上海警察が16万ドルの暗号通貨ピラミッドスキームを摘発

TL;DR 要約

• 上海警察は、1,600万ドルの暗号通貨ピラミッドスキームを摘発しました。
• このスキームは、オンライン詐欺師のグループによって運営されていました。
• 詐欺師たちは、投資に対する高いリターンを約束して人々を誘い込みました。

上海警察は、暗号通貨を利用した1,600万ドルの詐欺ビジネスモデルに関連して10人以上の人物を逮捕した。これは同市での初の事例である。

上海警察署は、この事件の分析に約6ヶ月間取り組んできました。警察署のWeChat投稿によると、捜査は警察官や刑事が犯罪組織を探していた上海のさまざまな地域に及んでいました。

犯罪組織のメンバーは2020年6月にウェブサイトを開発しました。プラットフォームのサーバーは海外に設置され、Mouという名前の犯罪者の一人によって管理されていました。警察によると、オンラインページは参加報酬と継続的な支払いの保証を通じて顧客を引き寄せました。

プラットフォームは主に法定通貨を受け取り、暗号トークンと交換しました。犯罪組織は、脆弱な個人を対象とした洗練されたピラミッドスキームを通じて約1,600万ドルを巻き上げました。

ピラミッドスキームの運営

ピラミッドスキームの創設者は、犯罪組織を拡大するために5つのチームを設立しました。これらのチームは、技術、講義、プロモーション、カスタマーサービス、現金引き出しの審査を担当しました。 

犯罪組織チームの拡大は、より多くの人々をピラミッドスキームに引き込み、不審な兆候を隠そうとする動きでした。さらに、偽のプラットフォームはブロックチェーンや暗号通貨技術を使用して技術的な進歩を約束しました。詐欺師たちは存在しない技術をグローバルなブロックチェーン空間における革新として宣伝し、プラットフォームは「ユニコーン」であると主張しました。

この詐欺は、72の異なる階層にわたって約60,000のアカウントを保有することに成功しました。アカウントユーザーは、高いリターン、固定収入、その他のオフラインでの利益獲得方法を約束することでプラットフォームに引き寄せられました。アカウントユーザーは、ビットコインやイーサリアムなどの高価値な暗号通貨を購入し、プラットフォームトークンと交換してメンバーシップにアクセスする必要がありました。実際には、アカウントユーザーは実質的な価値やユーティリティのないトークンを購入していました。

これは中国上海での最初の取り締まりですか？

中国警察が暗号通貨関連の詐欺を取り締まるのは初めてではありません。1月、湖南省の警察署は、投資家に大きな月次リターンを約束するポンジスキームを運営していた2人の男性を逮捕しました。

中国が独自のCBDC（中央銀行デジタル通貨）の発行を準備するにつれ、暗号通貨詐欺への取り締まりは強化されています。中国中央銀行は、CBDC通貨を数年にわたって開発してきました。