OFAC weist Iran-verknüpfte Börsen aus, zielt auf Krypto-Plattformen ab, die dem Land helfen

Das Amt für ausländische Vermögenskontrollen (OFAC) des US-Finanzministeriums hat zwei in Großbritannien registrierte Kryptowährungsbörsen für den Betrieb im iranischen Finanzsektor ausgewiesen. Laut der Agentur haben beide Börsen dem Land geholfen, indem sie dessen Krypto-Transaktionen abgewickelt haben.

Der detaillierte Bericht der OFAC enthüllte, dass die Börsen Zedcex Exchange Ltd. und Zedxion Exchange Ltd. auch verschiedene Finanzdienstleistungen für die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) erbracht haben. Diese Maßnahme markiert das erste Mal, dass die OFAC Krypto-Börsen speziell für den Betrieb im Finanzsektor des Iran ausgewiesen hat. Laut der Agentur haben die Plattformen signifikante Transaktionsvolumina für die IRGC abgewickelt.

OFAC weist Börsen aus, die mit Irans Finanzoperationen verknüpft sind

Im Bericht, der von Chainalysis geteilt wurde, wurde Zedcex Exchange im August 2022 registriert, und die Börse hat Berichten zufolge seit ihrer Gründung mehr als 94 Milliarden US-Dollar an Transaktionen verarbeitet. Andererseits wurde Zedxion Exchange, die im Mai 2021 registriert wurde, ursprünglich von dem iranischen Geschäftsmann Babak Morteza Zanjani als einer ihrer Direktoren geführt. Beide Börsen scheinen Teil eines Netzwerks zu sein, das dem Land hilft, Sanktionen zu umgehen.

Darüber hinaus wurde das Netzwerk auch als Hauptweg identifiziert, über den Gelder für iranische Staatsinteressen, insbesondere die IRGC, gewaschen werden. Die Verbindung zwischen den Börsen und Babak Morteza Zanjani bietet einen weiteren interessanten Aspekt der OFAC-Aktion. Im Jahr 2013 wurde er von der OFAC als finanzieller Vermittler für die IRGC ausgewiesen, wurde jedoch 2016 im Rahmen der Entfernung von Ausweisungen im Zusammenhang mit dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) von der Liste gestrichen.

Im Jahr 2016 wurde Zanjani im Iran wegen Unterschlagung von Milliarden Dollar aus der Nationalen Iranischen Ölgesellschaft zum Tode verurteilt. Sein Urteil wurde jedoch 2024 reduziert, und im folgenden Jahr war er wieder als finanzieller Unterstützer einer der größten Eisenbahninvestitionen des Iran tätig. Die OFAC beschreibt ihn als „iranischen Geschäftsmann und Sanktionsumgeher“. Sie behaupteten, er sei in mehreren Sektoren aktiv gewesen, darunter Gastgewerbe, Transport, Technologie, Finanzdienstleistungen und Ölexporte.

Das OFAC behauptete auch, dass seine Verbindung zu den benannten Krypto-Börsen ein Muster eines Netzwerks von Operationen etabliert, das versucht, digitale Assets zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen. In Bezug auf die Aktualisierung bemerkte der Schatzminister Scott Bessent die Nutzung digitaler Assets durch den iranischen Regime zur Umgehung von Sanktionen. „Wie Ratten auf einem sinkenden Schiff leitet das Regime panisch Gelder, die iranischen Familien gestohlen wurden, an Banken und Finanzinstitute auf der ganzen Welt weiter“, fügte er hinzu.

Wer und was wurde vom OFAC benannt?

Bei der Benennung der Zedcex Exchange schloss das OFAC sieben Tron-Adressen ein, die interessanterweise mit Brieftaschen übereinstimmten, die im September 2025 von Israels NBCTF als von der IRGC kontrolliert identifiziert wurden. Die Maßnahme des OFAC ist ein Schritt gegen ein wachsendes Muster iranischer staatlicher Akteure und ihrer Affiliates, die digitale Assets zur Umgehung von Sanktionen und zur Durchführung illegaler Aktivitäten nutzen. In den letzten Jahren hat das OFAC mehrere mit dem Land verbundene Personen benannt, die an der Umgehung von Krypto-Sanktionen beteiligt waren.

Die Ausweisung der Börsen ist Teil einer breiteren Aktion, die sich gegen iranische Beamte richtet, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Die OFAC wies auch sechs iranische Beamte aus, die mit der IRGC und den Streitkräften zur Aufrechterhaltung der Rechtsordnung (LEF) verbunden sind, aufgrund ihrer Rolle bei der gewaltsamen Unterdrückung von Demonstranten. Zu diesen Personen gehört der Innenminister Eskandar Momeni Kalagari, der für die LEF verantwortlich ist, sowie mehrere IRGC-Kommandeure, die für Provinzen verantwortlich sind, in denen Sicherheitsbeamte Demonstranten, einschließlich Kindern, getötet haben.

Die Maßnahme des OFAC führt zu neuen Compliance-Überlegungen für Krypto-Unternehmen weltweit. Die Benennung von in Großbritannien registrierten Börsen mit Verbindungen zum Iran zeigt die Bedeutung ordnungsgemäßer Know-Your-Customer-(KYC)-Verfahren und verbesserter Transaktionsüberwachung, insbesondere beim Umgang mit Börsen, die einer Exposition gegenüber illegalen Brieftaschen ausgesetzt sind.