La policía de Shanghai desmantela un esquema piramidal de criptomonedas por $16 millones

Resumen TL;DR

• La policía de Shanghai ha desmantelado un esquema piramidal de criptomonedas por $16 millones.
• El esquema fue operado por un grupo de estafadores en línea.
• Los estafadores atraían a las personas con la promesa de altos rendimientos en su inversión.

La policía de Shanghai capturó a más de diez personas relacionadas con un modelo de negocio fraudulento de $16 millones que utilizaba formas criptográficas de dinero, el primero en la ciudad.

El departamento de policía de Shanghai dirigió un análisis del caso durante aproximadamente seis meses. Según un post en WeChat del departamento de policía, la investigación cubrió varias regiones de Shanghai donde los oficiales de policía y detectives buscaron la organización criminal.

Los miembros de la organización criminal desarrollaron el sitio web en junio de 2020. Los servidores de la plataforma fueron instalados en el extranjero y controlados por uno de los criminales llamado Mou. La página en línea atraía clientes a través de recompensas por participación y la garantía de pagos continuos, dijo la policía.

La plataforma aceptaba principalmente monedas fiduciarias a cambio de tokens de criptomonedas. La organización criminal logró obtener alrededor de $16 millones a través de un sofisticado esquema piramidal que apuntaba a individuos vulnerables.

Las operaciones del esquema piramidal

Los fundadores del esquema piramidal establecieron cinco equipos para escalar su organización criminal. Los equipos operaban en tecnología, conferencias, promoción, servicio al cliente y revisiones de retiro de efectivo. 

La expansión del equipo de la organización criminal fue un movimiento para atraer a más personas al esquema piramidal y un intento de cubrir cualquier signo sospechoso. Además, la plataforma falsa prometía avances tecnológicos utilizando tecnologías de blockchain y criptomonedas. Los estafadores promovieron la tecnología inexistente como una innovación en el espacio global de blockchain y dijeron que la plataforma era un 'unicornio'.

La estafa logró tener alrededor de 60,000 cuentas distribuidas en 72 jerarquías diferentes. Los usuarios de las cuentas fueron atraídos a la plataforma prometiendo altos rendimientos, ingresos fijos y otros métodos de beneficio fuera de línea. Los usuarios de las cuentas tenían que comprar criptomonedas valiosas como Bitcoin y Ethereum, luego intercambiarlas por el token de la plataforma para obtener la entrada de membresía. En realidad, los usuarios de las cuentas estaban comprando tokens sin valor real ni utilidad.

¿Es esta la primera represión en Shanghai, China?

No es la primera vez que la policía china ha reprimido las estafas relacionadas con criptomonedas. En enero, el departamento de policía de la provincia de Hunan arrestó a dos hombres que dirigían un esquema Ponzi que prometía a los inversores grandes rendimientos mensuales.

La represión contra las estafas de criptomonedas está aumentando a medida que China se prepara para lanzar su propia CBDC (moneda digital de banco central). El banco central chino ha estado desarrollando la moneda CBDC durante varios años.