La polizia di Shanghai smantella uno schema piramidale cripto da $16 milioni

Riepilogo TL;DR

• La polizia di Shanghai ha smantellato uno schema piramidale di criptovalute da 16 milioni di dollari.
• Lo schema era gestito da un gruppo di truffatori online.
• I truffatori attiravano le persone con la promessa di alti rendimenti sul loro investimento.

La polizia di Shanghai ha catturato più di dieci individui riguardo a un modello di business fraudolento da $16 milioni che utilizzava forme criptografiche di denaro, il primo nella città.

Il dipartimento di polizia di Shanghai ha diretto un'analisi del caso per circa sei mesi. Secondo un post su WeChat del dipartimento di polizia, l'indagine ha coperto varie regioni di Shanghai dove agenti di polizia e detective hanno cercato l'organizzazione criminale.

I membri dell'organizzazione criminale hanno sviluppato il sito web a giugno 2020. I server della piattaforma erano installati all'estero e controllati da uno dei criminali di nome Mou. La pagina online attirava clienti attraverso premi di partecipazione e la garanzia di pagamenti continuativi, ha detto la polizia.

La piattaforma accettava principalmente valute fiat in cambio di token cripto. L'organizzazione criminale è riuscita a raccogliere circa 16 milioni di dollari attraverso uno schema piramidale sofisticato che prendeva di mira individui vulnerabili.

Le operazioni dello schema piramidale

I fondatori dello schema piramidale hanno stabilito cinque team per scalare la loro organizzazione criminale. I team operavano in tecnologia, lezioni, promozione, servizio clienti e revisioni dei prelievi di contanti. 

L'espansione del team dell'organizzazione criminale era una mossa per attirare più persone nello schema piramidale e un tentativo di coprire eventuali segni sospetti. Inoltre, la piattaforma falsa prometteva avanzamenti tecnologici utilizzando tecnologie blockchain e criptovalute. I truffatori promuovevano la tecnologia inesistente come un'innovazione nello spazio blockchain globale e hanno detto che la piattaforma era un 'unicorno'.

La truffa è riuscita ad avere circa 60.000 account distribuiti su 72 gerarchie diverse. Gli utenti degli account sono stati attirati nella piattaforma promettendo alti rendimenti, redditi fissi e altri metodi di profitto offline. Gli utenti degli account dovevano acquistare criptovalute preziose come Bitcoin ed Ethereum, quindi scambiarle per il token della piattaforma per ottenere l'accesso come membri. In realtà, gli utenti degli account stavano acquistando token senza valore o utilità reali.

È questa la prima repressione a Shanghai, Cina?

Non è la prima volta che la polizia cinese ha represso le truffe legate alle criptovalute. A gennaio, il dipartimento di polizia della provincia di Hunan ha arrestato due uomini che gestivano un schema Ponzi che prometteva agli investitori grandi rendimenti mensili.

La repressione sulle truffe di criptovalute sta aumentando mentre la Cina si prepara a lanciare la propria CBDC (valuta digitale della banca centrale). La banca centrale cinese sta sviluppando la valuta CBDC da diversi anni.