ملخص سريع
- كشفت شرطة شنغهاي عن مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 16 مليون دولار.
- تم تشغيل المخطط من قبل مجموعة من المحتالين عبر الإنترنت.
- غوى المحتالون الناس بوعود بعوائد عالية على استثماراتهم.
اعتقلت شرطة شنغهاي أكثر من عشرة أفراد فيما يتعلق بنموذج عمل احتيالي بقيمة 16 مليون دولار استخدم أشكالًا مشفرة من المال، وهو الأول في المدينة.
وجهت إدارة شرطة شنغهاي تحليلًا للقضية لمدة ستة أشهر تقريبًا. وفقًا لمنشور WeChat من إدارة الشرطة، غطت التحقيق مناطق مختلفة من شنغهاي حيث بحث ضباط الشرطة والمحققون عن المنظمة الإجرامية.
طور أعضاء المنظمة الإجرامية الموقع الإلكتروني في يونيو 2020. تم تثبيت خوادم المنصة في الخارج والتحكم فيها من قبل أحد المجرمين يُدعى مو. جذب الصفحة عبر الإنترنت العملاء من خلال مكافآت المشاركة وضمان الدفع المستمر، وفقًا للشرطة.
قبلت المنصة بشكل أساسي العملات الورقية مقابل رموز العملات المشفرة. نجحت المنظمة الإجرامية في جذب حوالي 16 مليون دولار من خلال مخطط هرمي متقن استهدف الأفراد الضعفاء.
عمليات المخطط الهرمي
أسس مؤسسو المخطط الهرمي خمس فرق لتوسيع نطاق منظمتهم الإجرامية. عملت الفرق في التكنولوجيا، المحاضرات، الترويج، خدمة العملاء، ومراجعات السحب النقدي.
كان توسيع فريق المنظمة الإجرامية خطوة لجذب المزيد من الناس إلى المخطط الهرمي ومحاولة تغطية أي علامات مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، وعدت المنصة المزيفة بالتقدم التكنولوجي باستخدام تقنيات blockchain والعملات المشفرة. روج المحتالون للتكنولوجيا غير الموجودة كابتكار في مساحة blockchain العالمية وقالوا إن المنصة هي 'وحيد القرن'.
نجح الاحتيال في الحصول على حوالي 60,000 حساب موزعة عبر 72 تسلسلًا هرميًا مختلفًا. تم غواء مستخدمي الحسابات للدخول إلى المنصة بوعود بعوائد عالية، ودخل ثابت، وطرق أخرى للربح خارج الإنترنت. كان على مستخدمي الحسابات شراء عملات مشفرة قيمة مثل Bitcoin وEthereum، ثم تبادلها مقابل رمز المنصة للحصول على عضوية الدخول. في الواقع، كان مستخدمو الحسابات يشترون رموزًا ليس لها قيمة أو فائدة حقيقية.
هل هذه هي أول عملية قمع في شنغهاي، الصين؟
ليس هذه هي المرة الأولى التي تقمع فيها الشرطة الصينية عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. في يناير، اعتقلت إدارة شرطة مقاطعة هونان رجلين كانا يديران مخطط بونزي الذي وعد المستثمرين بعوائد شهرية كبيرة.
تزداد عمليات القمع على عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بينما تستعد الصين لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). كان البنك المركزي الصيني يطور عملة CBDC لعدة سنوات.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
تشارلز ثو
محلل ومُؤلف خبير في مجال العملات الرقمية، يتمتع بمهارات استثنائية في الأسواق المالية التي تشمل العملات الرقمية، والعملات الأجنبية (Forex)، وتحليل الأخبار والخيارات الثنائية، ومراجعات مؤشرات العملات الأجنبية.
