Polizeipräsident Shanghai sprengt $16 Millionen Krypto-Pyramidensystem

TL;DR-Zusammenfassung

• Die Polizei in Shanghai hat ein Krypto-Pyramidensystem im Wert von 16 Millionen US-Dollar zerschlagen.
• Das System wurde von einer Gruppe von Online-Betrügern betrieben.
• Die Betrüger lockten Menschen mit dem Versprechen hoher Renditen auf ihre Investitionen an.

Die Polizei in Shanghai hat mehr als zehn Personen festgenommen, die mit einem betrügerischen Geschäftsmodell im Wert von 16 Millionen US-Dollar in Verbindung standen, das kryptografische Währungen nutzte – der erste Fall dieser Art in der Stadt.

Die Polizeibehörde von Shanghai leitete die Untersuchung des Falls für etwa sechs Monate. Laut einem WeChat-Beitrag der Polizei erstreckte sich die Ermittlung auf verschiedene Regionen Shanghais, in denen Polizeibeamte und Detektive nach der kriminellen Organisation fahndeten.

Die Mitglieder der kriminellen Organisation entwickelten die Website im Juni 2020. Die Server der Plattform wurden im Ausland installiert und von einem der Kriminellen namens Mou kontrolliert. Die Online-Seite zog Kunden durch Teilnahmeprämien und die Garantie laufender Zahlungen an, so die Polizei.

Die Plattform akzeptierte hauptsächlich Fiat-Währungen im Austausch gegen Krypto-Token. Die kriminelle Organisation konnte durch ein ausgeklügeltes Pyramidensystem, das auf verwundbare Personen abzielte, rund 16 Millionen US-Dollar einsammeln.

Die Abläufe des Pyramidensystems

Die Gründer des Pyramidensystems gründeten fünf Teams, um ihre kriminelle Organisation zu skalieren. Die Teams waren in den Bereichen Technologie, Schulung, Promotion, Kundenservice und Überprüfung von Geldabhebungen tätig. 

Die Erweiterung des Teams der kriminellen Organisation war ein Schritt, um mehr Menschen in das Pyramidensystem zu locken und verdächtige Anzeichen zu verschleiern. Zusätzlich versprach die gefälschte Plattform technologische Fortschritte durch Blockchain- und Kryptowährungstechnologien. Die Betrüger bewarben die nicht existente Technologie als Innovation im globalen Blockchain-Bereich und bezeichneten die Plattform als „Einhorn“.

Der Betrug umfasste rund 60.000 Konten, die auf 72 verschiedene Hierarchieebenen verteilt waren. Die Kontoinhaber wurden durch das Versprechen hoher Renditen, festes Einkommen und andere Offline-Verdienstmethoden auf die Plattform gelockt. Die Kontoinhaber mussten wertvolle Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum kaufen und diese dann gegen die Plattform-Token austauschen, um Zugang zur Mitgliedschaft zu erhalten. In Wirklichkeit kauften die Kontoinhaber Token ohne echten Wert oder Nutzen.

Ist dies die erste Razzia in Shanghai, China?

Es ist nicht das erste Mal, dass die chinesische Polizei Krypto-Betrugsmaschen aufdeckt. Im Januar verhaftete die Polizei der Provinz Hunan zwei Männer, die ein Ponzi-Schema betrieben, das Anlegern hohe monatliche Renditen versprach.

Die Maßnahmen gegen Krypto-Betrug nehmen zu, während China sich auf die Einführung seiner eigenen CBDC (Central Bank Digital Currency) vorbereitet. Die chinesische Zentralbank entwickelt die CBDC-Währung seit mehreren Jahren.