La Guardia Revolucionaria de Irán utiliza criptomonedas USDT para evadir las sanciones occidentales

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) supuestamente ha estado utilizando criptomonedas para eludir las sanciones occidentales durante al menos 3 años, según un informe de TRM Labs.

Desde principios de 2023, la Guardia ha canalizado unos 1.000 millones de dólares a través de dos exchanges de criptomonedas con sede en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion. Supuestamente, estos exchanges están ayudando a la Guardia a enviar grandes cantidades de USDT a través de las fronteras sin pasar por bancos.

La Guardia iraní utilizó criptomonedas para llegar a grupos y proveedores en el extranjero

Para los no iniciados, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) es la pieza más poderosa del ejército de Irán, y ha estado bajo duras sanciones de Estados Unidos y otros países desde que se decidió que era un aliado demasiado poderoso para Rusia durante los primeros días de la guerra de Ucrania.

Estas reglas estaban destinadas a bloquear al líder supremo de Irán, el Ayatolá Jamenei, de ayudar a su llamado “gran amigo” Vladimir Putin y también de hacer negocios en todo el mundo, específicamente cuando se trata de comprar piezas para armas o supuestamente apoyar a grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes.

Sin embargo, TRM, que no pudo decir exactamente para qué se utilizaron los fondos de criptomonedas, simplemente señaló que el Tesoro de EE. UU. ya ha dicho que los financieros iraníes han utilizado criptomonedas para mantener las ventas de petróleo.

Durante años, la Guardia y otros en Irán han creado empresas fachada para mantener los negocios activos. El informe dice que ahora han añadido estos dos exchanges de criptomonedas a la lista.

TRM encontró que entre 2023 y 2025, las transferencias de la Guardia representaron el 56 % de toda la actividad en Zedcex y Zedxion. También dijo que ambas marcas son solo diferentes caras de la misma empresa.

Ari Redbord, jefe de políticas de TRM, dijo: “Los actores vinculados a Irán (incluidas las organizaciones militares sancionadas) parecen estar probando infraestructuras de criptomonedas más persistentes.”

Zedcex y Zedxion estaban vinculados al conocido contrabandista de petróleo iraní

Las cifras fueron masivas: unos 24 millones de dólares en 2023, 619 millones en 2024 y 410 millones en 2025. Casi todo pasó a través de USDT, la stablecoin creada por Tether, y se envió a través de la red Tron.

TRM supuestamente realizó transacciones de prueba a través de los exchanges, luego rastreó hacia dónde fue el dinero. Siguieron una lista de 187 direcciones de billetera, señaladas por Israel, que se decía que eran operadas por la Guardia. El dinero rebotó entre estas billeteras, cuentas offshore y otras empresas de criptomonedas dentro de Irán.

En un caso, $10 millones terminaron en la billetera de un hombre yemení sancionado por EE. UU. en 2021. Se le acusó de vender combustible iraní para recaudar efectivo para los hutíes.

La Guardia también parecía estar trabajando con Babak Zanjani, un nombre que los observadores de Irán conocerán bien. Uno de los directores del exchange tenía el mismo nombre y fecha de nacimiento que él.

Zanjani era el tipo que ayudó al gobierno a vender petróleo cuando Mahmoud Ahmadinejad era presidente. Le impusieron sanciones por Barack Obama en 2013 y luego el gobierno iraní lo acusó de robar más de $2 mil millones.

Zanjani dijo que no era culpable, culpando a las sanciones por congelar el dinero. Fue condenado a muerte, pero eso nunca sucedió. Su sentencia fue anulada en 2024, y ahora está libre. EE. UU. levantó sus sanciones sobre él en 2016 después de que Irán firmara un acuerdo nuclear, y esas sanciones nunca se trajeron de vuelta.

Los canales de criptomonedas ayudaron a Irán a eludir los sistemas oficiales fácilmente

Snir Levi, quien dirige la firma israelita de análisis de criptomonedas Nominis, respaldó los hallazgos de TRM, diciendo que su equipo supuestamente analizó los mismos datos y encontró al menos 150 millones de dólares que pasaron por Zedxion y Zedcex vinculados a la Guardia, aunque no proporcionó ninguna prueba.

Los exchanges afirman en sus sitios web que siguen las reglas contra el lavado de dinero, incluida la verificación de identidades y la prohibición de usuarios en unos 30 a 50 países. Se supone que Irán está en esas listas. Pero el informe muestra que la Guardia aún los usaba.

TRM dijo que pudieron realizar depósitos y retiros desde las plataformas para rastrear cómo la Guardia movía el dinero alrededor.

Miad Maleki, quien trabajó anteriormente en el Tesoro de EE. UU., afirmó: «La cifra de 1.000 millones de dólares en dos años demuestra que las criptomonedas se están convirtiendo en un canal financiero para el sistema bancario en la sombra de Irán».

Tron, la red de criptomonedas involucrada en la mayoría de las transferencias, declaró que había trabajado con Tether y TRM para intentar detener este tipo de actividades. Afirmaron que las transacciones sospechosas han disminuido «drásticamente». Pero, claramente, el sistema funcionó lo suficientemente bien como para que la Guardia lo utilizara para 800 millones de dólares durante tres años.