上海警方破获160016万美元加密货币金字塔骗局

TL;DR 摘要

• 上海警方破获了一起价值1600万美元的加密货币金字塔骗局。
• 该骗局由一群网络诈骗者运营。
• 诈骗者以高额投资回报为诱饵，引诱人们入局。

上海警方抓获了十多名涉嫌利用加密货币进行1600万美元欺诈商业模式的人员，这是该市首例此类案件。

上海警方对该案进行了为期约六个月的调查。根据警方发布的微信帖子，调查范围涵盖上海各个地区，警方和侦探正在搜寻该犯罪组织。

该犯罪组织成员于2020年6月开发了该网站。平台服务器安装在海外，由一名名为牟的犯罪分子控制。警方称，该在线页面通过参与奖励和持续支付的保证吸引客户。

该平台主要接受法币以换取加密货币代币。该犯罪组织通过针对弱势群体的复杂金字塔骗局，成功骗取了约1600万美元。

金字塔骗局的运作

金字塔骗局的创始人建立了五个团队来扩大其犯罪组织。这些团队分别负责技术、宣讲、推广、客户服务和现金取款审核。 

犯罪组织团队的扩张是为了引诱更多人加入金字塔骗局，并试图掩盖任何可疑迹象。此外，虚假平台承诺使用区块链和加密货币技术实现技术进步。诈骗者将这种不存在的技术宣传为全球区块链空间的创新，并称该平台为“独角兽”。

该骗局拥有约60,000个账户，分布在72个不同的层级中。账户用户被承诺的高回报、固定收入和其他线下获利方式吸引到该平台。账户用户必须购买比特币和以太坊等有价值加密货币，然后将其兑换为平台代币以获得会员资格。实际上，账户用户购买的是没有任何实际价值或用途的代币。

这是上海、中国的首次打击行动吗？

这并非中国警方首次打击与加密货币相关的诈骗。今年1月，湖南省警方逮捕了两名运营庞氏骗局的男子，该骗局承诺投资者高额月度回报。

随着中国准备推出其自身的央行数字货币（CBDC），打击加密货币诈骗的力度正在加大。中国央行已开发CBDC多年。