- L'Unità di Informazione Finanziaria della Corea del Sud ha riferito alla polizia circa 40 aziende crypto non registrate, intensificando la sua azione repressiva nei confronti dei VASPR non autorizzati che mirano agli utenti locali.
- Gli investigatori hanno scoperto scambi offshore che utilizzano marketing in lingua coreana, influencer locali e cambiavalute non ufficiali per raggiungere i clienti sudcoreani senza registrazione.
- La repressione si allinea con l'iniziativa di Seoul presso il GAFI per stringere le normative globali antiriciclaggio (AML) sulla crypto e eliminare le soglie minime dalla Regola sul Viaggio.
Circa 40 società che forniscono fornitori di servizi di asset virtuali non registrati (VASP) sono state riferite dall'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) della Corea del alle autorità di polizia, un'indicazione degli sforzi crescenti di Seul per reprimere le operazioni cripto non autorizzate e aggiungere pressione agli scambi stranieri che mirano agli utenti sudcoreani.
Questo riferimento avviene nel contesto della spinta esercitata dalla Corea del Sud per esortare il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) a stringere le regolamentazioni internazionali sulle criptovalute per tutti i paesi membri, rendendo l'azione domestica parte di una campagna più ampia che potrebbe ridefinire i costi di conformità per gli scambi in tutto il mondo.
Cosa ha scoperto la FIU
Secondo la legge sudcoreana sulle Informazioni sulle Transazioni Finanziarie Specificate, tutte le piattaforme che svolgono le loro operazioni di criptovalute all'interno del paese dovrebbero essere certificate attraverso il Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione (ISMS) e registrate presso l'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU). La stessa regola si applica a tutte le società straniere che forniscono servizi ai cittadini della Corea del Sud. Ci sono solo 28 organizzazioni che hanno soddisfatto questi criteri, come dichiarato da Chosun Ilbo. Ogni altro fornitore che offre servizi ai clienti nazionali opera illegalmente.
La FIU ha delineato diverse tattiche di evasione scoperte durante la sua revisione. Alcune piattaforme offshore hanno condotto campagne di marketing in lingua coreana su Telegram e KakaoTalk per reclutare utenti locali, per poi instradare il supporto clienti attraverso canali esclusivamente in inglese per oscurare il fatto che operavano all'interno del paese. Sono stati inoltre trovati cambiavalute privati che convertivano stablecoin in won per studenti internazionali, turisti e lavoratori stranieri residenti in Corea del Sud, ha detto la FIU. In altri casi, gli YouTuber accettavano pagamenti fissi da scambi esteri per promuovere le loro piattaforme al pubblico coreano.
Coloro che non sono registrati nel sistema esistente non sono coperti dalla Legge sulla Protezione degli Utenti degli Asset Virtuali e dalla Legge sulle Informazioni sulle Transazioni Finanziarie Specificate. Di conseguenza, queste piattaforme rendono gli utenti suscettibili a violazioni dei dati, attacchi hacker, perdita di fondi e truffe di uscita (exit scams) senza molte possibilità di recuperare le perdite, in base all'indagine della FIU.
L'importanza della notizia oltre la Corea del Sud
Il tempismo di questa notizia non è casuale. Il direttore della FIU, Lee Hyung-joo, aveva appena partecipato alla 34ª sessione plenaria del FATF a Parigi, dove ha fatto appello a tutti i paesi membri di rimuovere qualsiasi importo soglia dalle transazioni per la regola del Travel Rule. In effetti, la Corea del Sud intende applicare il processo di verifica dell'identità a tutte le transazioni, indipendentemente dal loro valore, riducendo l'attuale soglia di 1 milione di won (730 dollari) a zero ad agosto.
Lee ha dichiarato che avere regole diverse per l'licensing e la supervisione degli scambi in diverse giurisdizioni porta ad arbitraggi normativi, che ostacolano l'efficacia degli sforzi antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo. Se altri membri del FATF seguono l'esempio di Seul, allora tutti gli scambi del mondo dovranno avere l'infrastruttura necessaria per eseguire controlli ID sui micropagamenti, un costoso cambiamento operativo.
La revisione preliminare condotta dal FATF ha confermato la posizione di Seul: le giurisdizioni in cui avvengono la maggior parte degli scambi di asset virtuali sono le meno conformi agli standard AML del FATF per le criptovalute.
Storia dell'applicazione in Corea del Sud
I riferimenti diventano un'altra aggiunta a una serie di azioni di enforcement condotte nel 2026. Come riportato da Compliance Corylated, a gennaio, la Commissione dei Servizi Finanziari ha intentato un caso penale per violazione della Legge sulla Protezione degli Utenti degli Asset Virtuali contro un individuo che avrebbe gestito uno schema pump-and-dump. Il sospetto ha tratto profitto dall'acquisto rapido di determinati token e poi dalla vendita delle sue partecipazioni nel giro di minuti; in questo modo, ha guadagnato diverse centinaia di milioni di won in un mese.
Come parte di un accordo firmato a marzo da funzionari sudcoreani, il Servizio di Supervisione Finanziaria, il Servizio Doganale della Corea e nove emittenti di carte di credito hanno concordato di coordinare lo scambio di dati transazionali in tempo reale e di fermare lo scambio illegale di denaro utilizzando carte di credito estere, come riportato da Cryptopolitan.
Un funzionario della Commissione dei Servizi Finanziari ha dichiarato a Newsis che il governo continuerà a condurre ispezioni congiunte insieme alle agenzie correlate e a continuare le ispezioni di routine sugli operatori non registrati.
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Domande frequenti
Quanti fornitori di servizi su asset virtuali sono legalmente registrati in Corea del Sud?
Solo 28 entità hanno completato il processo di certificazione ISMS e registrazione presso l'UIF, secondo la Commissione per i Servizi Finanziari. Tutti gli altri provider che servono clienti coreani operano illegalmente.
Qual è il cambiamento che la Corea del Sud sta promuovendo al GAFI?
L'Unità di Informazione Finanziaria della Corea del Sud ha esortato i membri del GAFI a eliminare le soglie minime di transazione dalla Regola sul Viaggio per la crypto, richiedendo la verifica dell'identità per tutti i trasferimenti indipendentemente dall'importo. Seoul prevede di implementare questa misura a livello nazionale ad agosto 2026.
Quali rischi pongono le piattaforme crypto non registrate per gli utenti?
La FIU ha avvertito che i fornitori non registrati sono esclusi dalle leggi sulla protezione degli utenti della Corea del Sud, lasciando i clienti vulnerabili a fughe di dati personali, hacking, appropriazione indebita di fondi e truffe con uscita (exit scams), con scarse possibilità legali di recupero delle perdite.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
