Les Gardiens de la révolution iraniens utilisent la cryptomonnaie USDT pour contourner les sanctions occidentales

Selon un rapport de TRM Labs, les Gardiens de la révolution iraniens (IRGC) utiliseraient la cryptomonnaie pour contourner les sanctions occidentales depuis au moins trois ans.

Depuis début 2023, la Garde a fait transiter environ un milliard de dollars par deux plateformes d'échange de cryptomonnaies basées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion. Ces plateformes permettraient à la Garde d'envoyer d'importantes quantités d'USDT à l'étranger sans passer par les banques.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont utilisé la cryptographie pour contacter des groupes et des fournisseurs à l'étranger

Pour les non-initiés, le islamique (IRCG) est la composante la plus puissante de l'armée iranienne, et il est soumis à de lourdes sanctions de la part des États-Unis et d'autres pays depuis qu'il a été décidé qu'il était un allié trop puissant de la Russie au début de la guerre en Ukraine.

Ces règles visaient à empêcher le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, d'aider son soi-disant « grand ami » Vladimir Poutine et de faire des affaires dans le monde entier, notamment en ce qui concerne l'achat de pièces d'armes ou le soutien présumé à des groupes comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis.

Toutefois, TRM, qui n'a pas pu préciser à quoi avaient servi les fonds en cryptomonnaie, a simplement souligné que le Trésor américain avait déjà déclaré que des financiers iraniens avaient utilisé les cryptomonnaies pour maintenir les ventes de pétrole.

Depuis des années, les Gardiens de la révolution et d'autres acteurs en Iran utilisent des sociétés écrans pour maintenir leurs activités. Le rapport indique qu'ils ont désormais ajouté ces deux plateformes d'échange de cryptomonnaies à la liste.

TRM a constaté qu'entre 2023 et 2025, les transferts de la Guardia Network représentaient 56 % de l'activité totale sur Zedcex et Zedxion. L'entreprise a également indiqué que les deux marques n'étaient que deux facettes d'une même société.

Ari Redbord, responsable des politiques de TRM, a déclaré : « Les acteurs liés à l'Iran (y compris les organisations militaires sanctionnées) semblent tester une infrastructure crypto plus persistante. »

Zedcex et Zedxion étaient liés à un trafiquant de pétrole iranien notoire

Les chiffres étaient colossaux : environ 24 millions de dollars en 2023, 619 millions en 2024 et 410 millions en 2025. La quasi-totalité de ces transactions a transité par l’USDT, le stablecoin créé par Tether, et a été envoyée via le réseau Tron .

TRM aurait effectué des transactions tests sur les plateformes d'échange, puis tracle parcours des fonds. Ils ont suivi une liste de 187 adresses de portefeuilles, signalées par Israël, qui seraient gérées par les Gardiens de la révolution. L'argent a transité entre ces portefeuilles, des comptes offshore et d'autres entreprises de cryptomonnaies en Iran.

Dans un cas précis, 10 millions de dollars se sont retrouvés dans le portefeuille d'un Yéménite sanctionné par les États-Unis en 2021. Il était accusé d'avoir vendu du carburant iranien pour cash les Houthis.

Les Gardiens de la révolution semblaient également collaborer avec Babak Zanjani, un nom bien connu des observateurs de l'Iran. L'un des directeurs des opérations de change portait le même nom et la même date de naissance que lui.

Zanjani était celui qui aidait le gouvernement à vendre du pétrole sous ladentde Mahmoud Ahmadinejad. Il a été sanctionné par Barack Obama en 2013 et accusé par la suite par le gouvernement iranien d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars.

Zanjani a clamé son innocence, attribuant le gel des fonds aux sanctions. Condamné à mort, il n'a jamais été exécuté. Sa peine a été commuée en 2024 et il est désormais libre. Les États-Unis ont levé les sanctions à son encontre en 2016 après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, et ces sanctions n'ont jamais été rétablies.

Les canaux de cryptomonnaie ont permis à l'Iran de contourner facilement les systèmes officiels

Snir Levi, qui dirige la société israélienne d'analyse de cryptomonnaies Nominis, a appuyé les conclusions, affirmant que son équipe aurait examiné les mêmes données et trouvé au moins 150 millions de dollars transitant par Zedxion et Zedcex liés à la Garde, bien qu'il n'ait fourni aucune preuve.

Ces plateformes d'échange affirment sur leurs sites web respecter les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en vérifiant les identités et en interdisant l'accès aux utilisateurs d'une trentaine à une cinquantaine de pays. L'Iran est censé figurer sur ces listes. Or, le rapport montre que les Gardiens de la révolution les ont bel et bien utilisées.

TRM a déclaré avoir pu effectuer des dépôts et des retraits sur les plateformes afin de tracles mouvements de fonds de la Garde.

Miad Maleki, ancien employé du Trésor américain, a déclaré : « Le chiffre d'un milliard de dollars sur deux ans démontre que les monnaies numériques deviennent un canal financier pour le système bancaire parallèle iranien. »

Tron, le réseau crypto impliqué dans la plupart des transferts, a déclaré avoir collaboré avec Tether et TRM pour tenter d'enrayer ce type d'activité. Ils ont affirmé que les transactions suspectes avaient chuté de façon spectaculaire. Mais de toute évidence, le système a suffisamment bien fonctionné pour que la Garde nationale puisse l'utiliser pour 800 millions de dollars en trois ans.