Революционная гвардия Ирана использует крипто USDT для обхода западных санкций

Революционная гвардия Ирана (ИРИ) якобы использует криптовалюту для обхода западных санкций уже как минимум 3 года, согласно отчету TRM Labs.

С начала 2023 года Гвардия перевела около 1 млрд долларов через две криптовалютные биржи, базирующиеся в Великобритании: Zedcex и Zedxion. По слухам, эти биржи помогают Гвардии отправлять крупные суммы USDT через границы без участия банков.

Иранская Гвардия использовала криптовалюту для связи с группировками и поставщиками за рубежом

Для непосвященных: ИРИ — это самая мощная часть вооруженных сил Ирана, и она находится под жесткими санкциями со стороны США и других стран с тех пор, как было решено, что она является слишком мощным союзником России в первые дни войны в Украине.

Эти правила были предназначены для того, чтобы помешать верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи помогать своему так называемому «великому другу» Владимиру Путину, а также вести бизнес по всему миру, особенно в вопросах покупки деталей для оружия или, по слухам, поддержки таких группировок, как «Хезболла», ХАМАС и хуситы.

Однако TRM, не смогла точно сказать, на что именно были потрачены крипто-средства, лишь указала, что Министерство финансов США уже заявило, что иранские финансисты использовали криптовалюту для поддержания продаж нефти.

На протяжении многих лет Гвардия и другие структуры в Иране создавали фирм-однодневки, чтобы поддерживать бизнес. В отчете говорится, что теперь они добавили эти две криптовалютные биржи в этот список.

TRM обнаружила, что в период с 2023 по 2025 год переводы Гвардии составляли 56% от всей активности на Zedcex и Zedxion. Также сообщается, что оба бренда являются просто разными лицами одной и той же компании.

Ари Редборд, глава политического направления TRM, сказал: «Связанные с Ираном акторы (включая санкционированные военные организации) похоже, тестируют более устойчивую крипто-инфраструктуру».

Zedcex и Zedxion были связаны с известным иранским контрабандистом нефти

Цифры были огромными: около 24 млн долларов в 2023 году, 619 млн долларов в 2024 году и 410 млн долларов в 2025 году. Почти все эти средства прошли через USDT, стейблкоин от Tether, и были отправлены через сеть Tron.

По сообщениям, TRM провела тестовые транзакции через биржи, а затем отследил, куда пошли деньги. Они отслеживали список из 187 адресов кошельков, отмеченных Израилем, которые, как утверждается, управлялись Гвардией. Деньги перемещались между этими кошельками, офшорными счетами и другими крипто-компаниями внутри Ирана.

В одном случае 10 млн долларов оказались на кошельке йеменца, занесенного в санкционный список США в 2021 году. Его обвиняли в продаже иранского топлива для сбора средств для хуситов.

Гвардия, похоже, также работала с Бабаком Занджани, именем, хорошо известным наблюдателям за Ираном. У одного из директоров биржи было то же имя и дата рождения, что и у него.

Занджани был тем человеком, который помогал правительству продавать нефть, когда президентом был Махмуд Ахмадинежад. Он подвергся санкциям со стороны Барака Обамы в 2013 году, а позже иранское правительство обвинило его в краже более 2 млрд долларов.

Занджани заявил, что он не виновен, возложив вину на санкции, заморозившие деньги. Его приговорили к смертной казни, но это так и не произошло. Его приговор был отменен в 2024 году, и теперь он на свободе. США сняли с него санкции в 2016 году после подписания Ираном ядерной сделки, и эти санкции так и не были восстановлены.

Крипто-каналы помогли Ирану легко обойти официальные системы

Снир Леви, руководящий израильской фирмой по анализу криптовалют Nominis, поддержал выводы TRM относительно результатов, заявив, что его команда, по их словам, изучила те же данные и обнаружила как минимум 150 млн долларов, прошедших через Zedxion и Zedcex, связанных с Гвардией, хотя он не предоставил никаких доказательств.

Биржи заявляют на своих веб-сайтах, что они соблюдают правила противодействия отмыванию денег, включая проверку удостоверений личности и запрет пользователям из примерно 30–50 стран. Иран должен быть в этих списках. Но отчет показывает, что Гвардия все равно использовала их.

TRM заявила, что им удалось совершать депозиты и выводы средств с платформ, чтобы отследить, как Гвардия перемещала деньги.

Миад Малеки, ранее работавший в Министерстве финансов США, сказал: «Фигура в 1 млрд долларов за два года демонстрирует, что цифровые валюты становятся финансовым каналом для теневой банковской системы Ирана».

Tron, сеть криптовалют, участвовавшая в большинстве переводов, заявила, что сотрудничала с Tether и TRM, чтобы попытаться остановить такую деятельность. Они утверждали, что сомнительные транзакции резко «упали». Но ясно, что система работала достаточно хорошо, чтобы Гвардия использовала ее для перевода 800 млн долларов за три года.