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L'OFAC sanziona gli iraniani per le vendite illegali di petrolio tramite criptovalute per un valore di 100 milioni di dollari
- Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona due cittadini iraniani e alcune aziende di Hong Kong e degli Emirati Arabi Uniti per aver riciclato 100 milioni di dollari di proventi petroliferi tramite criptovalute.
- L'OFAC afferma che i fondi sono stati convogliati verso l'IRGC-QF dell'Iran, il MODAFL, Hezbollah e la Al-Qatirji Company della Siria tramite società di comodo e portafogli digitali.
- L'azione segue le recenti misure repressive nei confronti delle petroliere legate all'Iran e dei portafogli crittografici legati a gruppi militanti sanzionati.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto nuove sanzioni finanziarie all'Iran, prendendo di mira in particolare individui e aziende accusati di aver trasferito proventi illeciti derivanti dal petrolio tramite criptovalute e società di comodo in Asia.
L'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato martedì di aver sanzionato oltre una dozzina di individui e società legati all'Iran.
L'OFAC tracil denaro verso le vendite di petrolio e il commercio di criptovalute
L'ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che il denaro è stato convogliato a beneficio del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica-Forza Quds (IRGC-QF) dell'Iran e del Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate (MODAFL), entrambi affiliati ai programmi di armamento del Paese.
"Queste reti bancarie ombra iraniane, gestite da fidati facilitatori finanziari illeciti, abusano del sistema finanziario internazionale e riciclano denaro attraverso società di facciata estere e criptovalute", ha scritto il dipartimento.
Secondo le conclusioni dell'OFAC, Derakhshan e Alivand avrebbero ricevuto pagamenti tramite società di comodo registrate a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti. Le società citate nelle indagini erano Alpa Trading di Dubai e Alpa Hong Kong Limited, società fittizie che, secondo l'OFAC, mascheravano cash derivanti dalla vendita di petrolio.
L'attività della rete era anche collegata a facilitatori finanziari affiliati a Hezbollah e alla società siriana Al-Qatirji, precedentemente sanzionata per aver aiutato l'IRGC-QF. Al-Qatirji è statadentcome complice del contrabbando di petrolio iraniano nei mercati regionali.
Funzionari statunitensi hanno affermato che Alivand era coinvolto in transazioni multimilionarie con Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un riciclatore di denaro legato a Hezbollah. Al-Law avrebbe fornito a Hezbollah l'accesso a portafogli digitali per ricevere fondi dalle vendite di materie prime dell'IRGC-QF.
Gli Stati Uniti promettono di continuare a interrompere le vendite illegali di petrolio
Secondo l'OFAC, la compagnia Al-Qatirji è stata sanzionata ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224 nel novembre 2024 per aver sostenuto l'IRGC-QF. Al-Law era stata sanzionata con lo stesso ordine esecutivo sette mesi prima per aver assistito finanziariamente Hezbollah.
Nonostante le precedenti sanzioni, il Tesoro ha affermato che i membri della rete erano ancora attivi. Derakhshan avrebbe comunicato con Ramin Jalalian, un cambiavalute iraniano sanzionato e designato nel giugno dello scorso anno per aver aiutato il MODAFL.
Jalalian sarebbe il gestore di Powell Raw Materials Trading LLC e Powell International FZE, entrambe con sede negli Emirati Arabi Uniti. Pur non avendo legami formali con queste società, l'OFAC ha dichiarato di supervisionare le operazioni quotidiane, gestire i conti e le transazioni per le società di comodo.
John K. Hurley, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha affermato che l'amministrazione del presidentedent Trump continuerà a bloccare l'accesso dell'Iran alle valute forti.
La campagna di Washington contro Teheran è proseguita all'inizio di questo mese, quando gli Stati Uniti hanno sanzionato petroliere collegate all'Iran. Quasi contemporaneamente, Israele ha inserito nella lista nera 187 portafogli di criptovalute presumibilmente collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
Precedenti sanzioni sulle reti crittografiche iraniane
Ad aprile, l'OFAC ha sanzionato otto indirizzi di wallet blockchain TRON , tutti a nome di Sa'id al-Jamal, un presunto intermediario finanziario del movimento Houthi yemenita. I wallet hanno ricevuto complessivamente quasi 900 milioni di dollari in stablecoin tra novembre 2023 e novembre 2024, ed erano collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC-QF).
Secondo funzionari statunitensi, i fondi sono stati utilizzati per acquistare armi dalla Russia, che sono state spedite nelle aree controllate dagli Houthi nello Yemen. La società di analisi della sicurezza Elliptic ha confermato che tutte le transazioni sono state instradate tramite exchange, wallet e fornitori di servizi di asset virtuali.
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Firenze Muchai
Florence si occupa da sei anni di notizie relative a criptovalute, videogiochi, tecnologia e intelligenza artificiale. I suoi studi in Informatica presso la Meru University of Science and Technology e in Gestione delle Catastrofi e Diplomazia Internazionale presso la MMUST le hanno fornito solide competenze linguistiche, di osservazione e tecniche. Florence ha lavorato presso VAP Group e come redattrice per diverse testate giornalistiche specializzate in criptovalute.
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