伊朗革命卫队使用加密 USDT 规避西方制裁

据 TRM Labs 的一份报告称，伊朗革命卫队（IRGC）据称已使用加密货币规避西方制裁至少3年。

自2023年初以来，卫队通过两家位于英国的加密交易所 Zedcex 和 Zedxion 转移了约10亿美元。据称，这些交易所正在帮助卫队在不经过银行的情况下跨境发送大量 USDT。

伊朗卫队使用加密货币联系海外团体和供应商

对于不熟悉的人来说，IRGC是伊朗最强大的军事力量，自决定其在乌克兰战争初期对俄罗斯来说是一个过于强大的盟友以来，它一直受到美国和其他国家的严厉制裁。

这些规则旨在阻止伊朗最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊援助其所谓的“好朋友”弗拉基米尔·普京，并在全球范围内开展业务，特别是在购买武器零部件或据称支持真主党、哈马斯和胡塞武装等团体时。

然而，TRM 无法确切说明加密资金的具体用途，只是指出美国财政部已经表示 伊朗金融家 已使用加密货币来维持石油销售。

多年来，卫队和其他伊朗人一直运营着空壳公司以保持业务运转。报告称，他们现在已将这两家加密交易所加入名单。

TRM 发现，2023年至2025年间，卫队的转账占 Zedcex 和 Zedxion 上所有活动的56%。它还表示，这两个品牌只是同一家公司的不同面孔。

TRM 的政策主管 Ari Redbord 表示：“与伊朗有关的行动者（包括受制裁的军事组织）似乎正在测试更持久的加密基础设施。”

Zedcex 和 Zedxion 与已知的伊朗石油走私者有关联

数字巨大：2023年约2400万美元，2024年6.19亿美元，2025年4.1亿美元。几乎所有资金都通过 Tether 发行的稳定币 USDT 进行，并通过 Tron 网络发送。

据报道，TRM 通过交易所运行测试交易，然后追踪资金去向。他们跟踪了187个钱包地址，这些地址被以色列标记，据称由卫队运营。资金在这些钱包、离岸账户和伊朗境内的其他加密公司之间流转。

在一例中，1000万美元最终进入了2021年被美国制裁的一名也门男子的钱包。他被指控向胡塞武装出售伊朗燃料以筹集资金。

卫队似乎还与 Babak Zanjani 合作，这是伊朗观察家非常熟悉的名字。一位交易所董事与他同名同生日。

Zanjani 是在马哈茂德·艾哈迈迪-内贾德担任总统期间帮助政府出售石油的人。他在2013年被巴拉克·奥巴马制裁，后来被伊朗政府指控盗窃超过20亿美元。

Zanjani 声称自己无罪，将制裁归咎于资金冻结。他被判处死刑，但从未执行。2024年，他的判决被撤销，他现在已获释。美国在伊朗签署核协议后于2016年解除对他的制裁，且这些制裁从未恢复。

加密渠道帮助伊朗轻松绕过官方系统

管理以色列加密分析公司 Nominis 的 Snir Levi 支持了 TRM 的 发现，称他的团队据称查看了相同的数据，并发现至少有1.5亿美元通过 Zedxion 和 Zedcex 流动，与卫队有关，尽管他完全没有提供任何证据。

这些交易所在其网站上声称，他们遵守反洗钱规则，包括检查身份证并禁止来自约30至50个国家的用户。伊朗本应在这些名单上。但报告显示，卫队仍然使用了它们。

TRM表示，他们能够通过在平台上进行存款和取款来追踪“卫队”如何转移资金。

曾在美国财政部工作的米阿德·马莱基（Miad Maleki）表示：“两年内10亿美元的数字表明，数字货币正成为伊朗影子银行体系的金融渠道。”

涉及大多数转账的加密货币网络Tron表示，它已与Tether和TRM合作，试图阻止此类活动。他们声称可疑交易已“急剧下降”。但显然，该系统运作良好，足以让“卫队”在三年内使用它进行8亿美元的交易。