Иранская Революционная гвардия использует криптовалюту USDT для обхода западных санкций

Согласно отчету TRM Labs, иранская Революционная гвардия (КСИР) предположительно использует криптовалюту для обхода западных санкций уже как минимум три года.

С начала 2023 года Национальная гвардия перевела около 1 миллиарда долларов через две британские криптовалютные биржи, Zedcex и Zedxion. Предположительно, эти биржи помогают Национальной гвардии переводить крупные суммы USDT через границы, минуя банки.

Иранская гвардия использовала криптовалюту для связи с группами и поставщиками за рубежом

Для тех, кто не в курсе, революции (КСИР) — это самая мощная часть иранской армии, и он находится под жесткими санкциями со стороны США и других стран с тех пор, как в начале войны на Украине было решено, что он является слишком сильным союзником России.

Эти правила были призваны помешать верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи оказывать помощь своему так называемому «великому другу» Владимиру Путину, а также вести бизнес по всему миру, в частности, в части закупки комплектующих для оружия или предполагаемой поддержки таких группировок, как «Хезболла», «Хамас» и хуситы.

Однако TRM, не сумев точно сказать, для чего были использованы криптовалютные средства, лишь отметила, что Министерство финансов США уже заявило, что иранские финансисты использовали криптовалюту для поддержания продаж нефти.

В течение многих лет иранская Корпус стражей исламской революции и другие структуры использовали подставные компании для поддержания своего бизнеса. В отчете говорится, что теперь к этому списку добавились и эти две криптовалютные биржи.

Компания TRM обнаружила, что в период с 2023 по 2025 год на переводы, осуществляемые Guard, приходилось 56% всей активности на платформах Zedcex и Zedxion. Также было отмечено, что оба бренда являются лишь разными лицами одной и той же компании.

Ари Редборд, руководитель отдела политики TRM, заявил: «Связанные с Ираном субъекты (включая находящиеся под санкциями военные организации), по-видимому, тестируют более устойчивую криптоинфраструктуру»

Zedcex и Zedxion были связаны с известным иранским контрабандистом нефти

Цифры были колоссальными: около 24 миллионов долларов в 2023 году, 619 миллионов долларов в 2024 году и 410 миллионов долларов в 2025 году. Почти все эти средства прошли через USDT, стейблкоин, созданный Tether, и были отправлены по сети Tron .

По сообщениям, TRM проводила тестовые транзакции через биржи, а затем trac, куда ушли деньги. Они следовали списку из 187 адресов кошельков, отмеченных Израилем, которые, как утверждается, управлялись Корпусом стражей исламской революции. Деньги перемещались между этими кошельками, офшорными счетами и другими криптовалютными компаниями внутри Ирана.

В одном случае 10 миллионов долларов оказались в кошельке гражданина Йемена, попавшего под санкции США в 2021 году. Его обвинили в продаже иранского топлива с целью сбора cash для хуситов.

По всей видимости, Корпус стражей исламской революции также сотрудничал с Бабаком Занджани, имя которого хорошо известно специалистам по Ирану. У одного из директоров программы обмена было такое же имя и дата рождения, как у него.

Занджани — это тот человек, который помогал правительству продавать нефть во времяdentМахмуда Ахмадинежада. Барак Обама ввел против него санкции в 2013 году, а позже иранское правительство обвинило его в хищении более 2 миллиардов долларов.

Занджани заявил о своей невиновности, обвинив санкции в замораживании денег. Его приговорили к смертной казни, но этого так и не произошло. Приговор был снят в 2024 году, и сейчас он на свободе. США отменили санкции против него еще в 2016 году после подписания Ираном ядерной сделки, и эти санкции так и не были возобновлены.

Криптовалютные каналы помогли Ирану легко обходить официальные системы

Снир Леви, руководитель израильской компании по анализу криптовалют Nominis, подтвердил выводы, заявив, что его команда якобы изучила те же данные и обнаружила, что через Zedxion и Zedcex прошло не менее 150 миллионов долларов, связанных с Корпусом стражей исламской революции, хотя никаких доказательств он не предоставил.

На своих сайтах биржи утверждают, что соблюдают правила борьбы с отмыванием денег, включая проверку удостоверений личности и блокировку пользователей примерно в 30-50 странах. Иран, предположительно, должен быть в этих списках. Но отчет показывает, что Корпус стражей исламской революции все равно использовал их.

Представители TRM заявили, что им удалось внести депозиты и снять средства с платформ, чтобы trac, как Национальная гвардия перемещала деньги.

Миад Малеки, ранее работавший в Министерстве финансов США, заявил: «Цифра в 1 миллиард долларов за два года демонстрирует, что цифровые валюты становятся финансовым каналом для теневого банковского аппарата Ирана»

Tron, криптовалютная сеть, участвовавшая в большинстве переводов, заявила, что сотрудничала с Tether и TRM, чтобы попытаться остановить подобную деятельность. Они утверждали, что количество сомнительных транзакций резко сократилось. Но очевидно, что система работала достаточно хорошо, чтобы Национальная гвардия могла использовать её для перевода 800 миллионов долларов за три года.