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Corea del Sur toma medidas enérgicas contra 40 operadores de criptomonedas no registrados
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur remitió a la policía a unas 40 empresas de criptomonedas no registradas, intensificando así su lucha contra los proveedores de servicios de activos virtuales no autorizados que se dirigen a usuarios locales.
- Los investigadores descubrieron que las casas de cambio extraterritoriales utilizaban marketing en coreano, personas influyentes locales y cambistas no oficiales para llegar a clientes surcoreanos sin necesidad de registrarse.
- Esta ofensiva se alinea con la iniciativa de Seúl en el GAFI para endurecer las normas globales contra el blanqueo de capitales en materia de criptomonedas y eliminar los umbrales mínimos de la Regla de Viaje.
Unas 40 empresas que prestan servicios a proveedores de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) no registrados han sido remitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur a las autoridades policiales, lo que indica el aumento de los esfuerzos de Seúl para reprimir las operaciones no autorizadas con criptomonedas y la mayor presión sobre las plataformas de intercambio extranjeras dirigidas a usuarios surcoreanos.
Esta remisión se produce en medio de la presión ejercida por Corea del Sur para instar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a endurecer las regulaciones internacionales sobre criptomonedas para todos los países que pertenecen al grupo, lo que convierte la acción nacional en parte de una campaña más amplia que podría transformar los costos de cumplimiento para las plataformas de intercambio en todo el mundo.
Lo que descubrió la FIU
Según la ley surcoreana sobre información específica de transacciones financieras, todas las plataformas que operan con criptomonedas dentro del país deben estar certificadas mediante el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y registradas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta misma norma se aplica a todas las empresas extranjeras que prestan servicios a ciudadanos surcoreanos. Según el diario Chosun Ilbo, solo 28 organizaciones cumplen con estos requisitos. El resto de proveedores que ofrecen servicios a clientes nacionales operan ilegalmente.
La FIU describió varias tácticas de evasión que descubrió durante su revisión. Algunas plataformas offshore realizaron campañas de marketing en coreano a través de Telegram y KakaoTalk para captar usuarios locales, y luego canalizaron la atención al cliente a través de canales exclusivamente en inglés para ocultar que operaban dentro del país. La FIU también descubrió que casas de cambio privadas convertían stablecoins en wones paradentinternacionales, turistas y trabajadores extranjeros residentes en Corea del Sur. En otros casos, algunos youtubers aceptaban pagos fijos de casas de cambio extranjeras para promocionar sus plataformas entre el público coreano.
Quienes no estén registrados en el sistema vigente no están cubiertos por la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales ni por la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Específicas. En consecuencia, estas plataformas exponen a los usuarios a filtraciones de datos, ataques informáticos, pérdida de fondos y estafas de salida, sin apenas posibilidades de recuperar sus pérdidas, según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Importancia de la noticia más allá de Corea del Sur
La coincidencia con el momento en que se publica esta noticia no es casual. El director de la FIU, Lee Hyung-joo, acababa de asistir a la 34.ª sesión plenaria del GAFI en París, donde hizo un llamamiento a todos los países miembros para que eliminaran cualquier umbral de transacción de la Regla de Viajes con Criptomonedas. De hecho, Corea del Sur tiene previsto aplicar el proceso de verificación dedenta todas las transacciones, independientemente de su valor, reduciendo el umbral actual de 1 millón de wones (730 dólares) a cero en agosto.
Lee afirmó que la existencia de normas diferentes para la concesión de licencias y la supervisión de las plataformas de intercambio en distintas jurisdicciones genera arbitraje regulatorio, lo que dificulta la eficacia de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Si otros miembros del GAFI siguen el ejemplo de Seúl, todas las plataformas de intercambio del mundo deberán contar con la infraestructura necesaria para realizar verificaciones de identidad en los micropagos, lo que supondría un cambio operativo costoso.
La revisión preliminar realizada por el GAFI confirmó la postura de Seúl: las jurisdicciones donde se realizan la mayoría de las transacciones con activos virtuales son las que menos cumplen con las normas contra el lavado de dinero del GAFI para las criptomonedas.
Historial de aplicación de la ley en Corea del Sur
Estas denuncias se suman a una serie de acciones coercitivas llevadas a cabo en 2026. Según informa Compliance Corylated, en enero, la Comisión de Servicios Financieros presentó una denuncia penal por la violación de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales contra un individuo que presuntamente dirigía un esquema de manipulación de precios (pump-and-dump). El sospechoso obtuvo ganancias mediante la compra rápida de ciertos tokens y su posterior venta en cuestión de minutos; de esta manera, ganó varios cientos de millones de wones en un mes.
Como parte de un acuerdo firmado en marzo por funcionarios surcoreanos, el Servicio de Supervisión Financiera, el Servicio de Aduanas de Corea y nueve emisores de tarjetas de crédito acordaron coordinar el intercambio de datos de transacciones en tiempo real y detener el intercambio ilegal de dinero utilizando tarjetas de crédito extranjeras, según informó Cryptopolitan.
Un funcionario de la Comisión de Servicios Financieros declaró a Newsis que el gobierno seguirá realizando inspecciones conjuntas con los organismos pertinentes y continuará con las inspecciones rutinarias a los operadores que no estén registrados.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántos proveedores de servicios de activos virtuales están registrados legalmente en Corea del Sur?
Según la Comisión de Servicios Financieros, solo 28 entidades han completado el proceso de certificación ISMS y registro en la UIF. Todos los demás proveedores que prestan servicios a clientes coreanos operan ilegalmente.
¿Qué cambios está impulsando Corea del Sur en el GAFI?
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur instó a los miembros del GAFI a eliminar los umbrales mínimos de transacción de la Regla de Viajes de Criptomonedas, que exige la verificación dedenten todas las transferencias, independientemente de su importe. Seúl planea implementar esta medida a nivel nacional en agosto de 2026.
¿Qué riesgos suponen para los usuarios las plataformas de criptomonedas no registradas?
La FIU advirtió que los proveedores no registrados quedan fuera del alcance de las leyes de protección al usuario de Corea del Sur, lo que deja a los clientes vulnerables a filtraciones de datos personales, piratería informática, malversación de fondos y estafas de salida, con recursos legales limitados para recuperar las pérdidas.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas, con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre la actualidad de los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFiy los ecosistemas de intercambio. Ha colaborado con Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish cuenta con un posgrado en Periodismo en Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras destacadas del sector, como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y otros.
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