Irans Revolutionsgarde nutzt die Kryptowährung USDT, um westliche Sanktionen zu umgehen

Laut einem Bericht von TRM Labs nutzt die iranische Revolutionsgarde (IRGC) angeblich seit mindestens drei Jahren Kryptowährungen, um westliche Sanktionen zu umgehen.

Seit Anfang 2023 hat die britische Nationalgarde rund eine Milliarde US-Dollar über die beiden britischen Kryptobörsen Zedcex und Zedxion transferiert. Angeblich ermöglichen diese Börsen der Nationalgarde, große Mengen an USDT grenzüberschreitend zu versenden, ohne Banken einzuschalten.

Die iranischen Revolutionsgarden nutzten Kryptowährungen, um Gruppen und Lieferanten im Ausland zu erreichen

Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind: Die Revolutionsgarde (IRGC) ist der mächtigste Teil des iranischen Militärs und unterliegt harten Sanktionen der Vereinigten Staaten und anderer Staaten, seit man zu Beginn des Ukraine-Krieges entschieden hat, dass sie ein zu mächtiger Verbündeter Russlands sei.

Diese Regeln sollten Irans Obersten Führer Ayatollah Khamenei daran hindern, seinem sogenannten „großen Freund“ Wladimir Putin zu helfen und auch Geschäfte auf der ganzen Welt zu tätigen, insbesondere wenn es um den Kauf von Teilen für Waffen oder die angebliche Unterstützung von Gruppen wie der Hisbollah, der Hamas und den Huthis geht.

TRM konnte allerdings nicht genau sagen, wofür die Kryptogelder verwendet wurden, wies aber lediglich darauf hin, dass das US-Finanzministerium bereits erklärt habe, iranische Finanziers hätten Kryptowährungen eingesetzt, um die Ölverkäufe aufrechtzuerhalten.

Jahrelang haben die Revolutionsgarden und andere Akteure im Iran Tarnfirmen betrieben, um ihre Geschäfte am Laufen zu halten. Laut dem Bericht gehören nun auch diese beiden Kryptobörsen zu dieser Liste.

TRM stellte fest, dass die Transfers der Guard zwischen 2023 und 2025 56 % aller Aktivitäten auf Zedcex und Zedxion ausmachten. Zudem hieß es, beide Marken seien lediglich unterschiedliche Aushängeschilder desselben Unternehmens.

Ari Redbord, der Leiter der politischen Abteilung von TRM, sagte: „Iran-nahe Akteure (einschließlich sanktionierter Militärorganisationen) scheinen persistentere Krypto-Infrastrukturen zu testen.“

Zedcex und Zedxion standen in Verbindung mit bekannten iranischen Ölschmugglern

Die Summen waren gewaltig: etwa 24 Millionen Dollar im Jahr 2023, 619 Millionen Dollar im Jahr 2024 und 410 Millionen Dollar im Jahr 2025. Fast alles davon floss über USDT, den von Tether entwickelten Stablecoin, und wurde über das Tron Netzwerk gesendet.

TRM führte Berichten zufolge Testtransaktionen über die Börsen durch und tracanschließend den Geldfluss. Sie folgten einer Liste von 187 Wallet-Adressen, die von Israel markiert worden waren und angeblich von den Revolutionsgarden betrieben wurden. Das Geld floss zwischen diesen Wallets, Offshore-Konten und anderen Kryptofirmen innerhalb des Irans hin und her.

In einem Fall landeten 10 Millionen Dollar im Portemonnaie eines Jemeniten, der 2021 von den USA mit Sanktionen belegt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, iranischen Treibstoff verkauft zu haben, um cash für die Huthis zu beschaffen.

Die Revolutionsgarde schien auch mit Babak Zanjani zusammenzuarbeiten, einem Namen, der Iran-Kennern wohlbekannt sein dürfte. Einer der Leiter der Börse hatte denselben Namen und Geburtstag wie er.

Zanjani war derjenige, der der Regierung unterdentMahmud Ahmadinedschad beim Ölverkauf half. 2013 belegte Barack Obama ihn mit Sanktionen, und später wurde er von der iranischen Regierung beschuldigt, mehr als zwei Milliarden Dollar veruntreut zu haben.

Zanjani beteuerte seine Unschuld und gab den Sanktionen die Schuld am Einfrieren des Geldes. Er wurde zum Tode verurteilt, die Hinrichtung wurde jedoch nie vollzogen. Das Urteil wurde 2024 aufgehoben, und er ist seither frei. Die USA hatten die Sanktionen gegen ihn bereits 2016 nach dem Abschluss des Atomabkommens mit dem Iran aufgehoben, und diese Sanktionen wurden nie wieder in Kraft gesetzt.

Kryptokanäle halfen dem Iran, offizielle Systeme leicht zu umgehen

Snir Levi, der das israelische Kryptoanalyseunternehmen Nominis leitet, bestätigte die Ergebnisseund sagte, sein Team habe angeblich die gleichen Daten untersucht und mindestens 150 Millionen Dollar gefunden, die über Zedxion und Zedcex mit der Nationalgarde in Verbindung standen, allerdings lieferte er keinerlei Beweise dafür.

Die Börsen geben auf ihren Webseiten an, die Anti-Geldwäsche-Regeln einzuhalten, darunter die Überprüfung von Ausweisen und die Sperrung von Nutzern in etwa 30 bis 50 Ländern. Iran sollte auf diesen Listen stehen. Der Bericht zeigt jedoch, dass die Revolutionsgarden sie weiterhin nutzten.

TRM gab an, dass sie Ein- und Auszahlungen auf den Plattformen vornehmen konnten, um trac, wie die Nationalgarde das Geld transferierte.

Miad Maleki, der früher im US-Finanzministerium gearbeitet hat, sagte: „Die Summe von einer Milliarde Dollar über zwei Jahre zeigt, dass digitale Währungen zu einem Finanzkanal für Irans Schattenbankenapparat werden.“

Tron, das Kryptonetzwerk, das an den meisten Transaktionen beteiligt war, gab an, mit Tether und TRM zusammengearbeitet zu haben, um solche Aktivitäten einzudämmen. Sie behaupteten, verdächtige Transaktionen seien drastisch zurückgegangen. Offenbar funktionierte das System aber gut genug, damit die Nationalgarde es über drei Jahre für 800 Millionen Dollar nutzen konnte.