Polícia de Xangai desmantela esquema pirâmide de criptomoedas de $16 milhões

Resumo TL;DR

• A polícia de Xangai desmantelou um esquema pirâmide de criptomoedas de $16 milhões.
• O esquema era operado por um grupo de golpistas online.
• Os golpistas atraíram pessoas com a promessa de altos retornos sobre seu investimento.

A polícia de Xangai capturou mais de dez indivíduos relacionados a um modelo de negócio fraudulento de $16 milhões que utilizava formas criptográficas de dinheiro, o primeiro na cidade.

O departamento de polícia de Xangai dirigiu uma análise do caso por cerca de seis meses. De acordo com uma publicação no WeChat do departamento de polícia, a investigação cobriu várias regiões de Xangai onde policiais e detetives procuravam a organização criminosa.

Os membros da organização criminosa desenvolveram o site em junho de 2020. Os servidores da plataforma foram instalados no exterior e controlados por um dos criminosos chamado Mou. A página online atraiu clientes através de recompensas de participação e da garantia de pagamento contínuo, disseram a polícia.

A plataforma aceitava principalmente moedas fiduciárias em troca de tokens de criptomoeda. A organização criminosa conseguiu arrecadar cerca de $16 milhões através de um sofisticado esquema pirâmide que visava indivíduos vulneráveis.

As operações do esquema pirâmide

Os fundadores do esquema pirâmide estabeleceram cinco equipes para escalar sua organização criminosa. As equipes operavam em tecnologia, palestras, promoção, atendimento ao cliente e revisões de retirada de dinheiro. 

A expansão da equipe da organização criminosa foi uma tentativa de atrair mais pessoas para o esquema pirâmide e uma tentativa de cobrir quaisquer sinais suspeitos. Além disso, a plataforma falsa prometia avanço tecnológico usando tecnologias blockchain e de criptomoeda. Os golpistas promoveram a tecnologia inexistente como uma inovação no espaço blockchain global e disseram que a plataforma era um 'unicórnio'.

O golpe conseguiu ter cerca de 60.000 contas espalhadas por 72 hierarquias diferentes. Os usuários das contas foram atraídos para a plataforma prometendo altos retornos, renda fixa e outros métodos de lucrar offline. Os usuários das contas tinham que comprar criptomoedas valiosas como Bitcoin e Ethereum, depois trocá-las pelo token da plataforma para ganhar entrada de membro. Na realidade, os usuários das contas estavam comprando tokens sem valor ou utilidade reais.

Esta é a primeira repressão em Xangai, China?

Não é a primeira vez que a polícia chinesa reage contra golpes relacionados a criptomoedas. Em janeiro, o departamento de polícia da província de Hunan prendeu dois homens que estavam executando um esquema Ponzi que prometia grandes retornos mensais aos investidores.

A repressão a golpes de criptomoedas está aumentando à medida que a China se prepara para lançar sua própria CBDC (moeda digital do banco central). O banco central chinês tem desenvolvido a moeda CBDC por vários anos.