Полиция Шанхая раскрыла пирамидальную схему с криптовалютой на сумму $16 миллионов

Краткое содержание

• Полиция Шанхая раскрыла пирамидальную схему с криптовалютой на сумму 16 миллионов долларов.
• Схемой управляла группа онлайн-мошенников.
• Мошенники заманивали людей обещанием высокой доходности их инвестиций.

Полиция Шанхая задержала более десяти человек по делу о мошеннической бизнес-модели на сумму 16 миллионов долларов, использовавшей криптографические формы денег, впервые в городе.

Управление полиции Шанхая провело анализ дела в течение примерно шести месяцев. Согласно посту в WeChat от полицейского управления, расследование охватило различные районы Шанхая, где полицейские и детективы искали преступную организацию.

Члены преступной организации разработали веб-сайт в июне 2020 года. Серверы платформы были установлены за рубежом и контролировались одним из преступников по имени Мо. Онлайн-страница привлекала клиентов через вознаграждения за участие и гарантию постоянного дохода, заявили полицейские.

Платформа принимала в основном фиатные валюты в обмен на крипто-токены. Преступной организации удалось собрать около 16 миллионов долларов с помощью сложной пирамидальной схемы, нацеленной на уязвимых людей.

Операции пирамидальной схемы

Основатели пирамидальной схемы создали пять команд для масштабирования своей преступной организации. Команды работали в сферах технологий, лекций, продвижения, обслуживания клиентов и проверки вывода наличных. 

Расширение команды преступной организации было шагом, направленным на то, чтобы заманить больше людей в пирамидальную схему, и попыткой скрыть любые подозрительные признаки. Кроме того, фальшивая платформа обещала технологическое развитие с использованием технологий блокчейна и криптовалюты. Мошенники продвигали несуществующую технологию как инновацию в глобальном пространстве блокчейна и заявили, что платформа является «единорогом».

Схема смогла собрать около 60 000 аккаунтов, распределённых по 72 различным иерархиям. Пользователи аккаунтов были заманены на платформу обещанием высокой доходности, фиксированного дохода и других методов получения прибыли офлайн. Пользователи аккаунтов должны были покупать ценные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, а затем обменивать их на токены платформы для получения членства. На самом деле, пользователи аккаунтов покупали токены без реальной ценности или полезности.

Это первая зачистка в Шанхае, Китай?

Это не первый раз, когда китайская полиция проводит зачистки мошеннических схем, связанных с криптовалютами. В январе полицейское управление провинции Хунань арестовало двух мужчин, которые управляли пирамидальной схемой, обещавшей инвесторам высокие ежемесячные доходы.

Зачистки мошеннических схем с криптовалютами усиливаются по мере того, как Китай готовится к запуску собственной CBDC (цифровой валюты центрального банка). Китайский центральный банк разрабатывает валюту CBDC в течение нескольких лет.