La police de Shanghai démantèle un schéma pyramidal de cryptomonnaies de $16 millions

Résumé TL;DR

• La police de Shanghai a démantelé un schéma pyramidal de cryptomonnaies de 16 millions de dollars.
• Le schéma était opéré par un groupe d'escrocs en ligne.
• Les escrocs ont attiré les gens avec la promesse de rendements élevés sur leur investissement.

La police de Shanghai a arrêté plus de dix personnes concernant un modèle commercial frauduleux de 16 millions de dollars qui utilisait des formes cryptographiques d'argent, le premier dans la ville.

Le département de police de Shanghai a dirigé une analyse de l'affaire pendant environ six mois. Selon un post WeChat du département de police, l'enquête a couvert diverses régions de Shanghai où les officiers de police et les détectives ont recherché l'organisation criminelle.

Les membres de l'organisation criminelle ont développé le site web en juin 2020. Les serveurs de la plateforme étaient installés à l'étranger et contrôlés par l'un des criminels nommé Mou. La page en ligne attirait des clients grâce à des récompenses de participation et à la garantie de paiements continus, a déclaré la police.

La plateforme acceptait principalement des devises fiduciaires en échange de jetons cryptographiques. L'organisation criminelle a réussi à collecter environ 16 millions de dollars grâce à un schéma pyramidal sophistiqué qui visait des individus vulnérables.

Le fonctionnement du schéma pyramidal

Les fondateurs du schéma pyramidal ont établi cinq équipes pour développer leur organisation criminelle. Les équipes opéraient dans les domaines de la technologie, de l'enseignement, de la promotion, du service client et des vérifications de retrait de trésorerie. 

L'expansion de l'équipe de l'organisation criminelle était une manœuvre pour attirer plus de personnes dans le schéma pyramidal et une tentative de couvrir tout signe suspect. De plus, la fausse plateforme promettait des avancées technologiques utilisant les technologies blockchain et de cryptomonnaie. Les escrocs ont promu cette technologie inexistante comme une innovation dans l'espace blockchain mondial et ont déclaré que la plateforme était une « licorne ».

L'arnaque a réussi à obtenir environ 60 000 comptes répartis dans 72 hiérarchies différentes. Les utilisateurs de comptes ont été attirés sur la plateforme en promettant des rendements élevés, un revenu fixe et d'autres méthodes de profit hors ligne. Les utilisateurs de comptes devaient acheter des cryptomonnaies précieuses comme Bitcoin et Ethereum, puis les échanger contre le jeton de la plateforme pour obtenir l'adhésion. En réalité, les utilisateurs de comptes achetaient des jetons sans valeur ni utilité réelles.

S'agit-il de la première répression à Shanghai, en Chine ?

Ce n'est pas la première fois que la police chinoise réprime les arnaques liées aux cryptomonnaies. En janvier, le département de police de la province du Hunan a arrêté deux hommes qui dirigeaient un schéma de Ponzi qui promettait aux investisseurs de grands rendements mensuels.

La répression des arnaques aux cryptomonnaies s'intensifie alors que la Chine se prépare à lancer sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC). La banque centrale chinoise développe la monnaie CBDC depuis plusieurs années.