Le sanzioni OFAC agli iraniani per la vendita illegale di petrolio per $100M tramite criptovalute
- Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona due cittadini iraniani e aziende a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti per il riciclaggio di 100 milioni di dollari di entrate petrolifere tramite criptovalute.
- L'OFAC afferma che i fondi sono stati convogliati verso l'IRGC-QF dell'Iran, la MODAFL, Hezbollah e la società siriana Al-Qatirji utilizzando società di comodo e portafogli digitali.
- L'azione segue recenti operazioni di contrasto contro petroliere legate all'Iran e portafogli cripto collegati a gruppi militanti sanzionati.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto nuove sanzioni finanziarie all'Iran, mirando specificamente a individui e aziende accusati di trasferire i ricavi del petrolio illecito attraverso criptovalute e società di facciata in Asia.
L'Ufficio dei Control degli Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. Martedì ha annunciato di aver sanzionato oltre una dozzina di individui e aziende legati all'Iran.
L'OFAC traccia i soldi verso le vendite di petrolio e il commercio di criptovalute
L'ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che i soldi sono stati convogliati a beneficio del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica - Forza Quds (IRGC-QF) e del Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate (MODAFL), entrambi affiliati ai programmi di armi del paese.
"Queste reti bancarie ombra iraniane, gestite da fidati facilitatori finanziari illeciti, abusano del sistema finanziario internazionale e riciclano denaro attraverso società di facciata estere e criptovalute", ha scritto il dipartimento.
Secondo Le conclusioni dell'OFAC, Derakhshan e Alivand hanno ricevuto pagamenti attraverso società di facciata registrate a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti. I nomi emersi nelle indagini sono Alpa Trading a Dubai e Alpa Hong Kong Limited, società di comodo che, secondo il dipartimento, nascondevano i flussi di cassa dalle vendite di petrolio.
L'operazione della rete era anche collegata a facilitatori finanziari affiliati a Hezbollah e alla società siriana Al-Qatirji, un'azienda precedentemente sanzionata per aver aiutato l'IRGC-QF. Al-Qatirji è stata identificata come complice nel contrabbando di petrolio iraniano verso i mercati regionali.
I funzionari statunitensi hanno affermato che Alivand era parte delle transazioni multimilionarie con Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, un riciclatore di denaro legato a Hezbollah. Al-Law avrebbe fornito a Hezbollah l'accesso a portafogli digitali per ricevere fondi dalle vendite di materie prime dell'IRGC-QF.
Gli Stati Uniti promettono di continuare a interrompere le vendite illegali di petrolio
Secondo l'OFAC, la società Al-Qatirji è stata sanzionata ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224 nel novembre 2024 per aver sostenuto l'IRGC-QF. Al-Law è stato sanzionato ai sensi dello stesso ordine esecutivo sette mesi prima per aver fornito sostegno finanziario a Hezbollah.
Nonostante le sanzioni precedenti, il Tesoro ha dichiarato che i membri della rete erano ancora attivi fino ad oggi. Si è riportato che Derakhshan ha comunicato con Ramin Jalalian, un cambiavalute iraniano sanzionato, designato a giugno dell'anno scorso per aver aiutato il MODAFL.
Si è riportato che Jalalian gestisce Powell Raw Materials Trading LLC e Powell International FZE, entrambe con sede negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene non formalmente legato a queste società, l'OFAC ha dichiarato che supervisiona le operazioni quotidiane, gestisce conti e transazioni per le società di facciata.
John K. Hurley, sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'intelligenza finanziaria, ha dichiarato che l'amministrazione del presidente Donald Trump continuerà a tagliare l'accesso dell'Iran alle valute forti.
La campagna di Washington contro Teheran è continuata all'inizio di questo mese, quando gli Stati Uniti hanno sanzionato petroliere legate all'Iran. Nello stesso periodo, Israele ha inserito nella lista nera 187 portafogli di criptovalute presumibilmente connessi all'IRGC.
Sanzioni precedenti alle reti cripto iraniane
L'OFAC ha sanzionato otto indirizzi di portafoglio della blockchain TRON ad aprile, tutti intestati a Sa’id al-Jamal, un presunto gestore finanziario del movimento houthi dello Yemen. I portafogli hanno ricevuto collettivamente quasi $900 milioni in stablecoin tra novembre 2023 e novembre 2024 e sono stati collegati all'IRGC-QF.
Secondo i funzionari statunitensi, i fondi sono stati utilizzati per acquistare armi dalla Russia, che sono state spedite nelle aree controllate dagli Houthi nello Yemen. L'azienda di analisi della sicurezza Elliptic ha confermato ha confermato che tutte le transazioni sono state instradate attraverso exchange, portafogli e fornitori di servizi di attività virtuali.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
