La Garde révolutionnaire iranienne utilise la crypto USDT pour contourner les sanctions occidentales

Selon un rapport de TRM Labs, la Garde révolutionnaire iranienne (RGRI) utiliserait de la crypto pour contourner les sanctions occidentales depuis au moins 3 ans.

Depuis le début de 2023, la Garde aurait canalisé environ 1 milliard de dollars à travers deux bourses de crypto basées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion. Ces échanges aideraient la Garde à envoyer de grandes quantités d'USDT à travers les frontières sans passer par les banques.

La Garde iranienne a utilisé la crypto pour atteindre des groupes et des fournisseurs à l'étranger

Pour les non-initiés, l'RGRI est la pièce la plus puissante de l'armée iranienne, et elle est soumise à de dures sanctions des États-Unis et d'autres depuis qu'il a été décidé qu'elle était une alliée trop puissante pour la Russie au début de la guerre en Ukraine.

Ces règles visaient à empêcher le leader suprême iranien, l'Ayatollah Khamenei, d'aider son soi-disant « grand ami » Vladimir Poutine et de faire des affaires dans le monde entier, en particulier pour acheter des pièces d'armes ou soutenir des groupes comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis.

Cependant, TRM, qui n'a pas pu dire exactement à quoi servaient les fonds en crypto, a simplement souligné que le Trésor américain a déjà déclaré que les financiers iraniens utilisaient la crypto pour maintenir les ventes de pétrole.

Depuis des années, la Garde et d'autres en Iran font tourner des sociétés écrans pour maintenir les affaires. Le rapport indique qu'ils ont désormais ajouté ces deux bourses de crypto à la liste.

TRM a constaté qu'entre 2023 et 2025, les transferts de la Garde représentaient 56 % de toute l'activité sur Zedcex et Zedxion. Il a également indiqué que ces deux marques ne sont que les différentes facettes d'une même entreprise.

Ari Redbord, responsable de la politique chez TRM, a déclaré : « Les acteurs liés à l'Iran (y compris les organisations militaires sanctionnées) semblent tester des infrastructures crypto plus persistantes. »

Zedcex et Zedxion étaient liés à un contrebandier de pétrole iranien connu

Les chiffres étaient massifs : environ 24 millions de dollars en 2023, 619 millions en 2024 et 410 millions en 2025. Presque tout est passé par l'USDT, la stablecoin créée par Tether, et a été envoyé via le réseau Tron.

Selon les rapports, TRM aurait effectué des transactions test via les bourses, puis suivi l'argent. Ils ont suivi une liste de 187 adresses de portefeuille, signalées par Israël, qui auraient été gérées par la Garde. L'argent a rebondi entre ces portefeuilles, des comptes offshore et d'autres entreprises de crypto en Iran.

Dans un cas, 10 millions de dollars se sont retrouvés dans le portefeuille d'un Yéménite sanctionné par les États-Unis en 2021. Il était accusé de vendre du carburant iranien pour financer les Houthis.

La Garde semblait également travailler avec Babak Zanjani, un nom bien connu des observateurs de l'Iran. L'un des directeurs de la bourse portait le même nom et la même date de naissance que lui.

Zanjani était celui qui aidait le gouvernement à vendre du pétrole lorsque Mahmoud Ahmadinejad était président. Il a été sanctionné par Barack Obama en 2013 et a ensuite été accusé par le gouvernement iranien d'avoir volé plus de 2 milliards de dollars.

Zanjani a affirmé qu'il n'était pas coupable, blâmant les sanctions pour le gel de l'argent. Il a été condamné à mort, mais cela ne s'est jamais produit. Sa peine a été annulée en 2024, et il est maintenant libre. Les États-Unis ont levé leurs sanctions à son égard en 2016 après que l'Iran a signé un accord nucléaire, et ces sanctions n'ont jamais été rétablies.

Les canaux crypto ont aidé l'Iran à contourner facilement les systèmes officiels

Snir Levi, qui dirige le cabinet d'analyse crypto israélien Nominis, a confirmé les conclusions de TRM, affirmant que son équipe aurait examiné les mêmes données et trouvé au moins 150 millions de dollars qui sont passés par Zedxion et Zedcex, liés à la Garde, bien qu'il n'ait fourni aucune preuve.

Les bourses affirment sur leurs sites web qu'elles respectent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris la vérification des identités et l'interdiction d'utilisateurs dans environ 30 à 50 pays. L'Iran est censé figurer sur ces listes. Mais le rapport montre que la Garde les a tout de même utilisées.

TRM a déclaré qu'ils ont pu effectuer des dépôts et des retraits sur les plateformes pour tracer comment la Garde déplaçait l'argent.

Miad Maleki, qui a travaillé au Trésor américain, a déclaré : « Le chiffre de 1 milliard de dollars sur deux ans démontre que les devises numériques deviennent un canal financier pour l'appareil de banque ombre de l'Iran. »

Tron, le réseau crypto impliqué dans la plupart des transferts, a déclaré avoir travaillé avec Tether et TRM pour essayer d'arrêter ce type d'activité. Ils ont affirmé que les transactions douteuses ont chuté « de manière précipitée ». Mais clairement, le système a fonctionné suffisamment bien pour que la Garde l'utilise pour 800 millions de dollars sur trois ans.