La Guardia Rivoluzionaria iraniana usa la criptovaluta USDT per eludere le sanzioni occidentali

Secondo un rapporto di TRM Labs, da almeno 3 anni la Guardia Rivoluzionaria iraniana (IRGC) utilizza presumibilmente le criptovalute per aggirare le sanzioni occidentali.

Dall'inizio del 2023, la Guardia ha incanalato circa 1 miliardo di dollari attraverso due exchange di criptovalute con sede nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion. Presumibilmente, questi exchange stanno aiutando la Guardia a inviare grandi quantità di USDT oltre confine senza passare attraverso le banche.

La Guardia iraniana ha utilizzato le criptovalute per raggiungere gruppi e fornitori all'estero

Per chi non lo sapesse, le (IRGC) rappresentano la componente più potente delle forze armate iraniane e sono soggette a dure sanzioni da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi da quando, nelle prime fasi della guerra in Ucraina, si è ritenuto che fossero un alleato troppo potente per la Russia.

Queste regole avevano lo scopo di impedire alla Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, di aiutare il suo cosiddetto "grande amico" Vladimir Putin e di fare affari in tutto il mondo, in particolare quando si tratta di acquistare componenti per armi o di sostenere presumibilmente gruppi come Hezbollah, Hamas e gli Houthi.

Tuttavia, TRM, che non ha potuto specificare esattamente a cosa fossero serviti i fondi in criptovalute, si è limitato a sottolineare che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha già affermato che i finanzieri iraniani hanno utilizzato le criptovalute per mantenere attive le vendite di petrolio.

Per anni, la Guardia Nazionale e altri in Iran hanno gestito società di facciata per mantenere in vita gli affari. Il rapporto afferma che ora hanno aggiunto questi due exchange di criptovalute alla lista.

TRM ha scoperto che tra il 2023 e il 2025, i trasferimenti della Guardia hanno rappresentato il 56% di tutta l'attività su Zedcex e Zedxion. Ha anche affermato che entrambi i marchi sono solo volti diversi della stessa azienda.

Ari Redbord, responsabile politico di TRM, ha affermato: "Gli attori legati all'Iran (tra cui organizzazioni militari sanzionate) sembrano stare testando infrastrutture crittografiche più persistenti"

Zedcex e Zedxion erano legati a un noto contrabbandiere di petrolio iraniano

Le cifre erano enormi: circa 24 milioni di dollari nel 2023, 619 milioni di dollari nel 2024 e 410 milioni di dollari nel 2025. Quasi tutto è passato attraverso USDT, la stablecoin creata da Tether, ed è stato inviato sulla rete Tron .

Secondo quanto riferito, TRM ha eseguito transazioni di prova attraverso gli exchange, per poi tracla destinazione del denaro. Hanno seguito un elenco di 187 indirizzi di wallet, segnalati da Israele, che si diceva fossero gestiti dalla Guardia Nazionale. Il denaro è rimbalzato tra questi wallet, conti offshore e altre società di criptovalute in Iran.

In un caso, 10 milioni di dollari sono finiti nel portafoglio di un uomo yemenita sanzionato dagli Stati Uniti nel 2021. Era accusato di aver venduto carburante iraniano per raccogliere cash per gli Houthi.

Sembrava che la Guardia stesse collaborando anche con Babak Zanjani, un nome che gli osservatori iraniani conosceranno bene. Uno dei direttori dello scambio aveva lo stesso nome e la stessa data di nascita.

Zanjani era l'uomo che aiutava il governo a vendere petrolio quando Mahmoud Ahmadinejad eradent. Fu colpito da sanzioni da Barack Obama nel 2013 e in seguito fu accusato dal governo iraniano di aver rubato più di 2 miliardi di dollari.

Zanjani ha dichiarato di non essere colpevole, attribuendo la responsabilità del congelamento del denaro alle sanzioni. È stato condannato a morte, ma la condanna non è mai avvenuta. La sua condanna è stata annullata nel 2024 e ora è libero. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei suoi confronti nel 2016, dopo la firma dell'accordo nucleare con l'Iran, e tali sanzioni non sono mai state ripristinate.

I canali crittografici hanno aiutato l'Iran a bypassare facilmente i sistemi ufficiali

Snir Levi, che gestisce la società israeliana di analisi di criptovalute Nominis, ha avvalorato le conclusioni, affermando che il suo team avrebbe esaminato gli stessi dati e trovato almeno 150 milioni di dollari transitati attraverso Zedxion e Zedcex e collegati alle Guardie Rivoluzionarie, sebbene non abbia fornito alcuna prova.

Gli exchange dichiarano sui loro siti web di rispettare le norme antiriciclaggio, tra cui il controllo dei documenti d'identità e il divieto di accesso agli utenti in circa 30-50 paesi. L'Iran dovrebbe essere presente in queste liste. Ma il rapporto mostra che la Guardia Costiera li ha comunque utilizzati.

TRM ha affermato di essere riuscito a effettuare depositi e prelievi dalle piattaforme per tracil modo in cui la Guardia spostava il denaro.

Miad Maleki, che lavorava al Tesoro degli Stati Uniti, ha affermato: "La cifra di 1 miliardo di dollari in due anni dimostra che le valute digitali stanno diventando un canale finanziario per l'apparato bancario ombra dell'Iran"

Tron, la rete crittografica coinvolta nella maggior parte dei trasferimenti, ha dichiarato di aver collaborato con Tether e TRM per cercare di fermare questo tipo di attività. Hanno affermato che le transazioni sospette sono diminuite "precipitosamente". Ma chiaramente, il sistema ha funzionato abbastanza bene da permettere alla Guardia di utilizzarlo per 800 milioni di dollari in tre anni.