YouTuber が海外取引所から固定報酬を受け取り、自社のプラットフォームを韓国向けに宣伝するケースもありました。
既存の制度に登録されていない事業者は、「仮想資産利用者保護法」および「特定金融取引情報法」の対象外となります。その結果、FIU の調査に基づけば、これらのプラットフォームを利用するユーザーは、データ漏洩、ハッキング攻撃、資金の喪失、エグジットスキャム（詐欺的撤退）にさらされやすく、損失の回復が極めて困難な状況にあります。
韓国以外の国々における本ニュースの重要性
このニュースのタイミングは偶然ではありません。FIU 李亨柱（イ・ヒョンジュ）所長は直近、パリで開催された第34回FATF総会に出席し、すべての加盟国に対し、暗号資産のトラベルルールにおける取引閾値額の撤廃を要請しました。実際、韓国は今年8月、現在の100万ウォン（約730ドル）という閾値額をゼロに引き下げ、金額に関わらずすべての取引に対して本人確認プロセスを適用する方針です。
李氏は、管轄区域によってライセンス付与や監督に関する規則が異なることは規制裁定（レギュラトリー・アービトラージ）を招き、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策の効果を阻害すると指摘しました。もしFATFの他の加盟国もソウルの動きに追随すれば、世界中の取引所は少額決済における本人確認を実施するための必要なインフラを整備せざるを得なくなり、これはコストのかかる運用上の転換を意味します。
FATFによる事前審査により、ソウルの立場が確認されました：主要な仮想通貨取引が行われている管轄区域は、暗号資産に関する FATFのAML基準 への準拠度が最も低いことが明らかになりました。
韓国の執行の歴史
これらの告発は、2026 年に実施された一連の執行措置への新たな追加となります。Compliance Corylated の報道によると、金融委員会（FSC）は 1 月、パンプ・アンド・ダンプ手法を運営していたとされる個人に対し、仮想通貨ユーザー保護法違反で刑事事件を起こしました。容疑者は特定のトークンを急速に買い集め、数分以内に売却して利益を得ており、この方法で 1 ヶ月間に数億ウォンの収益を上げたとされています。
3月に韓国政府関係者が署名した協定の一環として、金融監督院、税関、および9つのクレジットカード発行会社は、取引データのリアルタイムでの共有を調整し、海外クレジットカードを用いた資金の不正送金を阻止することで合意しました。Cryptopolitanが報じています。
金融委員会の担当官は Newsis に対し、政府は関連機関と連携した合同検査を継続し、登録されていない事業者に対する定期検査も続けていく方針であると述べました。
これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。
よくある質問
韓国で法的に登録されている仮想通貨サービス提供者はどのくらいいるのでしょうか？
金融委員会によると、必要な ISMS 認証と FIU 登録プロセスを完了したのはわずか 28 エンティティのみです。それ以外の韓国顧客を対象とするすべての提供者は違法に運営されています。
韓国が FATF で推進しようとしている変更とは何ですか？
韓国金融情報分析院（FIU）は、FATF加盟国に対し、暗号資産の旅行ルールの最低取引額閾値の撤廃を要請し、金額に関わらずすべての送金で本人確認を行うよう求めました。ソウルでは2026年8月に国内でこの方針を導入する計画です。
登録されていない暗号資産プラットフォームは、ユーザーにどのようなリスクをもたらすのでしょうか？
FIUは、登録されていない事業者は韓国の利用者保護法の対象外であり、顧客が個人情報漏洩、ハッキング、資金横領、そして損失回復のための法的救済手段が限られた逃走詐欺にさらされる危険性があると警告しました。
免責事項。 本情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.com は、本ページに記載された情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独自の調査を行うか、資格を有する専門家にご相談することを強く推奨します。
アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
