伊朗革命卫队利用加密货币USDT规避西方制裁

据 TRM Labs 的一份报告称，伊朗革命卫队 (IRGC) 据称至少在过去 3 年里一直在使用加密货币来规避西方制裁。.

自2023年初以来，卫队已通过两家位于英国的加密货币交易所Zedcex和Zedxion转移了约10亿美元。据称，这些交易所正在帮助卫队绕过银行，跨境转移大量USDT。.

伊朗卫队利用加密货币与海外组织和供应商取得联系。

对于不熟悉情况的人来说， 伊朗伊斯兰革命卫队 是伊朗军队中最强大的力量，自乌克兰战争初期被认定为俄罗斯过于强大的盟友以来，它就一直受到美国和其他国家严厉的制裁。

这些规则旨在阻止伊朗最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊帮助他所谓的“伟大朋友”弗拉基米尔·普京，以及在世界各地开展业务，特别是购买武器零件或据称支持真主党、哈马斯和胡塞武装等组织。.

然而，TRM 无法确切说明这些加密资金的用途，只是指出美国财政部已经表示， 伊朗金融家 利用加密货币来维持石油销售。

多年来，伊朗革命卫队和其他一些势力一直运营着幌子公司来维持商业运转。报告称，他们现在又将这两家加密货币交易所列入了名单。.

TRM发现，在2023年至2025年间，英国皇家军队的转账交易占Zedcex和Zedxion两大交易平台总交易量的56%。该公司还表示，这两个品牌实际上是同一家公司的不同品牌形象。.

TRM 的政策主管阿里·雷德博德表示：“与伊朗有关联的行动者（包括受制裁的军事组织）似乎正在测试更持久的加密基础设施。”

Zedcex 和 Zedxion 与已知的伊朗石油走私犯有关联。

这些数字非常庞大：2023 年约为 2400 万美元，2024 年约为 6.19 亿美元，2025 年约为 4.1 亿美元。几乎所有资金都通过 Tether 发行的稳定币 USDT 进行交易，并通过 Tron 网络发送。.

据报道，TRM 通过交易所进行了测试交易，然后 trac资金流向。他们追踪到以色列标记的 187 个钱包地址，这些地址据称由伊朗革命卫队控制。资金在这些钱包、离岸账户和伊朗境内的其他加密货币公司之间辗转。.

在其中一个案例中，1000万美元落入了一名2021年被美国制裁的也门男子的钱包里。他被指控出售伊朗燃料为胡塞武装筹集 cash 。.

伊朗革命卫队似乎也与巴博克·赞贾尼有联系，伊朗问题观察人士对这个名字并不陌生。其中一位交易所主管与他同名同日生。.

赞贾尼曾在马哈茂德·艾哈迈迪内贾dent帮助伊朗政府出售石油。2013年，他被巴拉克·奥巴马制裁，后来又被伊朗政府指控窃取了超过20亿美元。.

赞贾尼声称自己无罪，并将资金冻结归咎于制裁。他被判处死刑，但最终并未执行。他的死刑于2024年被撤销，如今他已重获自由。2016年伊朗签署核协议后，美国解除了对他的制裁，此后这些制裁从未恢复。.

加密渠道帮助伊朗轻松绕过官方系统。

运营以色列加密货币分析公司 Nominis 的 Snir Levi 也支持 TRM 的 调查结果，称他的团队查看了相同的数据，发现至少有 1.5 亿美元通过 Zedxion 和 Zedcex 与以色列卫队有关，但他完全没有提供任何证据。

这些交易所在其网站上声称，他们遵守反洗钱规定，包括核查身份信息和封禁约30至50个国家的用户。伊朗理应在这些名单之列。但报告显示，伊朗伊斯兰革命卫队仍在使用这些交易所。.

TRM表示，他们能够通过这些平台进行存款和取款，从而 trac西班牙卫队是如何转移资金的。.

曾在美国财政部工作的米亚德·马莱基表示：“两年内达到 10 亿美元的数字表明，数字货币正在成为伊朗影子银行体系的金融渠道。”

参与大部分转账的加密网络Tron表示，他们已与Tether和TRM合作，试图阻止此类活动。他们声称可疑交易已“急剧”下降。但显然，该系统运行良好，足以让华盛顿国民警卫队在三年内利用它处理8亿美元的资金。.