Die Revolutionäre Garde Irans nutzt Krypto USDT, um westliche Sanktionen zu umgehen

Die Revolutionäre Garde Irans (IRGC) hat angeblich seit mindestens 3 Jahren Krypto genutzt, um westliche Sanktionen zu umgehen, according to a report by TRM Labs.

Seit Anfang 2023 hat die Garde etwa 1 Milliarde US-Dollar durch zwei in Großbritannien ansässige Krypto-Börsen, Zedcex und Zedxion, geleitet. Angeblich helfen diese Börsen der Garde, große Mengen an USDT grenzüberschreitend zu senden, ohne durch Banken zu gehen.

Iranische Garde nutzte Krypto, um Gruppen und Lieferanten im Ausland zu erreichen

Für Unkundige ist die IRGC das mächtigste Stück des iranischen Militärs und steht seit der Entscheidung, dass sie in den frühen Tagen des Ukraine-Krieges ein zu mächtiger Verbündeter für Russland war, unter harten Sanktionen der USA und anderer.

Diese Regeln sollten den iranischen Obersten Führer Ayatollah Khamenei daran hindern, seinen sogenannten „großen Freund“ Wladimir Putin zu unterstützen und weltweit Geschäfte zu tätigen, insbesondere beim Kauf von Teilen für Waffen oder angeblicher Unterstützung von Gruppen wie Hisbollah, Hamas und den Huthis.

TRM konnte jedoch nicht genau sagen, wofür die Krypto-Gelder verwendet wurden, wies jedoch darauf hin, dass der US-Finanzminister bereits gesagt hat, dass iranische Finanziers Krypto verwendet haben, um die Ölabsätze aufrechtzuerhalten.

Seit Jahren betreiben die Garde und andere in Iran Scheinfirmen, um das Geschäft am Laufen zu halten. Der Bericht besagt, dass sie nun diese beiden Krypto-Börsen zur Liste hinzugefügt haben.

TRM fand heraus, dass die Überweisungen der Garde zwischen 2023 und 2025 56 % aller Aktivitäten auf Zedcex und Zedxion ausmachten. Es wurde auch gesagt, dass beide Marken nur verschiedene Gesichter desselben Unternehmens sind.

Ari Redbord, TRMs Policy-Chef, sagte: „Iran-verknüpfte Akteure (einschließlich sanktionierter militärischer Organisationen) scheinen beständigere Krypto-Infrastruktur zu testen.“

Zedcex und Zedxion waren mit einem bekannten iranischen Ölschmuggler verbunden

Die Zahlen waren massiv: etwa 24 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, 619 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und 410 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Fast alles davon ging durch USDT, den Stablecoin von Tether, und wurde über das Tron-Netzwerk gesendet.

TRM führte angeblich Testtransaktionen durch die Börsen durch und verfolgte dann, wohin das Geld ging. Sie verfolgten eine Liste von 187 Wallet-Adressen, die von Israel markiert wurden und angeblich von der Garde betrieben wurden. Das Geld sprang zwischen diesen Wallets, Offshore-Konten und anderen Krypto-Firmen im Iran hin und her.

In einem Fall landeten 10 Millionen US-Dollar in der Wallet eines Jemeniten, der 2021 von den USA sanktioniert wurde. Er wurde beschuldigt, iranischen Treibstoff verkauft zu haben, um Geld für die Huthis zu beschaffen.

Die Garde schien auch mit Babak Zanjani zusammenzuarbeiten, einem Namen, den Iran-Beobachter gut kennen werden. Einer der Direktoren der Börse hatte denselben Namen und Geburtstag wie er.

Zanjani war der Typ, der der Regierung half, Öl zu verkaufen, als Mahmoud Ahmadinejad Präsident war. Er wurde 2013 von Barack Obama mit Sanktionen belegt und wurde später von der iranischen Regierung beschuldigt, mehr als 2 Milliarden US-Dollar gestohlen zu haben.

Zanjani sagte, er sei nicht schuldig und legte die Schuld für das Einfrieren des Geldes auf die Sanktionen. Er wurde zum Tode verurteilt, aber das geschah nie. Seine Strafe wurde 2024 aufgehoben, und er ist jetzt frei. Die USA hoben ihre Sanktionen gegen ihn 2016 nach dem Atomdeal Irans auf, und diese Sanktionen wurden nie wieder eingeführt.

Krypto-Kanäle halfen Iran, offizielle Systeme einfach zu umgehen

Snir Levi, der die israelische Krypto-Analysefirma Nominis leitet, unterstützte TRMs Ergebnisse und sagte, sein Team habe angeblich die gleichen Daten untersucht und mindestens 150 Millionen US-Dollar gefunden, die durch Zedxion und Zedcex in Verbindung mit der Garde geflossen sind, obwohl er absolut keine Beweise lieferte.

Die Börsen behaupten auf ihren Websites, dass sie Anti-Geldwäsche-Regeln befolgen, einschließlich der Überprüfung von IDs und des Verbots von Nutzern in etwa 30 bis 50 Ländern. Iran soll auf diesen Listen stehen. Aber der Bericht zeigt, dass die Garde sie trotzdem nutzte.

TRM sagte, sie hätten Ein- und Auszahlungen von den Plattformen vornehmen können, um zu verfolgen, wie die Garde das Geld bewegte.

Miad Maleki, der früher beim US-Finanzministerium arbeitete, sagte: „Die 1-Milliarden-US-Dollar-Zahl über zwei Jahre zeigt, dass digitale Währungen zu einem Finanzkanal für Irans Schattenbankensystem geworden sind.“

Tron, das Krypto-Netzwerk, das an den meisten Überweisungen beteiligt war, sagte, es habe mit Tether und TRM zusammengearbeitet, um diese Art von Aktivität zu stoppen. Sie behaupteten, schmutzige Transaktionen seien „präzipitös“ zurückgegangen. Aber offensichtlich funktionierte das System gut genug, damit die Garde es für 800 Millionen US-Dollar über drei Jahre nutzen konnte.