La Guardia Rivoluzionaria dell'Iran usa la criptovaluta USDT per eludere le sanzioni occidentali

La Guardia Rivoluzionaria dell'Iran (IRGC) avrebbe usato le criptovalute per eludere le sanzioni occidentali da almeno 3 anni, secondo un rapporto di TRM Labs.

Dall'inizio del 2023, la Guardia ha convogliato circa 1 miliardo di dollari attraverso due scambi cripto con sede nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion. Presumibilmente, questi scambi stanno aiutando la Guardia a inviare grandi quantità di USDT attraverso i confini senza passare per le banche.

La Guardia iraniana ha usato le criptovalute per raggiungere gruppi e fornitori all'estero

Per gli inesperti, l'IRGC è la parte più potente dell'esercito iraniano, ed è stata sotto severe sanzioni dagli Stati Uniti e da altri paesi da quando è stato deciso che era un alleato troppo potente per la Russia durante i primi giorni della guerra in Ucraina.

Queste regole erano destinate a bloccare il Supremo Leader dell'Iran Ayatollah Khamenei dall'aiutare il suo cosiddetto "grande amico" Vladimir Putin e anche dal fare affari in tutto il mondo, in particolare per quanto riguarda l'acquisto di parti per armi o il presunto sostegno a gruppi come Hezbollah, Hamas e gli Houthi.

Tuttavia, TRM, che non ha potuto dire esattamente per cosa sono stati usati i fondi cripto, ha solo sottolineato che il Tesoro degli Stati Uniti ha già dichiarato che i finanziatori iraniani hanno usato le criptovalute per mantenere attive le vendite di petrolio.

Per anni, la Guardia e altri in Iran hanno gestito società di comodo per mantenere in vita gli affari. Il rapporto afferma che hanno ora aggiunto questi due scambi cripto alla lista.

TRM ha trovato che tra il 2023 e il 2025, i trasferimenti della Guardia hanno rappresentato il 56% di tutta l'attività su Zedcex e Zedxion. Ha anche affermato che entrambi i marchi sono solo diverse facce della stessa azienda.

Ari Redbord, capo della politica di TRM, ha detto: "Gli attori legati all'Iran (incluse le organizzazioni militari sanzionate) sembrano stanno testando infrastrutture cripto più persistenti."

Zedcex e Zedxion erano legati al noto contrabbandiere di petrolio iraniano

I numeri erano massicci: circa 24 milioni nel 2023, 619 milioni nel 2024 e 410 milioni nel 2025. Quasi tutto è passato attraverso USDT, la stablecoin creata da Tether, ed è stato inviato sulla rete Tron.

TRM avrebbe eseguito transazioni di test attraverso gli scambi, quindi ha tracciato dove è andato il denaro. Hanno seguito un elenco di 187 indirizzi di portafoglio, segnalati da Israele, che si dice siano gestiti dalla Guardia. Il denaro rimbalzava tra questi portafogli, conti offshore e altre società cripto all'interno dell'Iran.

In un caso, 10 milioni di dollari sono finiti nel portafoglio di un uomo yemenita sanzionato dagli Stati Uniti nel 2021. Era accusato di vendere carburante iraniano per raccogliere fondi per gli Houthi.

La Guardia sembrava anche lavorare con Babak Zanjani, un nome ben noto agli osservatori dell'Iran. Uno dei direttori dello scambio aveva lo stesso nome e data di nascita di lui.

Zanjani era la persona che ha aiutato il governo a vendere petrolio quando Mahmoud Ahmadinejad era presidente. È stato sanzionato da Barack Obama nel 2013 e in seguito accusato dal governo iraniano di aver rubato più di 2 miliardi di dollari.

Zanjani ha detto di non essere colpevole, dando la colpa alle sanzioni per il congelamento dei fondi. È stato condannato a morte, ma ciò non è mai accaduto. La sua sentenza è stata revocata nel 2024 e ora è libero. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni su di lui nel 2016 dopo che l'Iran ha firmato un accordo nucleare, e quelle sanzioni non sono mai state ripristinate.

I canali cripto hanno aiutato l'Iran a bypassare facilmente i sistemi ufficiali

Snir Levi, che dirige la società israeliana di analisi cripto Nominis, ha sostenuto le conclusioni di TRM, affermando che il suo team avrebbe esaminato gli stessi dati e trovato almeno 150 milioni di dollari passati attraverso Zedxion e Zedcex legati alla Guardia, anche se non ha fornito alcuna prova.

Gli scambi affermano sui loro siti web di seguire le regole antiriciclaggio, incluso il controllo delle identità e il divieto di accesso agli utenti in circa 30-50 paesi. L'Iran dovrebbe essere su quelle liste. Ma il rapporto mostra che la Guardia li ha ancora utilizzati.

TRM ha detto di essere stata in grado di effettuare depositi e prelievi dalle piattaforme per tracciare come la Guardia ha spostato il denaro.

Miad Maleki, che ha lavorato in precedenza al Tesoro degli Stati Uniti, ha detto: "La cifra di 1 miliardo di dollari in due anni dimostra che le valute digitali stanno diventando un canale finanziario per l'apparato di banking ombra dell'Iran."

Tron, la rete cripto coinvolta nella maggior parte dei trasferimenti, ha dichiarato di aver lavorato con Tether e TRM per cercare di fermare questo tipo di attività. Hanno affermato che le transazioni sospette sono diminuite "precipitosamente". Ma chiaramente, il sistema ha funzionato abbastanza bene per permettere alla Guardia di usarlo per 800 milioni di dollari in tre anni.