상하이 경찰, $16백만 암호화폐 피라미드 사기 적발

TL;DR 요약

• 상하이 경찰은 $16백만 암호화폐 피라미드 사기를 적발했습니다.
• 이 사기 조직은 온라인 사기꾼 그룹에 의해 운영되었습니다.
• 사기꾼들은 투자에 대한 높은 수익을 약속하여 사람들을 유인했습니다.

상하이 경찰은 암호화 형태의 돈을 사용한 도시 최초의 $16백만 사기 비즈니스 모델과 관련하여 10명 이상의 개인을 체포했습니다.

상하이 경찰국은 약 6개월 동안 사건 분석을 지시했습니다. 경찰국의 위챗 게시에 따르면, 조사는 경찰관과 형사들이 범죄 조직을 찾기 위해 상하이의 다양한 지역을 아우렀습니다.

범죄 조직 구성원들은 2020년 6월에 웹사이트를 개발했습니다. 플랫폼 서버는 해외에 설치되었으며 Mou라는 범죄자 중 한 명에 의해 통제되었습니다. 온라인 페이지는 참여 보상과 지속적인 지불 보장을 통해 고객을 끌어모았다고 경찰은 말했습니다.

플랫폼은 주로 암호화폐 토큰과 교환하기 위해 법정 화폐를 수용했습니다. 범죄 조직은 취약한 개인을 대상으로 한 정교한 피라미드 사기를 통해 약 $16백만 달러를 끌어모았습니다.

피라미드 사기의 운영

피라미드 사기의 설립자들은 범죄 조직을 확장하기 위해 5개의 팀을 설립했습니다. 이 팀들은 기술, 강의, 홍보, 고객 서비스 및 현금 인출 검토에서 운영되었습니다. 

범죄 조직 팀의 확장은 피라미드 사기에 더 많은 사람들을 유인하고 의심스러운 징후를 가려는 시도였습니다. 또한 가짜 플랫폼은 블록체인 및 암호화폐 기술을 사용하여 기술적 진보를 약속했습니다. 사기꾼들은 존재하지 않는 기술을 글로벌 블록체인 공간의 혁신으로 홍보했으며, 플랫폼이 '유니콘'이라고 말했습니다.

사기는 72개의 서로 다른 계층에 걸쳐 약 60,000개의 계정을 확보하는 데 성공했습니다. 계정 사용자는 높은 수익, 고정 소득 및 기타 오프라인 수익 방법을 약속하여 플랫폼으로 유인되었습니다. 계정 사용자는 비트코인 및 이더리움과 같은 가치 있는 암호화폐를 구매해야 했으며, 멤버십 진입을 위해 플랫폼 토큰으로 교환해야 했습니다. 실제로 계정 사용자는 실제 가치나 유틸리티가 없는 토큰을 구매하고 있었습니다.

이것이 중국 상하이에서의 첫 번째 단속입니까?

중국 경찰이 암호화폐 관련 사기에 대한 단속을 한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 1월, 후난성 경찰국은 투자자들에게 월간 높은 수익을 약속하는 폰지 사기를 운영하던 두 남성을 체포했습니다.

중국 자체 CBDC(중앙은행 디지털 화폐) 출시를 준비함에 따라 암호화폐 사기에 대한 단속이 증가하고 있습니다. 중국 중앙은행은 수년 동안 CBDC 화폐를 개발해 왔습니다.